广东芭薇生物科技股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-027 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2024年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等要求，公司对天职国际在2024年度审计工作中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月5日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-015 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一） 出席董事会、股东大会的情况 2024年度公司共召开董事会会议12次，股东大会3次。本人积极参加了公司 召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理 建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024年度，本人出席 董事会及列席股东大会会议情况如下： 2024 年度独立董事述职报告（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定， 切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-025 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为何红渠先生、周世勇先生、刘瑞学先生，其中刘瑞学先生为公司董事， 何红渠先生、周世勇先生为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士 何红渠先生担任。 序号 会议名称 召开时间 审议议案 1 董事会审计委员会 2024年第一次会议 2024年1 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-019 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 104,766,551.98 元，母公司未分配利润为 90,587,305.28 元。母公司资本公积为 198,953,314.33 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 187,644,584.73 元，其 他资本公积为 ...

广东 芭 薇 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2025]14607-2 号 目 录 内部控制审计报告一 -1 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行董 （ 内部控制审计报告 天职业字[2025]14607-2 号 广东芭薇生物科技股份有限公司有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东芭薇公司于 2024年 12 月 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况 专项核查报告 万联证券股份有限公司(以下简称"万联证券"或"保荐机构")作为广东芭薇 生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"芭薇股份")向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》等法律法规和相关规范性文件的要求,对公司 2024年 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2024年2月22日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意广东芭薇生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2024) 322 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，公 司于 2024年3月29日上市。 (一) 实际募集资金金额 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 920.00 万股,每股面值为 人民币 1.00 元,每 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-018 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规、 《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬 水平，拟定 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容 公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。 二、薪酬方案 （一）公司董事薪酬方案 1.公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 2.公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 （二）公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东芭薇生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-014 广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有关规定， 切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发 挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席相关会议，对 各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将2024年度履行独 立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 周世勇，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年7月至2002年1月，任广东一指通科技发展有限公司软件开发部经理；2002 年1月至2002年6月，任广东新中南会计师事务所有限公司审计 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-017 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—— 独立董事》等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭 ...