东莞证券股份有限公司 一、关联交易的基本情况 汉维科技于 2022 年 1 月 25 日与印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 以及印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 签署 借款协议，协议约定由公司与印尼合资方按注册资本出资比例向印尼控股子公司 提供借款等值 300 万美元，其中公司支付 240 万美元（年利率 3.5%），印尼合 资方支付 8,592,000,000.00 印尼盾（年利率 8.5%），借款期限一年。本次借款用 于控股子公司项目建设，有利于促进控股子公司的业务发展。 根据印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 的建设进度， 公司与印尼合资方拟延长借款期限一年，即延长后借款期限均为借款到账后两 年，借款利率保持不变。 二、关联方基本情况 名称：PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 住所：Gedung Multivision Tower Lantai 12 Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Guntur , Setiabudi，Jakarta S ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-019 东莞市汉维科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 25 日与 印尼合资方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 以及印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 签署借款协议，协议约定由公司与印尼合资 方按注册资本出资比例向印尼控股子公司提供借款等值 300 万美元，其中我公司 支付 240 万美元（年利率 3.5%），印尼合资方支付 8,592,000,000.00 印尼盾（年 利率 8.5%），借款期限一年。本次借款用于控股子公司项目建设，有利于促进控 股子公司的业务发展。 根据印尼控股子公司 PT CHNV TECHNOLOGY INDONESIA 的建设进度， 公司与印尼合资方拟延长借款期限一年，即延长后借款期限均为借款到账后两 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-018 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 15 日以书面或电子通讯 方式发出 5.会议主持人：周述辉先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司现任独立董事黎江虹女士、刘昱熙女士、陈朝阳先生对本项议案发表了 同意的独立意见。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-021 东莞市汉维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关议案的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召 开了第三届董事会第十四次会议，根据《东莞市汉维科技股份有限公司章程》《东 莞市汉维科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事， 本着谨慎原则及独立判断的立场，经对公司提交的相关资料、决策程序等进行核 查，我们对第三届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》的独立意见 （一）事前认可意见 公司董事会审议《关于拟延长印尼控股子公司借款期限的议案》前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅，我们认为公司以及合资关联方 PT SENTRATAMA NIAGA INDONESIA 延长印尼控股子公司借款期限，不存在损害公司和股东利 益，特别是中小股东利益 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-016 东莞市汉维科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 17 日审议并通过： 任命张淑红女士为公司职工代表监事，任职期限与公司第三届监事会一致，自 2023 年 2 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （二）任命原因 公司职工代表监事王玉梅女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务，依照《公 司法》和《公司章程》的规定，公司补选 1 名职工代表监事。经公司职工代表大会选举， 现选举张淑红女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年 2 月 17 日起至第三届监事会届 满之 ...

一、 会议召开和出席情况 东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开。会议通知已于会议召开前 15 天 以书面或口头方式通知。 会议应到职工代表 13 人，实到 13 人，会议由工会主席胡毅主持，会议的召 集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《东莞市汉维科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 公告编号：2023-017 证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-017 3、回避表决情况：无。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《选举张淑红女士为公司第三届监事会职工监事的议案》 1、议案内容 原职工代表监事王玉梅女士因个人原因辞去公司职工代表监事，为保证监事 会正 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥487,880,357.88, a decrease of 7.20% compared to the previous year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 9.06% to ¥35,929,801.88, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 12.20% to ¥33,065,672.40[5]. - Basic earnings per share increased by 8.33% to ¥0.39[5]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached ¥585,076,114.18, reflecting a year-on-year growth of 17.26%[6]. - Shareholders' equity attributable to the company increased by 45.10% to ¥397,044,846.64, primarily due to funds raised from issuing shares to unspecified qualified investors[6]. - The company's net asset value per share rose by 24.16% to ¥3.70[5]. Profitability Factors - The increase in net profit was attributed to enhanced price transmission capability, timing of raw material procurement, and proactive adjustment of customer structure[6]. Development Strategy - The company emphasized a pragmatic and steady development approach amid external macroeconomic uncertainties and the pandemic[5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors about potential risks[7]. - The final data will be disclosed in the company's official 2022 annual report[7].

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 （四）独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见； （ 五 ） 公 司 于 2023 年 1 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/） 公布的《东莞市汉维科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"股东大会通知"）； 1 （一）《公司章程》； （二）公司第三届董事会第十三次会议决议； （三）公司第三届监事会第九次会议决议； 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20220444-00001 号 致：东莞市汉维科技股份有限公司 东莞市汉维科技股份有限公 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-013 东莞市汉维科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《东莞市汉维科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等 有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及网络投票 4.会议召集人：东莞市汉维科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：周述辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,476,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三） ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-014 东莞市汉维科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 王玉梅女士的辞职不会对公司的生产、经营产生重大影响。同时，衷心感谢王玉梅 女士任职期间对公司所做的贡献。 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 2 月 8 日收到职工代表监事王玉梅女士递交的辞职报告， 自 2023 年 2 月 9 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王玉梅女士因个人原因，辞去公司职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一。 根据《中华人民 ...