证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-052 珠海市派特尔科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护 股东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）及 《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司或子公司（包括全资子公司及控股 子公司）为他人提供的担保和公司对子公司提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-062 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及新发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十九条 | 第八十九条 | | （三）独立董事候选人由单独或者持股 | （三）独立董事候选人由单独或者合并 | | 1%以上的股东向董事会提名推荐，由董 | 持有已发行股份 1%以上的股东向董事 | | 事会进行资格审核后，提交股东大会选 | 会提名推荐，由董事会进行资格审核 | | 举； | 后，提交股东大会选举； | | 第一百〇八条 | 第一百〇八条 | | 如因独立董事辞职导致公司董事会中 | 如因独立董事辞 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-058 珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定和《珠海市派特尔科技股份公 司章程》、《珠海市派特尔科技股份有限公司独立董事制度》的要求，董事会提名矫庆泽 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 任命矫庆泽先生为公司独立董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 根据《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所股票上市规则（ ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-051 珠海市派特尔科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海市派特尔科技股份有限公司 关联交易管理制度 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》）"）及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操作中有章可循，防范违规 行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权益。 第一章 总则 第一条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价 ...

广东瀛凯邦律师事务所 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证,出具法律意 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:珠海市派特尔科技股份有限公司(下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定、广东瀛 凯邦律师事务所(下称"本所")依据贵公司的委托,查阅了有关贵 公司本次股东大会的资料,并指派律师出席了贵公司于 2023年 11 月 1 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"） 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股 东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项出具法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前对现行有效的法律的 理解、对贵公司公告的事实以及本次股东会召开 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-045 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,200,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.公司在任监事 3 人，出 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-045 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票√网络投票 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 5,200,016 股，占公司有表决权股份总数的 70.656%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事长陈宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； ...

广东瀛凯邦律师事务所 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 广东瀛凯邦律师事务所 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 广东瀛凯邦律师事务所 见如下: 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司本次股东大会由董事会召集。 贵公司董事会于 2023 年 10 月 17 日召开了第三届董事会第十四 次会议，会议决定于 2023 年 11 月 1 日召开贵公司的本次股东大会， 并于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所系统信息披露平台上刊登 了召开本次股东大会的通知公告。 本次股东大会网络投票时间:参与网络投票的股东可通过中国证 券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行 投票，投票时间为 2023 年 10 月 31 日下午 15:00 至 2023 年 11 月 1 日下午 15:00。 法律意见书 致:珠海市派特尔科技股份有限公司(下称"贵公司") 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规以及《珠海市派特尔科技股份有限公司章程》的规定、广东瀛 凯邦律师事务所(下称"本所")依据贵公司的委托,查阅了有关贵 公司本次股东大会 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-042 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2023-043 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 珠海市派特尔科技股份有限公司 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露网站 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 ...