证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-029 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2024 年董事会工作情况。 2.议案表决结果： ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-027 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙） 4、注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 296 人，注册会计师人数为 2,498 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 人； 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对立信 在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 1 月 24 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 6、2024 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-021 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-023 宁波西磁科技发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，宁波西磁 科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 2024 年度公司在任独立 董事徐荣华、王箴若的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事徐荣华、王箴若的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-019 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司 2024 年年度利润分 配预案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关 于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-025 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王箴若） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，本人王箴若，作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉尽责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王箴若先生，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，律 师。2004 年 9 月至 2005 年 4 月，任宁波升谱光电半导体有限公司职员；2005 年 5 月至 2011 年 5 月任浙江盛 ...

2024 年度独立董事述职报告（徐荣华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年度，本人徐荣华，作为宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履 行独立董事职责，勤勉尽责地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐荣华先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注 册会计师（非执业）。1992 年 7 月至 2001 年 8 月，任安徽省马鞍山市粮食局会 计科员；2004 年 4 月至 2017 年 6 月，历任浙江万里学院教师、研究生部部长助 理、副部长；2017 年 7 月至 2019 年 12 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-030 宁波西磁科技发展股份有限公司 （一）董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称保荐机构或平安证券）作为宁波西磁科技 发展股份有限公司（以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对西磁科 技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 1 月 19 日，公司承销商行使超额配售选择权，公司新增发 2,308,700 股，募集资金总额为 18,677,383.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 1,867,738.30 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 4,202.41 元，实际募集资金净额为 人民币 16,805,442.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集 资金到位情况进行了 ...