公告编号：2022-050 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，公司拟向招商银行股份有 1.会议召开时间：2022 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 3 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 公告编号：2022-050 ...

公告编号：2022-062 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金 ...

公告编号：2022-060 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股 票定向业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 等有关法律、法规和规则、文件的相关规定，公司董事会对广东芭薇 生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年半年度募集资金 的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 1、募集资金管理制度建立情况 为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益， 保护投资者的利益，2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司 分别召开第一届董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于制定<募集资金管理办法>的议案》。 2、募集资金三方监管协议情况 一、募集资金基本 ...

公告编号：2022-063 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议相关事项之独立董事独立意见 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》 等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1. 《关于公司 2022 年半年度报告的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。 2. 《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 我们认为：公司的募集资金存放与使用符合中国证监会、全国中小企业股份 转让系统关于挂牌公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资 金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编 制的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准 确 ...

公告编号：2022-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事周世勇先生、何红渠 ...

公告编号：2022-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次职工代 表大会于 2022 年 9 月 13 日下午在芭薇股份创新中心 8 楼会议室以现场表决方式 召开。会议通知于 2022 年 9 月 13 日以电话形式通知各位职工代表。本次会议由 陈清云先生主持，会议应到职工代表 32 名，实到职工代表 32 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 审议通过《关于补选公司监事议案》 议案内容：因职工代表监事游伟金先生已向监事会提交辞职报告，为保证公 司监事会人数不低于法定人数，职工代表监事人数不少于监事会成员的三分之一， 须重新选任一名监事。为保证监事会正常运作，根据《公司法》及公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公告编号：2022-070 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的公告》(公告编号：2022-074) 、 《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第 三次修订稿）》（公告编号：2022-075）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容 ...

公告编号：2022-074 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励 计划部分业绩考核指标的议案》，董事会同意修订公司 2021 年发布的《广东芭 薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中"公司层面 业绩考核要求"，现将相关事项公告如下： 一、本次调整的内容 调整前： 本激励计划的考核年度为 2021-2022 年两个会计年度，每个会计年度考核一 次，各年度业绩考核目标如下表所示： | 解除限售期 | 业绩考核目标 | | --- | --- | | 第一个解除限售期 | 公司需要满足下列两个条件之一： | | | 1、以公司2020年业绩为基数，公司2 ...

万联证券股份有限公司 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划 部分业绩考核指标事宜 合法合规意见 万联证券股份有限公司 二〇二二年九月 2 | œ | œ | | --- | --- | | | | | | 2 | | 释义 . | | --- | | 一、公司基本情况 . | | 二、本次调整部分业绩考核指标的原因及内容 . | | 三、本次调整部分业绩考核指标的批准和授权……………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次激励计划调整对公司及全体股东利益的影响 | | 五、结论意见 . | 1 t . 2 释义 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 指 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 指 《管理办法》 提 《非上市公众公司监督管理办法》 《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员 工持股计划的监管要求(试行)》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 指 《办理指南》 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股 计划业务办理指南》 《公司章程》 提 《广东芭薇生物科技股份 ...

公告编号：2022-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 610,000 股，占公司总股本 0.7963%，可交易 时间为 2022 年 9 月 22 日。 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | | 丁辉 | 否 | 无 | C | 240,000 | 0.3133% | 0 ...