证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-041 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十七次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （ ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-044 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安 全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本办法所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商 业承兑汇票 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-036 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况 及其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计 划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及 时完成审计工作。 （二）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合 报告期内，审计委员会与公司管理层、相关部门和天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推 动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建 设等问题征求外部审计机构的意见，促进了公司财务和内控规范。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-023 第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十七次会议。依据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 我们认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年年度报告的内容和格式符合相关 规则的要求，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-048 广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的权利， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-032 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-035 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公司 拟召开股东大会授权董事会审议公司 2024 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述 授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事 宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但 不限于财产抵押、股权质押等担保 ...

第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《广东芭薇生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-045 广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 第四条 募集资金原则上限定用于公司主营业务及相关业 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-021 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《202 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-052 广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效 ...