证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-045 江苏晟楠电子科技股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话和口头传达方 式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事叶学俊先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人 根据公司《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时董事会会议应当提 前三日，以书面会议通知的方式，通过专人送达、传真、电子邮件或者公告等其 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 芮丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍为会计专业人士任审计委 员会召集人。 上述董事会专门委员会委员的任期三年，与公司第三届董事会任期一致。 三、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关 法律法规及《公司章程》，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利 影响。 四、备查文件 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规 则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员 的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会委员全部由 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0454 号 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 北京市康达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"晟楠科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-049 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情 况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联 合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。综上，我们一致同意聘任张鑫焱先生为公司董事会秘书。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话和口头传达方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘丽红女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 根据公司《监事会议事规则》的规定："监事可以提议召开临时监事会会议。 临时会议通知应当提前三日以 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 60,018,375 股，占公司有表决权股份总数的 68.7597%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-042 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式： 现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上披露 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 众环专字 (2023) 3300124号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 以募集资金置换预先支付发行 费用的自筹资金的专项说明 l l 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的 鉴证报告 众环专字(2023) 3300124 号 江苏最楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"最楠科技公司")管理 层编制的截至 2023年5月19日止的 《江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预 先支付发行费用的自筹资金的专项说明》执行了鉴证工作。 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是晟楠科技公司董事会的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对晟楠科技公司管理层编制的专项说明发 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-031 江苏晟楠电子科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 20 日审议并通过： 提名叶学俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,667,400 股，占公司股本的 29.4057%，不是失信联合惩戒对象。 提名苏梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,083,304 股，占公司股本的 11.5519%，不是失信联合惩戒对象。 提名叶楠先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人毛亚斌，已充分了解并同意由提名人江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会提名为江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江 苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验； 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-035 （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞 ...