广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公告编号：2020-075 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 18 日下午 15:00。 公告编号：2020-075 2、网络投票起止时间：2020 年 11 月 17 日 15 ...

公告编号：2020-084 （一）提案程序 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司定于 2020 年 12 月 8 日召开 2020 年第七次临时股 东大会，股权登记日为 2020 年 12 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东芭薇生物科技 股份有限公司关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告 编号：2020-081。 二、增加临时提案的情况说明 （一）审议《关于提供担保暨关联交易》议案 （二）审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》议案 五、备查文件目录 2020 年 11 月 24 日，公司董事会收到合计持有 29.41%股份的股东冷群英女士书面 提 ...

公告编号：2020-083 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟变更注册地址及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所：广州市白云区罗岗工业 | 第四条 公司住所：广州市白云区江高镇新 | | 区自编 号 18 | | 贝路 号 5 | | | 申报经营场所：广州市白云区均禾街 | 申报经营场所：广州市白云区罗岗工 | | 清湖村大布路 | 号、广州市白云区北太路 225 | 业区自编 号、广州市白云区均禾街清湖村 18 | | 1633 | 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务 | 大布路 225 号 | | 大楼 C607-2 | 房 | | 是否涉及到公 ...

公告编号：2020-076 公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生产经营需要而发生的， 该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在 损害其他股东利益的行为。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 综上，我们同意上述议案，并同意将《关于公司申请银行贷款暨关联担保》 的议案提交股东大会审议。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2020 年 11 月 3 日 第二届董事会第十六次会议相关事项之独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 11 月 3 日 召开了第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联担 保》的议案。作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，发表独立意见如下 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于增加 2020 年第七次临时股东大会临时议案的独立意见 公告编号：2020-085 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2020 年 11 月 26 日 作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，发表独立意见如下： 一、关于增加 2020 年第七次临时股东大会临时议案的独立意见 根据《公司法》的第一百零二条规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。股东冷 群英女士持股比例 29.41%，符合提交临时议案的资格，且上述事项属于股东大 会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的独立意见 该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。 综上，我们同意上述议案，并同意将《关于拟变更公司注册地址及修订〈公 司章程〉》的议案提交股 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020年第七次临时股东大会的 法律意见书 二〇二〇年十二月 长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第七次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理制度 38 | | 第一节 | 信息披露 38 | | 第二节 | 投资者关系管理 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | ...

公告编号：2020-086 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,504,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.18%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 11 名，代表公司有表决权股份 40,504,000 股，占公司有表决权股份 总数的 66.18%；通过网络投票的股东 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占 公司总股本的 0.00%。 中小股东出席会议 3 名，持有表决权的股份总数 1,433,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.34%。 1.会议召开时间：2020 年 12 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2021 年 4 月 19 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 50,777,246.78 元，母公司 未分配利润为 49,412,488.53 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 61,200,000 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 2 元（含税），。 公告编号：2021-020 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2021 年 ...

公告编号：2021-012 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外（委托）投资的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 广东芭薇生物科技股份有限公司拟与广州出海通科技有限公司、深圳安赐恒 创企业管理中心（有限合伙）成立合资公司，拟成立公司名称：欧利宝（广东） 美业科技有限公司，注册地址为：广州市白云区永平街永泰致和街 7 巷 22 号 之二 270 房，注册资本金拟定为 500 万元人民币，其中广东芭薇生物科技股份 有限公司拟以货币出资 300 万元，认缴出资总额的 60%；广州出海通科技有限 公司拟以货币出资 125 万元，认缴出资总额的 25%；深圳安赐恒创企业管理中 心（有限合伙）拟以货币出资 75 万元，认缴出资总额的 15%。拟设立合资公司 的名称、注册地址、经营范围等以当地政府部门核准登记为准。 （四）审议和表决情况 公司于 2 ...