证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-008 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守， 勤勉尽责，全面关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的会计专 业知识和经验，认真审议董事会各项议案，独立、客观、审慎发表意见，切实维 护公司和全体股东的合法权益。2023 年度，本人履职情况如下： 一、出席董事会、股东大会情况 1、2023 年度，应出席董事会 6 次，本人亲自出席 6 次，均以现场方式出席。 作为公司的独立董事，本人依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事 会前，本人均主动了解情况，详细审阅会议材料 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-009 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，本人担任独立董事后，公司召开董事会 1 次，无召开股东大会。 本人亲自到现场出席了该次董事会。 在会议召开前，本人主动调研并获取作出决策所需资料，与管理层充分交流， 了解议案背景和细节，为董事会的讨论和决策做好准备；在董事会上，本人认真 审议每一项议案，积极参与讨论并提出专业、合理的建议，对各项议案进行独立、 审慎的投票表决。2023 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票 或弃权票。 二、发表事前认可意见和独立意见的情况 本人担任独立董事后，公司董事会无需要独立董事发表事前认可意见和独立 意见的事项。 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，本人担任独立董事后，公司无召开董事会专门委员会会议何独 1 本人自 2023 年 10 月 26 日起担任广东广咨国际投资 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-029 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年度审计机构华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行严格核查与评价。与负责公司审计工作的注册会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》及广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关 于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计 委 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-010 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司董事会 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-021 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对华兴在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-026 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董 事会第十二次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，对募集资金投资项目的可行性进行科学分析、审慎 决策，着力提高公司盈利能力。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得直接或者间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用公司募投项目获取不正当利益。 第四条 公司 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-007 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《公司章程》等规定，本人在任职期间，诚信、勤勉、尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履 行职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次，股东大会 3 次。本人出席会议具 体情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 亲自出席董 | 出席董事会 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- ...

广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权 ...

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-017 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 1、 预计委托理财额度的情形 不超过人民币 1 亿元。在此额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任 一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1 亿元。 （四） 委托理财期限 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司管 理层组织实施操作和管理。授权期限一年，自董事会审议通过之日起计算。 二、 决策与审议程序 1 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第 九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案不 需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理 利用资金，提高资金使用效率，增加整体收益，拟在确保日常经营资金需求和资 金安全的前提下，使 ...

国投证券股份有限公司 关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）为广东广咨国 际投资咨询集团股份有限公司（以下简称"广咨国际"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对广咨国际使用部分闲置的募集 资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广东广咨国际 工程投资顾问股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2021]3110 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 650 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 565.20 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.00 元，共计募集资金人民币 79,128,00 ...