证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-027 一、 独立董事基本情况及独立性情况 何红渠，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。1989 年 9 月至 1991 年 8 月，任中南大学会计学助教；1991 年 9 月至 1996 年 8 月，任中南大学会计学讲师；1996 年 9 月至 2003年 8 月，任中南大学会计学副教授；2003 年 9 月至今，任中南大学会计学教授； 2010年 2 月至 2016 年 6 月，任唐人神集团股份有限公司独立董事；2011 年 2 月至 2015 年6 月，任天舟文化股份有限公司独立董事；2011 年 11 月至 2017 年 11 月，任力合科技（湖南）股份有限公司独立董事；2012 年 8 月至 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《证 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-026 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有 关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 财务负责人、董事；2016年11月至2019年3月，任名鞋库网络科技有限公司董 事；2017年2月至2023年6月，任厦门万里石股份有限公司监事；2018年6月至 今，任北京盛德瑞投资管理有限公司执行董事、经理；2019年3月至2022年12 月，任中 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-056 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和视频会议方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-028 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡光云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和公司有 关规定，切实履行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权 利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东的利益，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项作任务。现将 2023年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 二、 出席会议的情况 经2023 年 10 月 25 日公司第三届董事会第二十二次会议、2023 年 11 月 10 日2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于提名蔡光云先生为第三届 董事会独立董事候选人的议案》，任命本人为公司第三届董事会独立董事 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-022 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-029 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等有关规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2023 年年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-034 广东芭薇生物科技股份有限公司 1、募集资金管理制度建立情况 为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第 一届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制 定<募集资金管理办法>的议案》。 公司于 2021 年 10 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-050 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 总经理、副总经理及其他高级管理人员任职应当具备以下条件： (一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认 真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，任期为 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其他 机构或个人代为行使。 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...