证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-023 第三届董事会第二十七次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十七次会议。依据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立 场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 1. 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 我们认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年年度报告的内容和格式符合相关 规则的要求，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 ...

第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《广东芭薇生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-045 广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 第四条 募集资金原则上限定用于公司主营业务及相关业 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-038 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等要求，公司对天职国际在审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 2022 年收入总额（经审计）：31.22亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：25.18亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：12.03亿元 2022 年上市公司审计客户家数：248 家 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-021 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《202 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-046 广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第五条 本制度适用于以下人员和机构： 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信 息，维护公司全体股东的合法权益，特别是维护广大中小投资者的权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法(2021 修订)》（以下简称"《信息披露办 法》"）等有 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-033 广东芭薇生物科技股份有限公司 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符 合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好 的银行理财产品或短期低风险的其他理财产品。在上述额度内，资金可以循环 滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募 集资金。 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，拟投 资于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构 销售的 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-035 广东芭薇生物科技股份有限公司 预计公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人 民币 5 亿元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公司 拟召开股东大会授权董事会审议公司 2024 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。公司申请的上述 授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事 宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公 司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但 不限于财产抵押、股权质押等担保 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-048 广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的权利， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-049 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-022 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主 ...