一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-098 宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 8 月 18 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事王箴若因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-095 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1, ...

Core Viewpoint - Xici Technology announced the approval of multiple proposals, including the revision of the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board during the 21st meeting of its third board of directors [2] Group 1 - The company held its 21st meeting of the third board of directors on August 1 [2] - The board approved the proposal to revise the company's articles of association [2] - The proposal to cancel the supervisory board was also approved [2]

Group 1 - The company, Xici Technology, announced on the evening of August 1 that its third supervisory board's eighteenth meeting approved the proposal to revise and cancel the supervisory board [2] - The announcement indicates a significant governance change within the company, reflecting its ongoing efforts to streamline operations and enhance decision-making processes [2] - The decision to abolish certain proposals suggests a shift in the company's strategic direction and may impact its future operational framework [2]

Group 1 - The company, Xici Technology, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to amend the company's articles of association and to abolish the supervisory board [1]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-080 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.18《内幕信息知情人登记管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-085 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.23《重大信息内部报告制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司及其下属单位。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）持有公司5%以上股份的其他股东； 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强宁波西磁科技发展股份有限 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-086 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.24《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-083 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后 成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.10《独立董事专门会议工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-072 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等有关法律、行政法规、部门 ...