东莞市汉维科技股份有限公司 关于拟变更注册资本、公司类型及经营范围并修订《公司 章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 | 公司于 | 2022 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日经北 | | 北京证券交易所审核通过，并经中国证 | 京证券交易所审核通过，并经中国证券 | | | | | | | | | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证 | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | | | | | | | | 监会"）作出注册决定，向不特定合格 | 会"）作出注册决定，向不特定合格投 | | | | ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-001 东莞市汉维科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 14 日，东莞市汉维科技股份有限公司发行普通股 15,572,134 股，发行方式为定价发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总额为 101,218,871 元，实际募集资金净额为 87,486,029.06 元，到账时间为 2022 年 12 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入 募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | | 金额 | （ ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-003 东莞市汉维科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：东莞市汉维科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日 以书面或电子通讯方 式发出 5.会议主持人：陈君林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》议案 1.议案 ...

证券代码：836957 证券简称：汉维科技 公告编号：2023-005 东莞市汉维科技股份有限公司 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：周述辉 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为促进公司业务持续、稳定发展及正常生产经营需要，同意公司向招商银行 股份有限公司东莞分行申请银行授信，授信额度最高不超过人民币 1 亿元，主要 用于支付公司购买材料的货款。以上授信期限为两年。担保方式为：以公司拥有 的东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街 5 号之厂区宿舍楼、办公楼、生产车间以及土 地所有权提供最高额抵押，同时公司股东周述辉先生、谭志佳先生、荀育军先生、 李拥军先生为该授信提供最高额不可撤销连带担保责任。 （二）表决和审议情况 2023 年 1 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议《关于公司 向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元暨关 联担保的议案》。表决结果： ...