公告编号：2020-073 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司发展需要，公司拟向中国工商银行广州环城支行申请 2000 万元 人民币流动资金贷款。公司拟以广州市白云区江高镇 107 国道东侧方向白云工业 园 SQQ-1902-1 工业用地的创新中心及产业基地在建工程为本次贷款提供抵押担 保，公司实际控制人冷群英、刘瑞学夫妇为上述贷款提供连带责任担保，贷款具 体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 1、董事会审议情况： 2020 年 11 月 3 日，第二届董事会第十六次会议召开， 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案，关联董事冷群英、刘瑞 学、冷智刚回避表决，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，根据公 司章程及有关规定，该议案还需提交股东大会审议。 2、独立董事的意见：公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生 产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价 公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权 人利益的情 ...

公告编号：2020-077 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 40,890,521 股，占公司有表决权股份总数的 66.81%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 19 名，代表公司有表决权股份 40,890,521 股，占公司有表决权股份 总数的 66.81%；通过网络投票的股东 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公 司总股本的 0.00%。 中小股东出席会议 11 名，持有表决权的股份总数 1,819,521 股，占公司有表决权股份总数的 2.97%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《 ...

公告编号：2020-082 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 11 月 25 日 2. 会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，拟变更公司注册地址，并对公司章程中相关条款进行修订。 公告编号：2020-082 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 19 日 召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司提供担保暨关联交易》 的议案。作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下：公司本次为全资子公司广州芭薇生物科 技有限公司提供担保暨关联交易事宜是因正常的经营需要而发生的，该议案符合 公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东 利益的行为。 公告编号：2020-080 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议相关事项之独立董事独立意见 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2020 年 11 月 20 日 综上，我们同意上述议案，并同意将《关于公司提供担保暨关联交 ...

公告编号：2020-079 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广州芭 薇生物科技有限公司（以下简称"广州芭薇"）因投资建设芭薇生物科研生产基 地需要，拟向银行申请项目建设专项贷款不超过人民币 8000 万元。广州芭薇拟 以其拥有的广州市从化区明珠工业园宝珠大道北侧工业用地为本次贷款提供抵 押担保，公司董事长冷群英女士、董事刘瑞学先生、董事冷智刚先生以及广东芭 薇生物科技股份有限公司为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事宜以最终签 订的贷款协议内容为准。 （一）法人及其他经济组织适用 1、被担保人基本情况 被担保人名称：广州芭薇生物科技有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）审议和表决情况 董事会审议情况：202 ...

公告编号：2020-081 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 8 日下午 15:00。 公告编号：2020-081 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2020 年 12 月 7 日 15:0 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2020-075 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 18 日下午 15:00。 公告编号：2020-075 2、网络投票起止时间：2020 年 11 月 17 日 15 ...

公告编号：2020-084 （一）提案程序 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司定于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第七次临时股 东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东芭薇生物科技 股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告 编号：2020-081。 二、增加临时提案的情况说明 （一）审议《关于提供担保暨关联交易》议案 （二）审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案 五、备查文件目录 2020 年 11 月 24 日，公司董事会收到合计持有 29.41%股份的股东冷群英女士书面 提 ...

公告编号：2020-083 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：广州市白云区罗岗工业 | 第四条 公司住所：广州市白云区江高镇新 | | 区自编 号 18 | | 贝路 号 5 | | | 申报经营场所：广州市白云区均禾街 | 申报经营场所：广州市白云区罗岗工 | | 清湖村大布路 | 号、广州市白云区北太路 225 | 业区自编 号、广州市白云区均禾街清湖村 18 | | 1633 | 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务 | 大布路 225 号 | | 大楼 C607-2 | 房 | | 是否涉及到公 ...

公告编号：2020-076 公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生产经营需要而发生的， 该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在 损害其他股东利益的行为。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 综上，我们同意上述议案，并同意将《关于公司申请银行贷款暨关联担保》 的议案提交股东大会审议。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2020 年 11 月 3 日 第二届董事会第十六次会议相关事项之独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 3 日 召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联担 保》的议案。作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下 ...