第四届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1、审计委员会：由徐荣华、童芝萍、王箴若组成，其中徐荣华担任主任委 员（召集人）； 2、薪酬与考核委员会：由王箴若、吴望蕤、徐荣华组成，其中王箴若担任 主任委员（召集人）。 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-096 宁波西磁科技发展股份有限公司 鉴于宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会成 员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产生，为促进公司规范运作，进一步 提升公司治理水平，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、 换届基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会两个董事会专门委员会，公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员组成 如下： ...

宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-099 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法 规、《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 49,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.79%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人，独立董事王箴若先生 ...

北京炜衡(宁波)律师事务所 股东会律师见证法律意见书 北京炜衡（宁波）律师事务所 关于 宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址:浙江省宁波市高新区新材料创新中心西区 B1 幢 12A 楼 电话: 0574-89216932 传真: 0574-87066991 网址： http://www.nbwhlaw.com/ 目 录 | 目 录…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 一、本次股东会的召集和召开程序 | | (一) 本次股东会的召集程序 | | (二) 本次股东会的召开程序 . | | 二、出席本次股东会会议人员和召集人的资格 . | | (一)出席本次股东会的股东及委托代理人 | | (三) 本次股东会召集人资格 . | | 三、本次股东会的表决程序和表决结果 | | (一) 本次股东会的表决程序 | | (二) 本次股东会的表决结果 | | 四、结论意见…………… ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-098 宁波西磁科技发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以现场书面方式发 出。为保证换届工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 8 月 18 日召开股东会并获取股东会表决结果后以现场的方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 独立董事王箴若因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-095 宁波西磁科技发展股份有限公司 自有闲置资金委托理财进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议，2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第二次临 时股东会，审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议 案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公 司及其子公司拟使用不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金购买安全性高 的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。相关内容详见公司在北 京证券交易所（www.bse.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1, ...

Core Viewpoint - Xici Technology announced the approval of multiple proposals, including the revision of the company's articles of association and the cancellation of the supervisory board during the 21st meeting of its third board of directors [2] Group 1 - The company held its 21st meeting of the third board of directors on August 1 [2] - The board approved the proposal to revise the company's articles of association [2] - The proposal to cancel the supervisory board was also approved [2]

Group 1 - The company, Xici Technology, announced on the evening of August 1 that its third supervisory board's eighteenth meeting approved the proposal to revise and cancel the supervisory board [2] - The announcement indicates a significant governance change within the company, reflecting its ongoing efforts to streamline operations and enhance decision-making processes [2] - The decision to abolish certain proposals suggests a shift in the company's strategic direction and may impact its future operational framework [2]

Group 1 - The company, Xici Technology, announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025 [1] - The agenda for the meeting includes the proposal to amend the company's articles of association and to abolish the supervisory board [1]

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-080 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.18《内幕信息知情人登记管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第6 号——内幕信息知情人管 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-085 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.23《重大信息内部报告制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、控股子公司及其下属单位。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司控股股东和实际控制人及其一致行动人； （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）持有公司5%以上股份的其他股东； 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强宁波西磁科技发展股份有限 ...