公告编号：2022-084 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司全资子公司广州智尚生物科技有限公司（以下简称 "广州智尚"）拟 与广州辰茹生物科技有限公司共同出资设立"广州市至扬化妆品有限公司"（具 体名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册地位于广州市白云区，注 册资本为人民币 1,000 万元，其中广州智尚出资人民币 510 万元，占注册资本 51%，广州辰如生物科技有限公司出资人民币 490 万元，占注册资本 49%（具 体内容以市场监督管理部门最终核准登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份 转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》，挂牌公司新 设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成 ...

公告编号：2022-087 第三届董事会第十三次会议相关事项之独立董事独立意见 公告编号：2022-087 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事：何红渠、周世勇 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，作为公司的独立董 事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 2022 年 10 月 26 日 经审议《关于审议关联交易的议案》，我们认为，公司本次关联 交易的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定。本次关联交易因正常的生产经营需要而发生的，符合公司实 际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规 和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不 存在损害其他股东利益的行为。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 综上，我们全体独立董事经认真审核，一致同意该议案。 特此公告！ 广东芭薇生物科技 ...

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日 公告编号：2022-090 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高 ...

解除限售条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号一一股权激励与员工持股计划的监管要求(试行)》及《广东芭薇生 物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次 修订稿）》等有关规定，公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划 解除限售条件成就的相关情形进行了认真核查，并发表如下核查意 见: 公告编号：2022-092 经核查，监事会认为，2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期的解除限售条件已成就。在第一个解除限售期内，公司及激励 对象均未发生不得解除限售的情形，公司 2021 年营业收入满足公司 层面业绩考核指标，公司层面可解除限售比例为 50%；激励对象个人 考评满足个人绩效考核指标，个人层面可解除限售比例为 50%。激励 对象主体资格合法、有效，公司对 2021 年限制性股票激励计划第一 个解除限售期的解除限售安排未违反 ...

万联证券股份有限公司关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号—— 股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激 励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律法规、规范性文件的规定，万联证券 股份有限公司（以下简称"万联证券"或"主办券商"）作为广东芭薇生物科技股份有 限公司（以下简称"芭薇股份"、"公司"）的主办券商，对公司 2021 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、股权激励计划基本情况 （一）本次股权激励计划已履行的相关程序 2021 年 4 月 19 日，芭薇股份召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉的议案》《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 芭薇股份于 2021 年 4 月 19 日至 2021 年 ...

公告编号：2022-091 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名 单公告》（公告编号：2022-094）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议 ...

2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 公告编号：2022-089 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 解除限售条件成就公告 公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，第三届 监事会第八次会议，审议通过《公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。 同日，公司独立董事何红渠先生、周世勇先生对公司 2021 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就发表了同意的核查意见。公司监 事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 发表了同意的核查意见。 二、 本期限制性股票授予及解除限售情况 （一） 限制性股票授予情况 1、授予日：2021 年 5 月 10 日 2、登记日：2021 年 7 月 9 日 3、新增股份挂牌日：2021 年 7 月 9 日 4、授予价格：3.00 元/股 5、实际授予人数：1 人 6、实际授予数量：416 万股限制性股票 7、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司普通股股票。 公告编号：2022-089 （二） 历次限 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，作为公司的独立董 事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2022-093 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 经审查《公司 2021 年股权激励计划限制性股票解除限售条件成 就的议案》我们认为：根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上 市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要 求（试行）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持续计划 业务办理指南》和《广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）（第三次修订稿）》的有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就。在第一个 解除限售期内，公司及激励对 ...

公告编号：2022-094 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经公司董事会、员工持股计划持有人会议、管理委员会认可，董事会秘书、 员工持股平台执行事务合伙人单楠拟将其阶段性持有的 30.0000 万元的广州芭 薇管理咨询合伙企业（有限合伙）出资份额转让给公司员工蔡延威。 根据《2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定"持有人未达到公司的服 务期限要求，其所持有的所有份额需转让给持股平台的指定方或符合条件的人"。 上述经公司董事会、员工持股计划持有人会议、管理委员会认可的转让符合《2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定。 二、变更事项的审议情况 本次变更事项已经公司第三届董事会第十五次、第三届监事会第八次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 公告编号：2022-094 | | 三、变更后员工持股计划授予的参与对象名单 | | | ...

公告编号：2023-001 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 股票变更限售类型登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票变更限售类型登记数量总额为 2,080,000 股，占公司总股本 2.72%。 注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限 售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除 限售；F 其他 情况说明： 2021 年限制性股票激励计划中作为激励对象的陈彪获授的限制性股票已满足第一个限 售期的解除限售条件，但基于激励对象的董事身份及其需在公司服务达 5 年以上（含 5 年） 的服务期要求，激励对象所持有的上述解除限售条件成就的股票仍保持限售。 董事会 2023 年 2 月 6 日 序号 股东姓 名或名 称 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人 董事、 监事、 高级管 理人员 任职情 况 本次解 限售原 因 本 ...