公告编号：2023-001 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 股票变更限售类型登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票变更限售类型登记数量总额为 2,080,000 股，占公司总股本 2.72%。 注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限 售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除 限售；F 其他 情况说明： 2021 年限制性股票激励计划中作为激励对象的陈彪获授的限制性股票已满足第一个限 售期的解除限售条件，但基于激励对象的董事身份及其需在公司服务达 5 年以上（含 5 年） 的服务期要求，激励对象所持有的上述解除限售条件成就的股票仍保持限售。 董事会 2023 年 2 月 6 日 序号 股东姓 名或名 称 是否为 控股股 东、实 际控制 人或其 一致行 动人 董事、 监事、 高级管 理人员 任职情 况 本次解 限售原 因 本 ...

公告编号：2023-004 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，公司董事会研究决定： 一、拟新增中国建设银行股份有限公司广州分行贷款： 1、公司拟向中国建设银行股份有限公司广州分行（以下简称"建行"）申请 流动资金贷款不超过 2,000 万元人民币，期限 1 年，用于购买原材料、发工资、 付租金等日常生产经营周转的资金需求； 2、公司已将位于广州市白云区新贝路 5 号的广东芭薇生物科技股份有限公 司创新中心及产业基地项目的产权（包括不限于国有土地使用权、在建工程及工 业厂房产）为上述贷款提供抵押担保，抵押率按建行要求执行； 3、实际控制人冷群英、刘瑞学拟为上述贷款提供最高额连带责任保证担保， 贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 二、拟新增浦发银行广州白云支行贷款： 1、公司拟向浦发银行广州白云支行（以下简称"浦发银行"）申请 ...

公告编号：2023-002 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请建设银行贷款暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为满足公司经营发展需要，优化公司贷款结构，公司董事会研究决定： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-002 1、公 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 15 日召开了第三届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事， 根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 发表独立意见如下： 1.《关于申请建设银行贷款暨关联担保的议案》 公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生产经营需 要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定 价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。 2.《关于申请浦发银行贷款暨关联担保的议案》 公告编号：2023-003 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-003 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2023 年 2 月 15 日 公司本次申请银行贷 ...

公告编号：2023-005 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金的基本情况： 公司于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东 大会，审议通过了《关于公司<2021 年第二次股票定向发行说明书> 的议案》等相关议案。公司 2021 年第二次定向发行股票数量为 9,954,681 股，价格 10.5 元/股，募集资金用于补充公司流动资金 以及项目建设。2021 年 12 月 22 日，公司收到中国证监会核发的 《关于核准广东芭薇生物科技股份有限公司定向发行股票的批复》 （证监许可﹝2021﹞4022 号），核准公司定向发行不超过 9,954,681 股新股。 截至 2021 年 12 月 27 日，公司已收到由各认购对象一次缴足 的认购款总额：104,524,155.00 元，缴存银行为中国工商银行股份 有限公司广州黄石路支行，账 ...

公告编号：2023-025 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司补充 确认关联交易公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 | 年度 | 采购方 | 销售方 | 采购金额 （元） | | --- | --- | --- | --- | | 2020 年 | 广东芭薇生物科技股份有限公 | 广州飒默科生 物材料有限公 | 339,257.17 | | | 司 | 司 | | | 2021 年 | 广东芭薇生物科技股份有限公 司 | 广州飒默科生 物材料有限公 | 4,032,122.52 | | | | 司 | | | | 合计 | | 4,371,379.69 | （二）表决和审议情况 公告编号：2023-025 2023 年 4 月 26 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届 监事会第九次会议，会议审议通过了《关于对公司关联交易事项补充确认的 议案》。公司独立董事何红渠先生、周世 ...

公告编号：2023-016 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于股东大会授权董事会审议公司 2023 年度向金 融机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 一、授信情况概述 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展需要，公司拟以担保、抵押、信用等方式向银行预计申请总额不超过人民 币 35,000 万元的综合授信额度 （包含已授信的额度及子公司授信额度），现公 司拟召开股东大会授权董事会审议公司 2023 年度综合授信事宜，授信种类包含 但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、贸易融资等。 公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期 限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。 在办理授信过程中，除信用保证外，公司董事会可以根据实际情况决定用公 司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控 股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提 ...

公告编号：2023-018 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本办法经公司 2023 年 4 月 26 日第三届董事会第十七次会议、第三届监 事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 括各种股票、债券、基金、分红型保险等。长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门 ...

公告编号：2023-012 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2022年度公司募集资金基本情况如下： 公司自挂牌以来共完成四次股票发行，截至2022年12月31日，其 中前三次股票发行的募集资金已全部使用完毕并进行销户。 公司2016年第一次股票发行募集资金已于2018年4月20日全部使 用完毕，并已进行销户。公司2018年第一次股票发行募集资金已于 2020年6月3日全部使用完毕，并已进行销户。公司2021年第一次股票 发行募集资金已于2021年10月14日全部使用完毕，并已进行销户。 公告编号：2023-012 公司于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2021年第二次股票定向发行说明书>的议案》 等相关议案。议案内容：本次发行股票数量为 9,954,681 股，价格 ...

公告编号：2023-015 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，周 世勇、何红渠在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项 工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 周世勇先生个人基本情况如下：周世勇，男，1976 年 1 月出生，中国国 籍，无国外永久居留权，毕业于华南理工大学应用数学系会计学专业。2002 年 6 月-2007 年 6 月，任山东德棉股份有限公司证券事务代表；2007 年 6 月-2007 年 12 月，任泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理；2007 年 12 月-2009 ...