证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 公司董事会 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥156,978,674.14, an increase of 8.39% compared to ¥144,821,063.94 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders was ¥22,980,197.31, representing a growth of 33.93% from ¥17,158,084.10 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,689,654.50, up by 22.52% from ¥16,886,431.93 in 2022[23] - The gross profit margin improved to 27.79% in 2023, compared to 26.77% in 2022[23] - The basic earnings per share increased to ¥0.31, a rise of 10.71% from ¥0.28 in the previous year[23] - Total assets increased by 1.20% to CNY 270,443,958.93 compared to CNY 267,236,342.81 at the end of 2022[25] - Total liabilities decreased by 25.12% to CNY 25,972,055.88 from CNY 34,683,994.67 at the end of 2022[25] - Operating cash flow surged by 357.56% to CNY 28,055,786.55 from CNY 6,131,598.55 in 2022[25] - The total profit for 2023 was ¥25,736,804.97, marking a 35.17% increase compared to the previous year[67] Investments and R&D - The company has a dedicated R&D team of 20 personnel, including 7 core technical staff, focusing on the development of industrial hoses and modified engineering plastics[40] - The company has established partnerships with several universities to enhance its R&D capabilities and improve technology levels[40] - R&D expenditure amounted to ¥8,335,013.99, representing 5.31% of operating revenue, compared to 5.62% in the previous year[93] - The company is currently developing an antibacterial material project, which has completed small-scale trials and is moving towards mass production[96] - The company plans to enhance its R&D and production capabilities, increasing R&D investment and expanding the R&D team[123] Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[9] - The company plans to expand its market presence in the modified engineering plastics sector, which has significant growth potential[33] - The company aims to enhance its service capabilities and production flexibility to meet the rapid product development needs of downstream industries[114] - The company will actively extend its industrial chain and broaden its market applications to support long-term sustainable development[121] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring protection of shareholder rights[183] - The company has established investor communication channels to enhance information disclosure transparency[193] - The company’s profit distribution policy emphasizes stable and sustainable returns to investors while ensuring the company’s ongoing operational capacity[158] - The company ensures that minority shareholders have opportunities to express their opinions regarding profit distribution decisions[163] Risk Management - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations, particularly for nylon and polyurethane, which could significantly impact production costs[131] - The company is facing management risks due to rapid expansion, with strategies including hiring management talent and increasing market share through service extensions[132] - The company is addressing the risk of customer resource loss by continuously optimizing product quality and maintaining close contact with clients[132] Social Responsibility - The company donated RMB 200,000 to support education and poverty alleviation efforts in the current year[104] - The company emphasizes technological innovation and sustainable development through product R&D and green production systems[106] Safety and Compliance - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period and has not faced administrative penalties related to safety production[110] - The company has not experienced any major safety production accidents since its establishment, but it continues to implement safety management systems and regular employee training to prevent incidents[134] Shareholder Structure - The largest shareholder, Chen Yu, holds 37,706,640 shares, accounting for 51.14% of the total shares[146] - The top ten shareholders collectively hold 53,834,370 shares, representing 73.01% of the total shares[147] - The total number of ordinary shares at the end of the period remained at 73,737,616 shares[144] Leadership and Management - The company has experienced changes in its leadership, with Chen Yu being appointed as both chairman and general manager due to business development needs[171] - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[167] - The company has appointed a new independent director, Qiao Qingze, effective December 28, 2023[173] Financial Management - The company will strengthen financial management to ensure robust funding and improve financial data analysis and security[128] - The company’s cash management strategy includes temporarily idling raised funds, with RMB 208,773,810.96 recovered and RMB 248,300,000.00 spent on cash management[155]

Financial Performance - Total revenue for 2023 is expected to be CNY 156,972,694.50, representing an 8.39% increase year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 23,017,539.92, a 34.15% increase compared to the previous year[4] - Basic earnings per share is expected to be CNY 0.31, reflecting a 10.71% growth year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains is expected to be CNY 20,600,040.94, a 21.99% increase year-on-year[4] - The weighted average return on equity (excluding non-recurring items) is projected to be 9.69%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 271,903,402.40, up 1.75% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 244,509,245.66, a 5.14% increase from the previous year[4] Revenue Drivers - The increase in revenue is primarily driven by significant growth in modified materials sales[6] - The rise in net profit is attributed to increased revenue, government subsidies, investment income, and tax policy benefits[6] Cautionary Note - The company emphasizes that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7]

珠海市派特尔科技股份有限公司 章 程 广东 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 -1- | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 -2- | | 第三章 | 股份 -2- | | 第一节 | 股份发行 -2- | | 第二节 | 股份增减和回购 -3- | | 第三节 | 股份转让 -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 -5- | | 第一节 | 股东 -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 -13- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 -14- | | 第五节 | 股东大会的召开 -16- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 -18- | | 第五章 | 董事会 -23- | | 第一节 | 董事 -23- | | 第二节 | 董事会 -27- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 -35- | | 第七章 | 监事会 -37- | | 第一节 | 监事 -37- | | 第二节 | 监事会 -38- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 -39- | | 第一节 | 财务会计制度 -39 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 (下称"本次股东大会")， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见， 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-066 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,100,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人； 3.公 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-049 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督、核查工 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-065 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-053 珠海市派特尔科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<对外投资管理制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称 "《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》及其他有关法律、 法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-064 独立董事候选人声明与承诺 本人矫庆泽，已充分了解并同意由提名人陈宇提名为珠海派 特尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部 ...