证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-120 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《对外投资 设立合资公司的议案》，公司拟与中国北方稀土（集团）高科技股份 有限公司、宁波招宝磁业有限公司、苏州通润驱动设备股份有限公司 共同出资设立北方招宝磁业（内蒙古）有限公司（以下简称"北方招 宝"）,并以北方招宝为主体建设年产 3000 吨高性能钕铁硼磁性材料 项目。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立合资公司的公告》（公 告编号：2024-105）。 二、对外投资进展 近日，公司参股公司北方招宝已通过国家市场监督管理总局经 营者集中反垄断审查，完成工商注册登记手续，取得《营业执照》。 北方招宝登 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-119 宁波西磁科技发展股份有限公司 委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次 临时股东大会，审议通过了《公司 2024 年度使用自有闲置资金用于委托理财 的议案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司及子公司计划使用不超过人民币 16,000.00 万元的闲置自有资金进行委 托理财。相关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理 财的公告》（公告编号：2024-008）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予以披露；上市公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-113 宁波西磁科技发展股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 21 日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股 15,391,300 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.09 元/股，募集资金总额为 124,515,617.00 元，实际募集资金净额为 105,772,322.59 元，到账时间为 2023 年 12 月 14 日 。 公司因 行 使 超 额 配 售 选 择 权 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为 16,805,442.29 元，到账时间为 2024 年 1 月 22 日。 由于募集资金投资项目需要一定的周期，根据募集资金投资项目购置进 度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。 数字化车 间改造项 目 2 年 产 300 台电磁除 ...

平安证券股份有限公司 关于宁波西磁科技发展股份有限公司使用部分闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为宁波西磁科技 发展股份有限公司 （以下简称西磁科技或公司）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— —募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对西磁 科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 21 日，宁波西磁科技发展股份有限公司发行普通股 15,391,300 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式，发行价格为 8.09 元/股，募集资金总额为 124,515,617.00 元，实际募集资金净额为 105,772,322.59 元，到账时间为 2023 年 12 月 14 日。公司因行使超额配售选择 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-115 宁波西磁科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票，本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需经公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事会审议、并披露相 关信息，由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展年度审计（包 括预审）业务。 第四条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展 情况。审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制订选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部 控制制度，报董事会审议通过后执行； （二）提议 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-116 宁波西磁科技发展股份有限公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过 了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度> 的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交公司股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《董监高股份变动管 理规则》"）、《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-114 二、表决和审议情况 2024 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届 监事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，并经股东大会 审议后生效。 三、申请授信额度的必要性及对公司的影响 宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次授信额度基本情况 为保证公司生产经营的流动资金需要，宁波西磁科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）包括其子公司，2025 年度拟向各商业银 行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各 商业银行的最终授信数额为准。公司上述申请的授信额度不等同于公 司实际借款发生额，公司在办理流动资金借款等具体业务时，仍需另 行与银行签署相应合同。 公司授权公司董事长、子公司法定代表人或其授权代表根据授信 额度落实情况及公司 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-118 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，2024 年 2 月 19 日召开 2024 年度第一次 临时股东大会，审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》， 根据公司目前募集资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下， 公司计划使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行委托理财。相 关内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当 予 ...

5.会议主持人：王纪明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-111 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以通讯方式发出 2.议案 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2024-110 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，本公司及 董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日下午 1 ...