证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-065 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 （一）股东大会届次 本次会议为 ...

独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-047 珠海市派特尔科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-055 珠海市派特尔科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治 理结构，切实保护投资者特别中小投资者的合法权益，形成公司与投资者之间 长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续 发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司投资 者关系管理工作指引》、《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，特制定本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<投资者关系管理制度>的议案》，同意 7 票， ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-063 独立董事提名人声明与承诺 提名人陈宇，现提名矫庆泽为珠海市派特尔科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任珠海市派特尔科技股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与珠 海市派特尔科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-049 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 制订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海派特尔科技股份有限公司 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董 事会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立 审计委员会，并制订本工作细则。 第二 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-064 独立董事候选人声明与承诺 本人矫庆泽，已充分了解并同意由提名人陈宇提名为珠海派 特尔科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-061 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 28 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-054 珠海市派特尔科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 11 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。尚需提交 至公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-052 珠海市派特尔科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护 股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及 《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股 子公司）为他人提供的担保和公司对子公司提 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-057 珠海市派特尔科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事、总经理陈虹先生因个人达到退休年龄，自 2023 年 12 月 11 日起不再 担任董事、总经理。上述离职人员持有公司股份 3,032,640 股，占公司股本的 4.1127%， 不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任总顾问职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈虹辞去董事、总经理职务后，继续担任公司其他相关职务，不会对公司生产、经 营产生不利影响。公司及董事会对陈虹先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 （一）《珠海市派特尔科技股份 ...