本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-001 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司管理层的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 ...

证券代码：837012 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划 （草案） 公告编号：2021-007 广东芭薇生物科技股份有限公司 二〇二一年四月 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《广东芭薇生物科技股份有限公司公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为已与公司签订劳动合同的员工，包括高级管理 人员及核心技术（业务）员工，合计人数不超过 13 人，具体 ...

公告编号：2021-002 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日 以电话方式发出 5.会议主持人：丁辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法合规。 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 （二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<20 ...

公告编号：2021-005 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二一年四月 - 2 - 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 416 万股，占本激励计划草案公 告时公司股本总额 6,120.00 万股的 6.80%，无预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 30%。 若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2021-010 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告 一、会议召开和出席情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第一次职工代 表大会于 2021 年 4 月 19 日上午 9:30 在铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 以现场表决方式召开。会议应到职工代表 42 名，实到职工代表 42 名，会议通知 于 2021 年 4 月 1 日以书面形式通知各位职工代表。本次会议由胡红星主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所 作决议合法合规。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>的议案》 议案内容：为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高 公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积 极性，实现 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书 住所：广州市白云区新贝路 5 号 主办券商 华创证券 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路 216 号 2021 年 4 月 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2021-014 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 一、 | 基本信息 5 | | 二、 | 发行计划 7 | | 三、 | 非现金资产认购情况 15 | | 四、 | 本次发行对申请 ...

关于子公司变更公司名称、营业范围和增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 控股子公司变更情况 广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司广州芭薇壹 尚生物科技有限公司，因业务需要公司变更公司名称、营业范围和增资，具体如 下： 公司主营范围：研究和试验发展 公司主营范围：工程和技术研究和试验发展;化学工程研究服务;工程和 技术基础科学研究服务;化妆品及卫生用品批发;生物技术咨询、交流服 务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;生物技术开发服务;化妆品制 造;肥皂及合成洗涤剂制造;货物进出口（专营专控商品除外）;标识、标 志牌设计、安装服务;美术图案设计服务;包装装潢设计服务;企业形象策 划服务;策划创意服务;市场营销策划服务;技术进出口; 公告编号：2021-021 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 经营范围变更为：专用化学产品制造（不含危险化学品）;基础化学原料 制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造 ...

公告编号：2021-011 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年员工持股计划相关事项的审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 19 日 召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了公司《2021 年员工持股计划（草 案）》。依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股 权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《公司章程》等有关规定，对公司 《员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其相关资料进行 了认真审查， 监事会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下： 一、本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，使员 工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理结构，提高员 工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续 发展，本次员工持股计 ...

公告编号：2021-006 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、限制性股票分配情况表 | | | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 股票总数的比 | 划公告日总 | | | | (万股) | 例 | 股本的比例 | | 陈彪 | 董事 | 416 | 100% | 6.80% | 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 19 日 ...

2021 年员工持股计划授予参与对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、员工持股计划份额分配 本员工持股计划授予的员工持股平台份额在各参与对象间的分配情况如下： 公告编号：2021-009 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 19 日 序号 姓名 职位 序号 姓名 职位 1 夏玲玲 财务负责人 8 赵江华 核心技术（业务）员工 2 单楠 董事会秘书 9 石玉群 核心技术（业务）员工 3 游伟金 核心技术（业务）员工 10 罗芳秀 核心技术（业务）员工 4 谭成康 核心技术（业务）员工 11 冷沁园 核心技术（业务）员工 5 陈清云 核心技术（业务）员工 12 尚高建 核心技术（业务）员工 6 杨红华 核心技术（业务）员工 13 毕凡星 核心技术（业务）员工 7 汪嫔 核心技术（业务）员工 二、员工持股计划授予的参与对象名单 | 序号 | 参与对象 | 参与对象职 | 拟认购份额对 | 拟认购金额 ...