广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-062 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路216号 2021年7月 广东芭薇生物科技股份有限公司 股票定向发行情况报告书 住所：广州市白云区新贝路5号 主办券商 华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行情况报告书 公告编号：2021-062 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 冷群英: 东明: 冷智刚: 刘瑞学: 陈彪: 高义: 何红渠: 周世勇: 全体监事签名： 丁辉: 李青园: 胡晓红: 胡红星: 舒晓航: 全体高级管理人员签名： 冷群英: 单楠: 夏玲玲: 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021/7/29 | 目录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 释义 | - | 2 - | | 一、 | 本次发行的基本情况 - | 3 - | | 二、 | 发行前后相关情况对比 - | 7 - | | 三、 | 非现金资产认购发行情况 - | 11 - | | 四、 | ...

第二届董事会第二十四次会议相关事项之 独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2021-066 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号：2021-066 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 3 日 召开了第二届董事会第二十四次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》 等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十四 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2021 年半年度报告的议案》的独立意见 根据《全国中小企业股份股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等有关法律、规章制度， 我们对公司编制的《2021 年半年度报告》进行了审阅。 我们认为，公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、全国中 小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》、公司内部管理制度 ...

公告编号：2021-064 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 3 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 19 日以电话方式发出 5. 会议主持人：冷群英女士 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 公告编号：2021- ...

公告编号：2021-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过： 提名冷群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 18,000,000 股，占公司股本的 27.54%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘瑞学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,800,000 股，占公司股本的 16.52%，不是失信联合惩戒对象。 提名冷智刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议相关事项之独立董事独立意 见 公告编号：2021-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 7 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于股东大会授权董事会审 议公司 2021 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》。作为公 司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，发表独立意见如下： 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2021 年 7 月 27 日 公司董事会本次向股东大会申请授权向金融机构申请和办理综合授信融资 及贷款业务是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况， 交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东 ...

公告编号：2021-080 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议相关事项之 独立董事独立意见 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 18 日 召开了第三届董事会第一次会议，作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规 定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议审 议《关于选举公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下： 根据《中华人共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等 有关法律、规章制度，我们对公司高级管理人员的选举名单进行了审阅。 我们认为公司高级管理人员的候选人提名程序符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 各高级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》的有关规定，同时 具备履行高级管理人员职责所必须的业务技能及工作经验，符合公司高级管理人 员的条件，能够胜任岗位职责的要求。 综上，我们同意选举冷群英女士为公司总经理、夏玲玲女士为财务负责人、 单楠先生为公司董事会秘书。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2021 年 ...

公告编号：2021-069 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 3 日审议并通过： 提名李适炜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 148,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。 提名谭成康先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名游伟金先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会 审议，自 2021 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股 份 0 ...

公告编号：2021-081 为满足公司发展需要，公司拟向中国工商银行广州环城支行申请 2000 万元 人民币流动资金贷款。公司拟以广州市白云区江高镇 107 国道东侧方向白云工 业园 SQQ-1902-1 工业用地的创新中心及产业基地在建工程为本次贷款提供抵 押担保，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。 二、审议与表决情况 2021 年8 月18日，第三届董事会第一会议召开，审议通过《关于公司申请 银行贷款的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司申请银行贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次贷款的基本情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 因2021年第三次临时股东大会审议通过《关于股东大会授权董事会审议公司 2021 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》，故该议案无需 提交股东大会审议。 三、 交易的必要性及对公司的影响 本次公司拟向银行 ...

公告编号：2021-074 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一五四条 公司设监事会。监事会由 5 名 | 第一五四条 公司设监事会。监事会由 3 名 | | 监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事 | 监事组成，监事会设监事会主席 1 人。监事 | | 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 | 会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 | | 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 | 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不 | | 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 | 能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 | | 监事共同推 ...

公告编号：2021-077 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会董事已于 2021 年 8 月 18 日公司 2021 年第四次临时 股东大会选出，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举冷群英女士为 1. 会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 2. 会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3. 会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以电话方式发出 5. 会议主持人：董事长冷群英女士 6. 会 ...