公告编号：2022-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 610,000 股，占公司总股本 0.7963%，可交易 时间为 2022 年 9 月 22 日。 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | | 丁辉 | 否 | 无 | C | 240,000 | 0.3133% | 0 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2022-069 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日 5.会议主持人：冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议 案》 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 8 日以电话方式发出 公告编号：2022-069 （www.neeq.com.cn ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台补发了《广东芭薇生物科技股 份有限公司监事辞职公告（补发）》（公告编号：2022-064）。由于工作人员疏 忽，收到监事辞职申请后，未能及时对外披露，现予以补发公司监事辞职的公告。 公司在今后工作中将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确 保公司信息披露的准确、及时、完整。上述事项需广大投资者知晓，公司对此给 投资者带来的不便表示歉意。 特此公告。 公告编号：2022-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于监事辞职公告的补发声明 董事会 2022 年 9 月 13 日 广东芭薇生物科技股份有限公司 ...

公告编号：2022-064 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职监事的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2022 年 9 月 1 日收到职工代表监事游伟金先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 游伟金先生因个人原因，申请辞去监事职务。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事辞职公告（补发） 根据《公司法》和《公司章程》的规定，在职工代表选举出新任职工代表监事之前， 辞职监事仍需按照相关规定继续履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 游伟金先生辞职未对公司的生产、经营产生不利的影响。公司对游伟金先生在任职 期间勤勉尽责工作以及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢 三、备查文件 公告编号：2022-064 游伟金先生递交的《辞职报告》 广东芭薇生物科技股份有 ...

公告编号：2022-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 2021 年员工持股计划管理办法 （第二次修订稿） 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管 理办法（第二次修订稿） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召 开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2021 年员工持股计划部 分业绩考核指标的议案》，董事会同意修订公司 2021 年发布的《广东芭薇生物科 技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及《广东芭薇生物科技股份有限 公司 2021 年员工持股计划管理办法》中"公司层面业绩考核要求"。本议案尚需 提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或 "公司"）员工持股计 ...

公告编号：2022-061 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为满足公司发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行申请 4000 万元人民币流动贷款。公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇为上述贷款 提供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 1、董事会审议情况： 2022 年 8 月 29 日，第三届董事会第十一次会议 召开，审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案，关联董事冷 群英、刘瑞学、冷智刚回避表决，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 因 2021 年年度股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2022 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》，故该议案无 需提交股东大会审议。 2、独立董事的意见：公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的 生产经营需要而发生的，该议 ...

公告编号：2022-082 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,663,447 股，占公司有表决权股份总数的 56.1340%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份 总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

公告编号：2022-073 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履 行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

公告编号：2022-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 20 日召开了第三届董事会第十二次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》 等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1. 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的调整符合《非 上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励 和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件的相关规定，能够进一步激发公司激励对象的工作积极性，有利于公司持续发 展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司调整 2021 年限制性股票激励 计划中公司层面业绩指标，匹配目前市场发展趋势及行业环境，有利于实现股东 利益、公司利益和激励对象利益的统一。 综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意公司调整 2021 年限制性 ...

湖南启元律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二二年十月 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2022 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师 见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治 理规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声 ...