公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 6 月 9 日，公司披露《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》，经核查发现， 该公告部分内容披露存在错误，现予更正如下： 一、 更正前内容 根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行新股股票募集资金用 于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 14,007.43 | 8,400.00 | 二、 更正后内容 证 ...

公告编号：2023-076 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 重大信息内部报告和保密制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文 件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制 ...

公告编号：2023-063 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示 性公告的更正说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 6 月 9 日，公司披露《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上 市议案的提示性公告》，经核查发现，公司公告部分内容披露存在错误，现予更 正如下： 一、 更正前内容 根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案，公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行新股股票募集资金用 于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | 2, ...

公告编号：2023-057 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《公司法》规定的股东大会的法定职权不得通过授权的形式由董事会或其 他机构或个人代为行使。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公告编号：2023-057 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

公告编号：2023-065 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司投资者关系管理办法 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理办法 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者(以下 统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司 法 ...

公告编号：2023-069 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称" ...

公告编号：2023-054 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所 作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日 以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 （一）审议通过《关于公司申请向不特定投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的议案》 1.议案内容： 公告编号：2023-054 公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北 交所上市的具体方案如 ...

公告编号：2023-051 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 监事会 2023 年 6 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为广东芭薇生物科技股份有限公 司的第三届监事会监事，在认真检查和审核了相关文件资料的基础上，就公司董 事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案发表意见如下： 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的方 案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况， 符合公司长期发展战略，有利于壮大公司规模，改善公司资本结构，增强企业发 展后劲和抗风险能力。发行方案符合有关法律、法规、规范性文件和证券监督管 理机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情 形。因此，我们同意《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证 ...

公告编号：2023-040 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 公告编号：2023-040 （一 ...