证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 公告编号：2024-080 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职工代 表大会于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天以书面或口头方式通知。 会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《东莞市汉维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举张淑红女士为公司第四届监事会职工监事的议案》 1、议案内容 公司第三届监事会任期即将结束，为保证监事会正常运行，现选举张淑红女 士为公司职工监事，任期与公司第四届监事会任期一致。 张淑 ...

选举陈君林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 15 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-083 东莞市汉维科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议并通过： （二）对公司生产、经营的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司有限公司章程》等有关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 （一）、《东莞市汉维科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年 11 月 18 日 公司董事、监事、高级 ...

公告编号：2024-084 4、薪酬与考核委员会：陈朝阳（召集人）、刘昱熙、周述辉 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响： 本次换届为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》等有关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作制度》等有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 15 日审议 通过《关于选举审计委员会委员的议案》《关于选举提名委员会委员的议案》《关 于选举战略委员会委员的议案》《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》，公 司第四届董事会各专门委员会委员组成如下 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-075 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 08 日 活动地点：公司 参会单位及人员：银河证券、广发基金、华泰柏瑞基金、华泰证券、开源证 券、长江养老保险、青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙） 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书冯妙 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司三季度的经营情况？ 答：报告期内公司营业收入为 421 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-075 东莞市汉维科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 √分析师会议 □路演活动 □其他 现场参观和座谈交流 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 11 月 08 日 活动地点：公司 参会单位及人员：银河证券、广发基金、华泰柏瑞基金、华泰证券、开源证 券、长江养老保险、青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙） 上市公司接待人员：财务负责人、董事会秘书冯妙 三、 投资者关系活动主要内容 问题一、公司三季度的经营情况？ 答：报告期内公司营业收入为 421 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-064 汉维科技 证券代码 : 836957 东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 事项 是或否 \n是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-069 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人魏龙，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会 提名为东莞市汉维科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-066 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及视频方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《东莞市汉维科技股份有限公司 2024 年三季度报告》议案 1.议案内容： 监事会认为：董事会编制和审议东莞市汉维科技股份有限公司《2024 年三 季度报告》的程序符合法 ...

（三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-072 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事会，现提名陈朝阳为东莞市汉维科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与东莞市汉维科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2024-073 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘昱熙，已充分了解并同意由提名人东莞市汉维科技股份有限公司董事 会提名为东莞市汉维科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东莞市汉维科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...