本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-001 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理层的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-010 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次职工代 表大会于 2021 年 4 月 19 日上午 9:30 在铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 以现场表决方式召开。会议应到职工代表 42 名，实到职工代表 42 名，会议通知 于 2021 年 4 月 1 日以书面形式通知各位职工代表。本次会议由胡红星主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>的议案》 议案内容：为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高 公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积 极性，实现 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：广州市白云区新贝路 5 号 主办券商 华创证券 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路 216 号 2021 年 4 月 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 一、 | 基本信息 5 | | 二、 | 发行计划 7 | | 三、 | 非现金资产认购情况 15 | | 四、 | 本次发行对申请 ...

关于子公司变更公司名称、营业范围和增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 控股子公司变更情况 广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司广州芭薇壹 尚生物科技有限公司，因业务需要公司变更公司名称、营业范围和增资，具体如 下： 公司主营范围：研究和试验发展 公司主营范围：工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;工程和 技术基础科学研究服务;化妆品及卫生用品批发;生物技术咨询、交流服 务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;生物技术开发服务;化妆品制 造;肥皂及合成洗涤剂制造;货物进出口（专营专控商品除外）;标识、标 志牌设计、安装服务;美术图案设计服务;包装装潢设计服务;企业形象策 划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;技术进出口; 公告编号：2021-021 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 经营范围变更为：专用化学产品制造（不含危险化学品）;基础化学原料 制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造 ...

公告编号：2021-011 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 19 日 召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司《2021 年员工持股计划（草 案）》。依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股 权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《公司章程》等有关规定，对公司 《员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其相关资料进行 了认真审查， 监事会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下： 一、本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，使员 工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理结构，提高员 工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续 发展，本次员工持股计 ...

公告编号：2021-006 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票分配情况表 | | | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 划公告日总 | | | | (万股) | 例 | 股本的比例 | | 陈彪 | 董事 | 416 | 100% | 6.80% | 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 19 日 ...

2021 年员工持股计划授予参与对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、员工持股计划份额分配 本员工持股计划授予的员工持股平台份额在各参与对象间的分配情况如下： 公告编号：2021-009 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 19 日 序号 姓名 职位 序号 姓名 职位 1 夏玲玲 财务负责人 8 赵江华 核心技术（业务）员工 2 单楠 董事会秘书 9 石玉群 核心技术（业务）员工 3 游伟金 核心技术（业务）员工 10 罗芳秀 核心技术（业务）员工 4 谭成康 核心技术（业务）员工 11 冷沁园 核心技术（业务）员工 5 陈清云 核心技术（业务）员工 12 尚高建 核心技术（业务）员工 6 杨红华 核心技术（业务）员工 13 毕凡星 核心技术（业务）员工 7 汪嫔 核心技术（业务）员工 二、员工持股计划授予的参与对象名单 | 序号 | 参与对象 | 参与对象职 | 拟认购份额对 | 拟认购金额 ...

公告编号：2021-018 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第一届 董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于广东芭薇生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》。公司向特 定对象发行人民币普通股 600 万股，每股发行价格人民币 2.88 元， 公告编号：2021-018 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公 众公司监管问答——定向发行（一）》、及公司《募集资金管理办法》 等相关规定，公司董事会对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称："芭薇股份"或"公司"股票发行募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共完成两次股票发 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 公告编号：2021-017 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、授权公司利用闲置资金购买理财产品 （一）情况概述 为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟在股东大会授权范围内，利 用公司的部分闲置资金购买理财产品。 （二）委托理财产品品种 低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。 （三）授权额度 在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，单笔投资不超过人 民币 5000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2020 年年度股东大 会通过之日起一年。 （四）实施方式 在授权范围内，由公司管理层负责人具体实施，公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。 （五）资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （六）决策程序 2021 ...

2020 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 我们在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，完成了董事会交办的各项工作任务。 自担任公司独立董事以来，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，促 进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展。现就我们 2020 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 公告编号：2021-019 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过提名周 世勇先生和何红渠先生为公司独立董事，此后，公司共召开董事会 3 次，临时 股东大会 3 次，两人以现场或通讯的形式出席了本年度公司召开的会议，没有 缺席。两人对公司各 ...