关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-011 东莞市汉维科技股份有限公司 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 14:00，预计会期 0.5 天。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 根据 2023 年 1 月 19 日中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算"） 发布通知："中国结算网站（www.chinaclear.cn）、中国结算 APP、CA 数字证书系统 于 2023 年 1 月 21 日 8:00 起暂停对外服务，1 月 29 日 8:00 起恢复"，以及网络投 票流程中持有人会议申请待审核，公司原定会议时间无法进行网络投票，因此公司将 延期召开本次股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 （二） 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-012 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 7 日 15:00—2023 年 2 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-010 一、基本情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市汉维科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2861 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所上市。截至 2022 年 12 月 19 日，公司本次公开发行超额 配售选择权实施完毕后，公司共发行 15,572,134 股，公司总股本由 91,729,200 股增加至 107,301,334 股。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人周述辉、实际控制人谭志佳、 荀育军、李拥军关于所持股份锁定及股份增减持承诺如下： 1. 公司控股股东、实际控制人周述辉，实际控制人谭志佳、荀育军、李 拥军就所持股份锁定承诺： （1）自公司审议上市事项的股东大会股权登记日次日起至完成股票发行并 上市之日不减持公司股票。若本人在上述期间新增股份，本人将于新增股份当日 向公司和主办券商报告，并承诺在 ...

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见 东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-009 （一）事前认可意见 公司董事会审议《公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 暨关联担保的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司向 招商银行股份有限公司东莞分行申请授信时，关联股东自愿无偿为公司提供担保， 不存在定价事项，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的行为，不 会对公司独立性产生影响。 （二）独立意见 公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 10,000 万元的综 合授信额度，有利于公司及子公司保持持续稳健的发展，提升公司及子公司的整 体盈利能力，符合公司的长远规划和发展战略，关联股东自愿无偿为公司提供担 保，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，关联董事均已回避表决， 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及子公司和 股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司及子公司的正常生产经营产生 不利影响。 因此，我们一致同意上述议案。 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

关于东莞市汉维科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技使用部分闲置的 募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 东莞证券股份有限公司 单位：万元 汉维科技于 2022 年 11 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于 同意东莞市汉维科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股 票的注册申请。公司本次发行的发行价格为 6.50 元/股，发行股数为 15,572,134 股，实际募集资金总额为 101,218,871.00 元，扣除发行费用人民币 13,732,841.94 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 87,4 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-004 东莞市汉维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 29 日 15:00—2023 年 1 月 30 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为东莞 市汉维科技股份有限公司（以下简称"汉维科技"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对汉维科技关联方为汉维科 技银行贷款提供保证担保的关联交易发表专项意见，具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，公司向招商银行股份 有限公司东莞分行（以下简称"招商东莞分行"）申请银行授信，授信额度最高 不超过人民币 1 亿元，主要用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为两年。 具体内容以公司与招商东莞分行签订合同为准。 公司以其自有的东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号之厂区宿舍楼、办公 楼、生产车间以及土地所有权提供最高额抵押，同时公司实际控制人周述辉先生、 谭志佳先生、荀育军先生、李拥军先生为该授信提供最高额不可撤销连带担保责 任。 二、关联方基本情况 1 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-002 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以电子通讯或书面 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 不超过人民币 1 亿元暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为促进公司业务持续、稳定发展 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-008 东莞市汉维科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：杨志国、朱建弟 2021 年度末合伙人数量：252 人 2021 年度末注册会计师人数：2,276 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：707 人 2021 年收入总额（经审计）：45.23 亿元 2021 年审计业务收入（经审计）：34.29 亿元 2021 ...

东莞市汉维科技股份有限公司 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-007 为维护东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了稳定股价方案，该方案已经本公司第三届董 事会第七次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）稳定股价措施的启动条件 1、自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，非因不可抗力因素所 致，若出现公司股票连续 10 个交易日收盘价（如因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北交所的有关规定作相应 调整处理，下同）均低于本次发行价格，且同时满足相关回购或增持公司股票 等行为的法律、法规和规范性文件的规定; 2、自公司股票在北交所上市之日起第 2 个月至 3 年内，除不可抗力等因 素所导致的股价下跌之外，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最 近一年度经审计的每股净资产（若因除权除息等 ...