证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥156,978,674.14, an increase of 8.39% compared to ¥144,821,063.94 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders was ¥22,980,197.31, representing a growth of 33.93% from ¥17,158,084.10 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,689,654.50, up by 22.52% from ¥16,886,431.93 in 2022[23] - The gross profit margin improved to 27.79% in 2023, compared to 26.77% in 2022[23] - The basic earnings per share increased to ¥0.31, a rise of 10.71% from ¥0.28 in the previous year[23] - Total assets increased by 1.20% to CNY 270,443,958.93 compared to CNY 267,236,342.81 at the end of 2022[25] - Total liabilities decreased by 25.12% to CNY 25,972,055.88 from CNY 34,683,994.67 at the end of 2022[25] - Operating cash flow surged by 357.56% to CNY 28,055,786.55 from CNY 6,131,598.55 in 2022[25] - The total profit for 2023 was ¥25,736,804.97, marking a 35.17% increase compared to the previous year[67] Investments and R&D - The company has a dedicated R&D team of 20 personnel, including 7 core technical staff, focusing on the development of industrial hoses and modified engineering plastics[40] - The company has established partnerships with several universities to enhance its R&D capabilities and improve technology levels[40] - R&D expenditure amounted to ¥8,335,013.99, representing 5.31% of operating revenue, compared to 5.62% in the previous year[93] - The company is currently developing an antibacterial material project, which has completed small-scale trials and is moving towards mass production[96] - The company plans to enhance its R&D and production capabilities, increasing R&D investment and expanding the R&D team[123] Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[9] - The company plans to expand its market presence in the modified engineering plastics sector, which has significant growth potential[33] - The company aims to enhance its service capabilities and production flexibility to meet the rapid product development needs of downstream industries[114] - The company will actively extend its industrial chain and broaden its market applications to support long-term sustainable development[121] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring protection of shareholder rights[183] - The company has established investor communication channels to enhance information disclosure transparency[193] - The company’s profit distribution policy emphasizes stable and sustainable returns to investors while ensuring the company’s ongoing operational capacity[158] - The company ensures that minority shareholders have opportunities to express their opinions regarding profit distribution decisions[163] Risk Management - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations, particularly for nylon and polyurethane, which could significantly impact production costs[131] - The company is facing management risks due to rapid expansion, with strategies including hiring management talent and increasing market share through service extensions[132] - The company is addressing the risk of customer resource loss by continuously optimizing product quality and maintaining close contact with clients[132] Social Responsibility - The company donated RMB 200,000 to support education and poverty alleviation efforts in the current year[104] - The company emphasizes technological innovation and sustainable development through product R&D and green production systems[106] Safety and Compliance - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period and has not faced administrative penalties related to safety production[110] - The company has not experienced any major safety production accidents since its establishment, but it continues to implement safety management systems and regular employee training to prevent incidents[134] Shareholder Structure - The largest shareholder, Chen Yu, holds 37,706,640 shares, accounting for 51.14% of the total shares[146] - The top ten shareholders collectively hold 53,834,370 shares, representing 73.01% of the total shares[147] - The total number of ordinary shares at the end of the period remained at 73,737,616 shares[144] Leadership and Management - The company has experienced changes in its leadership, with Chen Yu being appointed as both chairman and general manager due to business development needs[171] - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[167] - The company has appointed a new independent director, Qiao Qingze, effective December 28, 2023[173] Financial Management - The company will strengthen financial management to ensure robust funding and improve financial data analysis and security[128] - The company’s cash management strategy includes temporarily idling raised funds, with RMB 208,773,810.96 recovered and RMB 248,300,000.00 spent on cash management[155]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-003 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经 营情况，公司编制 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-006 珠海市派特尔科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、 报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 首席合伙人：石文先 202 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024) 0600025号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 8 166 号长江产业大量 17-18 楼 17-18/F Vanstra River Industry Ruilding No. 166 Zhongbei Road, Mchan, 430077 传真 Fax: 027-85424329 于珠海市派特尔科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0600025 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对 2023 年度公司经营管理工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-014 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为 公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对中审众环在近一年审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： （2）成立日期：2013年11月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层； （5）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数720人。 （6）2022年度经审计的收入总额为213,165.06万元，其中审计业务收入 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； 二、2023年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-004 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 73,737,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 14,747,523.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-009 本人矫庆泽作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关 法律、法规及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》《珠海市派特尔科技股份 有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职 责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人 在2023 年度履行职责的情况汇报如下： 矫庆泽：男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学物理化 学专业博士、北京化工大学化学工程与技术博士后，北京理工大学教授、博士生 导师。曾担任过珠海拾比佰彩图版股份有限公司独立董事和珠海市合顺兴日化股 份有限公司独立董事，现任北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长，珠海市 特聘学者，珠海市高层次人才。 1、本人 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 ...