公告编号：2020-055 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,600,000 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购 股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。 本次权益分派共预计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元， 如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对 本次权益分派方案进行调整。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2020 年 9 月 25 日收到财务负责人冷智刚先生递交的辞职报告，自 2020 年 9 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,161,000 股，占公司股本 的 14.97%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 公告编号：2020-069 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）辞职原因 冷智刚先生因个人原因辞去财务负责人职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 冷智刚先生辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。公司对冷智刚先生在任职 期间勤勉尽责工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。 三、备查文件 冷智刚先生递交的《辞职报告》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数 （二）对 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理制度 | 38 | | 第一节 | 信息披露 | 38 | | 第二 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2020-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时 股东大会审议。 公告编号：2020-065 第二章 股东大会的召集 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

公告编号：2020-054 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020 年8月5日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布 了《广东芭薇生物科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案公 告》（公告编号：2020-047），经公司自查，公告内容有误，公司拟 对其进行更正。 一、 更正事项更正前内容： 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截 至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,173,505.82 元，母公司未分配利润为 78,585,850.76 元。 二、 更正事项更正后内容 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截 至2020年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,968,03 ...

公告编号：2020-063 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过： 任命夏玲玲女士为公司财务负责人，任职期限为自公司第二届董事会第十五次会议 决议之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 9 月 25 日起生效。上述 任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事 长冷群英主持。 本次任命不需提交股东大会审议。 本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）任命原因 2020 年9 月25 日，公司董事会收到原财务负责人冷智刚先生提交的辞职报告，为 保证公司正常运作，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 ...

公告编号：2020-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2020 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司工厂四楼培训室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 公告编号：2020-070 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事东明先生因公务缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李青园因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数 40,890,521股，占公司有表决权股份 ...

公告编号：2020-059 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 13 日下午 15:00 公告编号：2020-059 2、网络投票起止时间：2020 年 10 月 12 日 15: ...

公告编号：2020-061 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司） 规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及全国中小企 业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 独立董事候选人声明（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人周世勇，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则 ...

公告编号：2020-060 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明（何红渠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本人何红渠，已充分了解并同意由提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董 事会提名为广东芭薇生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东芭薇 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； 公告编号：2020-060 （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者 ...