证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-040 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.召开情况合法合规的说明： 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法 规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 ...

北京市炜衡律师事务所 股东会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层 电话：010-62684688 传真：010-62684288 网址：http：//www.weihenglaw.com | | | 北京市炜衡律师事务所 股东会律师见证法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：宁波西磁科技发展股份有限公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受宁波西磁科技发展股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所王星洁律师、陈建荣律师出 席公司本次召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《宁波西磁科技发展股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，本所律 ...

Group 1: Investor Relations Activity Overview - The company held an earnings briefing on May 9, 2025, via an online platform [4] - Participants included the Chairman and General Manager, the Secretary of the Board, and representatives from the underwriting team [4] Group 2: Financial Performance and Ratios - In 2024, the company experienced revenue declines across all product segments due to weakened demand in the lithium battery industry [6] - Magnetic filtration equipment accounted for 60.03% of revenue, totaling 74.96 million CNY, down 37.40% year-on-year - Magnetic rods represented 18.22% of revenue, totaling 22.75 million CNY, down 40.81% year-on-year - Heavy-duty products made up 20.16% of revenue, totaling 25.17 million CNY, down 8.86% year-on-year - Other products accounted for 1.58% of revenue, totaling 1.98 million CNY, down 34.25% year-on-year [6] - The company's liquidity ratios were healthy, with a current ratio of 7.37 and a quick ratio of 6.64 [7] - The net cash flow from operating activities for 2024 was 23.49 million CNY, indicating sufficient cash flow to cover short-term debts [7] Group 3: Market Expansion and Future Plans - In 2024, the company participated in various industry exhibitions to penetrate new markets, including chemicals and pharmaceuticals [8] - The company plans to focus on innovation and cost reduction in 2025, aiming for stable performance [9] - Key projects for 2025 include the development of robotic welding projects and the implementation of a Manufacturing Execution System (MES) [9] Group 4: Research and Development Investment - R&D expenses accounted for 6.04% of revenue, aligning with industry standards [11] - The company is developing high-precision electromagnetic separation equipment to meet the demands of lithium battery manufacturers [11] - New products include a dry magnetic separator for fly ash, achieving a recovery rate of ≥80% for magnetic components [11]

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3305.11 points, below the six-month moving average, with a change of 0.80% [1] - The total trading volume of A-shares is 646.819 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 272 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Zhongcheng Technology: 14.42% deviation, with a price increase of 14.99% [1] - Oulutong: 10.01% deviation, with a price increase of 11.78% [1] - Jiusheng Electric: 9.22% deviation, with a price increase of 19.97% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks that have just crossed the six-month moving average with smaller deviation rates include: - Yongdong Co., Sumeida, and Yuhua Tian, which have just crossed the six-month line [1] Additional Stocks with Notable Performance - Other stocks with notable performance include: - Benlang New Materials: 8.45% deviation, with a price increase of 10.35% [1] - Quanzhu Co.: 8.00% deviation, with a price increase of 9.85% [1] - Chuanrun Co.: 7.95% deviation, with a price increase of 10.03% [1]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-038 宁波西磁科技发展股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 公司董事长、总经理：吴望蕤先生； 公司董事会秘书兼财务负责人：洪晶惠女士； 保荐代表人：朱翔坚先生、邹文琦先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情 况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-037 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的 议案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性 高的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在 北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024- 112）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.8300 | -66.27 | 0.6100 | | 每股净资产（元） | 4.01 | 3.8 | 5.53 | 2.32 | | 每股公积金(元) | 1.75 | 1.59 | 10.06 | 0.2 | | 每股未分配利润(元) | 1.01 | 0.97 | 4.12 | 0.90 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.25 | 1.89 | -33.86 | 1.69 | | 净利润(亿元) | 0.2 | 0.44 | -54.55 | 0.32 | | 净资产收益率(%) | 7.23 | 31.20 | -76.83 | 29.09 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 72.38万股，累计占流通股比： 3.52%，较上期变化： ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-035 宁波西磁科技发展股份有限公司印鉴管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 公司公章、法人章分别由董事长、总经理指定部门或专人根据本制 度管理和使用；财务专用章、合同专用章由财务部负责管理和使用，财务负责人 应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《宁波西磁科技发展股份有限公 司印鉴管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）印章使 用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、公司合同专用章、 公司财务专用章、发票专用章等。 第二章 印章的领取和保管 第三条 公司印章保管应建立"审用分离、分散保管"制度。负责 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-029 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 5 月 4 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2024 年董事会工作情况。 2.议案表决结果： ...