广发证券股份有限公司 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"晟楠科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年6月16日行使完毕。广发证券股 份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次 发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简 称"获授权主承销商"）。 广发证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超 额配售选择权机制，广发证券已按本次发行价格8.40元/股于2023年5月5日（T日） 向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 晟楠科技于2023年5月18日在北京 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦第 21A-3 层、22A、23A、24A、25A 层 21-25/F, CTS Tower, No.4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致：广发证券股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"或"主承销商"）的委托，担任江苏晟楠电子科技股份有限公 司（以下简称"发行人""公司"或"晟楠科技"）向不特 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-048 （三）监事会主席换届的基本情况 江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过： 选举叶学俊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,667,400 股，占公司股本的 29.4057%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过： 选举凌敏先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 6 月 9 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 0.2864%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-045 江苏晟楠电子科技股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话和口头传达方 式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事叶学俊先生主持会议 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人 根据公司《董事会议事规则》的规定："董事会召开临时董事会会议应当提 前三日，以书面会议通知的方式，通过专人送达、传真、电子邮件或者公告等其 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 芮丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍为会计专业人士任审计委 员会召集人。 上述董事会专门委员会委员的任期三年，与公司第三届董事会任期一致。 三、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相关 法律法规及《公司章程》，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利 影响。 四、备查文件 《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议事规 则》，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 9 日召开第三 届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员 的议案》。 二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会委员全部由 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0454 号 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 北京市康达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《江 苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，北京市 康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"晟楠科技"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-049 江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关议案的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司董事会秘书的议案》的相关内容，我们认为：公司 董事会对董事会秘书聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情 况，未发现其存在《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联 合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。综上，我们一致同意聘任张鑫焱先生为公司董事会秘书。 江苏晟楠电子科技股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-046 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话和口头传达方式 发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘丽红女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。 根据公司《监事会议事规则》的规定："监事可以提议召开临时监事会会议。 临时会议通知应当提前三日以 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 60,018,375 股，占公司有表决权股份总数的 68.7597%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-042 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式： 现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席潘丽红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 上披露 ...