公告编号：2021-018 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第一届 董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于广东芭薇生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》。公司向特 定对象发行人民币普通股 600 万股，每股发行价格人民币 2.88 元， 公告编号：2021-018 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公 众公司监管问答——定向发行（一）》、及公司《募集资金管理办法》 等相关规定，公司董事会对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称："芭薇股份"或"公司"股票发行募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共完成两次股票发 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 公告编号：2021-017 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、授权公司利用闲置资金购买理财产品 （一）情况概述 为了提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展 并确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟在股东大会授权范围内，利 用公司的部分闲置资金购买理财产品。 （二）委托理财产品品种 低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。 （三）授权额度 在保障公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，单笔投资不超过人 民币 5000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2020 年年度股东大 会通过之日起一年。 （四）实施方式 在授权范围内，由公司管理层负责人具体实施，公司法定代表人或法定代表 人指定的授权代理人进行审批，由财务部具体操作。 （五）资金来源 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 （六）决策程序 2021 ...

2020 年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 我们在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，完成了董事会交办的各项工作任务。 自担任公司独立董事以来，一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，促 进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发 展。现就我们 2020 年度履职情况汇报如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 公告编号：2021-019 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公司第二届董事会第十五次会议于 2020 年 9 月 25 日审议并通过提名周 世勇先生和何红渠先生为公司独立董事，此后，公司共召开董事会 3 次，临时 股东大会 3 次，两人以现场或通讯的形式出席了本年度公司召开的会议，没有 缺席。两人对公司各 ...

公告编号：2021-024 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日 以电话方式发出 5.会议主持人：丁辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司< 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2021-024 信 ...

公告编号：2021-022 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会变更会议时间的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 变更召开时间后的股东大会股权登记日为 2021 年 5 月 7 日。 其他相关事项参照公司 2021 年 4 月 19 日披露的公告，公告编号：2021-004。 四、 其他 一、 会议召开基本情况 二、 变更召开股东大会时间原因 现因会务安排需要，经审慎研究，决定 2020 年年度股东大会现场会议召开时间由 2021 年 5 月 11 日 14:00 变更为 2021 年 5 月 10 日 14:00。 三、 变更后股东大会基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2020 年年度股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、 网络投票起止时间：2021 年 5 月 10 日 15:00— ...

公告编号：2021-026 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事 关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"芭薇股份"）于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。根据 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公众公司办法》"）、《非上 市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》 （以下简称"《监管指引》"）的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单在公司内部进行了公示。我们作为公司的独立董事，就公司第二 届董事会第十九次会议审议的相关议案及公示情况，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，就相关公示情况及核查情况发表独 立意见如 ...

公告编号：2021-027 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示 情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"芭微股份"）于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》。根据 《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称"《公众公司办法》"）、《非上 市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》 （以下简称"《监管指引》"）的相关规定，公司对 2021 年限制性股票激励计 划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站 （ ...

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公告编号：2021-025 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公告编号：2021-025 本次股东大会的召集人为董事会。 2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日 ...

公告编号：2021-023 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》 1.议案内容： 公司拟与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议，该等协议在本次定 向 ...

公告编号：2021-029 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） （修订稿） 二零二一年五月 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励 计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激 励和员工持股计划的的监管要求（试行）》和其他有关法律、法规、规范性文件 以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程 ...