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西磁科技:2024年第二次临时股东大会通知公告
2024-12-16 12:25
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-110 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式,本公司及 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。 (五)会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 31 日下午 1 ...
西磁科技:第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-12-16 12:25
5.会议主持人:王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-111 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披 露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-112)。 1.会议召开时间:2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 2.议案 ...
西磁科技(836961) - 2025年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-114 公司授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表根据授信 额度落实情况及公司资金需求情况,在 2025 年度银行授信总额内具 体办理申请银行贷款事宜及签署相关法律文件。上述授信额度及借款 申请与之配套的相关事项,在不超过上述授信额度的前提下,无需再 逐项提请董事会或股东大会审批。 上述授信额度可能需要公司以其资产进行抵押,或在征得第三方 同意的前提下,由包括公司股东、董事和实际控制人在内的第三方为 公司申请授信额度提供无偿担保(包括但不限于个人保证、财产抵押、 股权质押等担保方式),并按照相关规定履行关联交易决策程序和信 息披露义务。 二、表决和审议情况 2024 年 12 月 13 日,公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,并经股东大会 审议后生效。 三、申请授信额度的必要性及对公司的影响 宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 ...
西磁科技(836961) - 第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-111 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披 露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-112)。 1.会议召开时间:2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 本议案尚 ...
西磁科技(836961) - 委托理财的公告
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-112 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 (一) 委托理财目的 为充分利用公司闲置资金,提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经 营的前提下,将日常闲置自有流动资金用于适度投资性理财,能进一步提高公 司整体收益,符合公司全体股东的利益。 (二) 委托理财金额和资金来源 1.委托理财金额:在 2025 年度,公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持 有的理财产品余额合计不超过人民币 16,000 万元(仅本金,不含投资收益)。 在上述额度内,资金可以循环滚动使用。 2.资金来源:公司自有闲置资金。 (三) 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在 2025 年度,公司及子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有 资金购买安全性高的理财产品,包括但不限于银行中低风险理财、国债 ...
西磁科技(836961) - 会计师事务所选聘制度
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-115 宁波西磁科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过 了《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》,同意 6 票,反对 0 票, 弃权 0 票,本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第二章 职责、权限与条件 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所,需经公司董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")审核同意后,提交董事会审议、并披露相 关信息,由股东大会决定。 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")的会 计师事务所选聘(含续聘、更换,下同)工作,切实维护全体股东利益,保障 信息披露质量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"管理办法" ...
西磁科技(836961) - 第三届董事会第十八次会议决议公告
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-117 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人:董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(http://www.bse.cn/)披 露的《委托理财的 ...
西磁科技(836961) - 平安证券股份有限公司关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-12-15 16:00
平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为宁波西磁科技 发展股份有限公司 (以下简称西磁科技或公司)向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对西磁 科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 21 日,宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股 15,391,300 股,发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式,发行价格为 8.09 元/股,募集资金总额为 124,515,617.00 元,实际募集资金净额为 105,772,322.59 元,到账时间为 2023 年 12 月 14 日。公司因行使超额配售选择 ...
西磁科技(836961) - 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-116 宁波西磁科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人 的,还包括记载在其信用账户内的本公司股份。董监高不得融券卖出本公司股 份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前,应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定,不得进行违法违规的交易。 前述主体对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持比例、减持 价格等做出公开承诺的,应当严格履行所做出的承诺。 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过 了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一 ...
西磁科技(836961) - 2024年第二次临时股东大会通知公告
2024-12-15 16:00
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2024-110 (三)会议召开的合法性、合规性 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式,本公司及 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为 准。 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 12 月 31 日下午 1 ...