证券日报网讯 8月1日晚间，西磁科技发布公告称，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于 修订暨取消监事会的议案》《关于废止的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯8月1日晚间，西磁科技发布公告称，公司将于2025年8月18日召开2025年第一次临时股东 会。本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 暨取消监事会的议案》等多项议案。 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-085 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.23《重大信息内部报告制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司及其下属单位。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）持有公司5%以上股份的其他股东； 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强宁波西磁科技发展股份有限 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-080 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.18《内幕信息知情人登记管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-086 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.24《年报信息披露重大差错责任追究制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-083 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后 成立。薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会须保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形成 决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第四条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.10《独立董事专门会议工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-072 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东 权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— —独立董事》等有关法律、行政法规、部门 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-067 关联交易管理制度 宁波西磁科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.05《关联交易管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别 是中小股东的合法权益。 第一条 为规范宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的合法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性法律文件及《公司章程》制 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-089 宁波西磁科技发展股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.27《子公司管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）对 所属全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"）的管理，确保子公司 规范、高效、有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经营风险，优化公 司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-090 宁波西磁科技发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管 第一章 总则 理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.28《防范控股股东、实际控制人及其他关联 方占用公司资金管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用宁波西磁科技发展股份 有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人 资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...