证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-086 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.24《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-083 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后 成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.10《独立董事专门会议工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-072 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-067 关联交易管理制度 宁波西磁科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.05《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性法律文件及《公司章程》制 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-089 宁波西磁科技发展股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.27《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 所属全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"）的管理，确保子公司 规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经营风险，优化公 司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-090 宁波西磁科技发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管 第一章 总则 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.28《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用宁波西磁科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.14《内部审计制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合 法合规、 ...

董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-088 宁波西磁科技发展股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.26《董事、高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.03《信息披露管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-079 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证宁波西 磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.17《总经理工作细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技 ...