证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-006 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会拟在 2023 年年度股东大会 上向股东报告工作。 1 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日 以电子邮件和电话方 式发出 5. 会议主持人：监事会主席张健民 6. ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 关于控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23011530036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:闽24DLS3LD4R 会计师事务所(特殊普通合 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明 华兴专字[2024]23011530036 号 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方 面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联 交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外 的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023年度控股股东及其他关联方 资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为贵公司向全国中小企业股份转让系统报送年度报告 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 电话(Tel):0591-87852574 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-018 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入扣除手续费净额为 3,068,796.10 元。 （二）募集资金暂时闲置的原因 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 13 日，广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发行普通股 5,652,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 79,128,000.00 元，实际募集资金净额为 68,997,434.80 元，到账时间为 2021 年 10 月 13 日。公司因行使超额配售选择 权取得的募集资金净额为 9,958,786.87 元，到账时间为 2021 年 11 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 3 ...

广东广咨国际投资咨询集团 股份有限公司 2023 年度 计划报 ਵ 曲 华兴审字[2024]23011530021 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此"。 报告编码:闽248NHAQ7DR 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 报 it 华兴审字[2024]23011530021号 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称"广容 国际"）财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了广 咨 国际2023年12月31日的 合并及 母公 司财务状况 以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的的保荐机构，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等相关规定，对广咨国际 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 并出具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广东广咨 国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对广咨国际预计 2024 年度日常性 关联交易出具核查意见如下： | | | | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计 2024 年发 | | 实际发生金额差 | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额（元） | 方实际发生金 | 异较大的原因（如 | | | | | 额（元） | 有） | | 购买原材料、燃料 | 公司主营业务相 | | | 公司业务规模扩 | | 和动力、接受劳务 | 关的服务 | 8,000,000.00 | 247,839.25 | 大，预计关联交易 ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益。2023 年度，本人履职情况如下： 一、出席董事会、股东大会情况 1、2023 年度，应出席董事会 6 次，本人亲自出席 6 次，均以现场方式出席。 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事 会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易 | | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | | 生金额 | 方实际发生金 | 异较大的原因 | | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 公司主营 | | 8,000,000.00 | 247,839.25 | 公司业务规模扩大，预计关联交易 | | 燃料和动力、 | 业务相关 | | | | 增加 | | 接受劳务 | 的服务 | | | | | | | 各类工程 | | 45,000,000.00 | 6,444,856.66 | 一是公司业务规模扩大；二是根据 | | | 咨询、招 | | | | 控股股东出具的《关于避免同业竞 | | | 标代理、 | | | | 争的承诺函》及相关《业务合作协 | | | 工 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-026 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策，着力提高公司盈利能力。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 第四条 公司 ...