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西磁科技(836961) - 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告
2025-08-01 12:16
关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-055 宁波西磁科技发展股份有限公司 | | 按照本章程或者股东会的授权作出决议, | | --- | --- | | | 公司可以为他人取得本公司或者其母公司 | | | 的股份提供财务资助,但财务资助的累计 | | | 总额不得超过已发行股本总额的百分之 | | | 十。董事会作出决议应当经全体董事的三 | | | 分之二以上通过。 | | 第十九条 公司根据经营和发展的需要,依 | 第二十二条 公司根据经营和发展的需要, | | 照法律、法规的规定,经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定,经股东会分别作 | | 出决议,可以采用下列方式增加资本: | 出决议,可以采用下列方式增加资本: | | (一)公开发行股份; | (一)向不特定对象发行股份; | | (二)非公开发行股份; | (二)向特定对象发行股份; | | (三)向现有股东派送红股 ...
西磁科技(836961) - 独立董事专门会议关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见
2025-08-01 12:16
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-062 宁波西磁科技发展股份有限公司独立董事专门会议 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董 事第二次专门会议,对公司第三届董事会第二十一次会议拟审议的材料进行了认 真审查,并对有关问题进行了详细了解,基于独立判断的立场,对公司第三届董 事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下审查意见: 提名人徐荣华先生、王箴若先生本人同意,提名程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。经资格审查,被提名人任职资格符合担任公司 独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,符合关于独立董事的独立性要 求,不存在相关法律法规规定中不得担任独立董事的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违 法失 ...
西磁科技(836961) - 自有闲置资金委托理财进展公告
2025-07-14 12:46
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-053 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议,2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会,审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》,根据公司资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所(www.bse.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-112)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000.00 万元的,应当予以披 露。 公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计 80.00 万元。截至 本公告日,公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为人民币 7,222.40 万元,占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东的净资 ...
西磁科技(836961) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-07-14 12:46
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-054 宁波西磁科技发展股份有限公司 (一)审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议,2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 根据公司目前募集资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元(含 7,000.00 万元,仅包含本金,不包 含投资收益)的闲置募集资金进行现金管理。相关内容详见公司在北京证券交 易所(www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2024-113)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且超过 1,000.00 万元的,应当予以披 露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带 ...
西磁科技(836961) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-07-08 13:16
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-052 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议,2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 根据公司目前募集资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元(含 7,000.00 万元,仅包含本金,不包 含投资收益)的闲置募集资金进行现金管理。相关内容详见公司在北京证券交 易所(www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2024-113)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市 公司最近 ...
西磁科技(836961) - 证券事务代表任命公告
2025-07-04 14:16
宁波西磁科技发展股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 7 月 4 日召开第 三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任朱爱雪女士为公司证券事务代表,任职期限至第三届董事会任期届满之日止, 自 2025 年 7 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 200 股,占公司股本的 0.00%,不是 失信联合惩戒对象。 (上述人员简历详见附件) 二、合规性说明及影响 证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-051 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 (一)《宁波西磁科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 4 日 附件: (一)人员变动的合规性说明 本次聘任朱爱雪女士为公司证券事务代表,其任职资格符合《公司法》《北京证 ...
西磁科技(836961) - 第三届董事会第二十次会议决议公告
2025-07-04 14:15
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-050 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间:2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 24 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人:董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (一)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟聘任 朱爱雪女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之 ...
西磁科技(836961) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-07-02 12:01
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-048 宁波西磁科技发展股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议,2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 根据公司目前募集资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下, 公司拟使用总额不超过 7,000.00 万元(含 7,000.00 万元,仅包含本金,不包 含投资收益)的闲置募集资金进行现金管理。相关内容详见公司在北京证券交 易所(www.bse.cn)披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公 告编号:2024-113)。 (二)披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,交易的成交金额占上市 公司最近 ...
西磁科技(836961) - 自有闲置资金委托理财进展公告
2025-07-02 12:01
证券代码:836961 证券简称:西磁科技 公告编号:2025-049 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议,2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会,审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》,根据公司资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所(www.bse.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-112)。 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制 (一)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司 财务负责人负责组织实施。科学 ...
北证专精特新指数上线:双指数股表现抢眼,成份股涨幅榜前十出炉
Bei Ke Cai Jing· 2025-06-30 09:35
Core Points - The North Exchange and China Securities Index Co., Ltd. launched the North Certificate Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Index on June 30, providing diverse investment targets and performance benchmarks [1][5] - On its first trading day, the index opened at 2488.08 points, peaked at 2503.68 points, and closed at 2500.49 points, marking a 1.23% increase [2] - The top performer among the first batch of 50 constituent stocks was Aweite, which recorded a 14.35% increase [3] Index Performance - The North Certificate Specialized, Refined, Characteristic, and Innovative Index had a closing value of 2500.49 points on its first trading day, reflecting a 1.23% rise from the opening [2] - Aweite led the index with a closing price of 47.34 and a 14.35% increase, followed by other notable stocks such as Yunliwuli and Keda Automation [4] Constituent Stocks - The index consists of 50 stocks selected from the North Exchange's specialized, refined, characteristic, and innovative "little giant" enterprises, reflecting the overall performance of these companies [5] - Among the top ten stocks in the index, four are also constituents of the North 50 Index, indicating their dual index status [4] Market Context - As of June 6, 2025, there are 146 national-level specialized, refined, characteristic, and innovative "little giant" enterprises listed on the North Exchange, accounting for 54.89% of the total 268 listed companies [6] - The launch of the index signifies the North Exchange's accelerated efforts in establishing itself as a primary platform for specialized, refined, and innovative enterprises [7]