证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-076 宁波西磁科技发展股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.14《内部审计制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第五条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合 法合规、 ...

董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-088 宁波西磁科技发展股份有限公司 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.26《董事、高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-065 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.03《信息披露管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-079 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证宁波西 磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉高 效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《宁波西磁科技发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 宁波西磁科技发展股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.17《总经理工作细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-091 宁波西磁科技发展股份有限公司 累积投票制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.29《累积投票制管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 累积投票制管理制度 第四条 股东会现场会议工作人员应该置备适合实行累积投票方式的选 票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第五条 累积投票选举公司董事的具体表决办法如下： （一）累积投票制的票数计算方法 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积， 即为该股东本次累积表决票数。 2、股东会进行多轮选举时，应根 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-084 宁波西磁科技发展股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.22《舆情管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为了提高宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资 者合法权益，根据相关法律法规的规定和《宁波西磁科技发展股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二条 本制 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-082 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.20《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-081 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.19《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人 员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《宁波西磁科技发展股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-071 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.09《独立董事工作制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波西磁科技发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 ...

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-068 宁波西磁科技发展股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 4.06《承诺管理制度》。 议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和《宁波西磁 科技发展股份有限公司 ...