证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-001 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-002 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会， 审议通过了《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-050）。近日，公 司收到立信会计师事务所出具的《关于变更宁波西磁科技发展股份有限公司质量 控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 ...

股东大会律师见证法律意见书 a 4 1 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 股东大会律师见证法律意见书 目 燙 | 目 求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东大会的召集和召开程序 | | (一) 本次股东大会的召集程序 . | | (二) 本次股东大会的召开程序 . | | 二、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格 ………………………………………………… 4 | | (一) 出席本次股东大会的股东及委托代理人 . | | (三) 本次股东大会召集人资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果………………………………………… ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-119 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次 临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财 的议案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司计划使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置自有资金进行委 托理财。相关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-120 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《对外投资 设立合资公司的议案》，公司拟与中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司、宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司 共同出资设立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（以下简称"北方招 宝"）,并以北方招宝为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料 项目。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公 告编号：2024-105）。 二、对外投资进展 近日，公司参股公司北方招宝已通过国家市场监督管理总局经 营者集中反垄断审查，完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。 北方招宝登 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-120 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 成立日期：2024 年 12 月 18 日 住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区稀土大 街 8-48 号 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公 告编号：2024-105）。 二、对外投资进展 近日，公司参股公司北方招宝已通过国家市场监督管理总局经 营者集中反垄断审查，完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。 北方招宝登记信息如下： 公司名称：北方招宝磁业（内蒙古）有限公司 统一社会信用代码：91150291MAE6L0061G 类型：其他有限责任公司 法定代表人：廉华 注册资本：人民币壹亿元整 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-119 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 （一） 本次委托理财产品的基本情况 | 受托方 | | 产品类 | 产品名称 | | 产品金额 | 预计年 产品 收益 化收益 | | | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 型 | | （万元） | | 期限 类型 率（%） | | | 方向 | 来源 | | 宁 | 波 | 银行理 | 2024 年 单 | 1,500.00 | | 1.00% 181 保本 | | | 结构 | 自有 | | 银行 | | 财产品 | 位结构性存 | | | | 天 浮动 | | 性存 | 资金 | | | | | 款 | | | | | 收益 款 | | | | | | | ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-118 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次 临时股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》， 根据公司目前募集资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司计划使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-117 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《委托理财的 ...

（一） 委托理财目的 为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经 营的前提下，将日常闲置自有流动资金用于适度投资性理财，能进一步提高公 司整体收益，符合公司全体股东的利益。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-112 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （五） 是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在 2025 年度，公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有 资金购买安全性高的理财产品，包括但不限于银行中低风险理财、国债逆回购 和其他以债券等中低风险业务为基础的衍生金融产品。公司及其子公司在任意 一天持有的理财产品余额合计不超过人民币 16,000 万元（仅本金，不含投资 收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使 ...