证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等有关规定，对派特尔 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净 额为人民 ...

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-002 珠海市派特尔科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 25 日收到分管新材料的副总经理邓文君先生递交的辞 职报告，自 2024 年 3 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 88,128 股，占 公司股本的 0.1195%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 因个人原因，辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公 ...

Financial Performance - Total revenue for 2023 is expected to be CNY 156,972,694.50, representing an 8.39% increase year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders is projected to be CNY 23,017,539.92, a 34.15% increase compared to the previous year[4] - Basic earnings per share is expected to be CNY 0.31, reflecting a 10.71% growth year-on-year[4] - The net profit excluding non-recurring gains is expected to be CNY 20,600,040.94, a 21.99% increase year-on-year[4] - The weighted average return on equity (excluding non-recurring items) is projected to be 9.69%[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are estimated to be CNY 271,903,402.40, up 1.75% from the beginning of the period[4] - Shareholders' equity attributable to the company is projected to be CNY 244,509,245.66, a 5.14% increase from the previous year[4] Revenue Drivers - The increase in revenue is primarily driven by significant growth in modified materials sales[6] - The rise in net profit is attributed to increased revenue, government subsidies, investment income, and tax policy benefits[6] Cautionary Note - The company emphasizes that the financial data is preliminary and has not been audited, urging investors to be cautious[7]

珠海市派特尔科技股份有限公司 章 程 广东 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 -1- | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 -2- | | 第三章 | 股份 -2- | | 第一节 | 股份发行 -2- | | 第二节 | 股份增减和回购 -3- | | 第三节 | 股份转让 -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 -5- | | 第一节 | 股东 -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 -13- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 -14- | | 第五节 | 股东大会的召开 -16- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 -18- | | 第五章 | 董事会 -23- | | 第一节 | 董事 -23- | | 第二节 | 董事会 -27- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 -35- | | 第七章 | 监事会 -37- | | 第一节 | 监事 -37- | | 第二节 | 监事会 -38- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 -39- | | 第一节 | 财务会计制度 -39 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 (下称"本次股东大会")， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见， 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，出具法律意 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-066 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,100,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人； 3.公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-066 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,100,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 章 程 广东 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 -1- | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 -2- | | 第三章 | 股份 -2- | | 第一节 | 股份发行 -2- | | 第二节 | 股份增减和回购 -3- | | 第三节 | 股份转让 -4- | | 第四章 | 股东和股东大会 -5- | | 第一节 | 股东 -6- | | 第二节 | 股东大会的一般规定 -9- | | 第三节 | 股东大会的召集 -13- | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 -14- | | 第五节 | 股东大会的召开 -16- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 -18- | | 第五章 | 董事会 -23- | | 第一节 | 董事 -23- | | 第二节 | 董事会 -27- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 -35- | | 第七章 | 监事会 -37- | | 第一节 | 监事 -37- | | 第二节 | 监事会 -38- | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 -39- | | 第一节 | 财务会计制度 -39 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定，广东瀛 凯邦律师事务所 (下称"本所") 依据贵公司的委托，查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 (下称"本次股东大会")， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见， 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海市派特尔科技股份有限公司 (下称"贵公司") 贵公司本次股东大会由董事会召集。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开的情况，发表法律意 见。 贵公司董事会于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十六 次会议，会议决 ...