证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 公告编号：2021-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： 公司本次拟修订《公司章程》的主要原因系公司进行 2021 年第二次股票定 向发行，以上条款以本次定向发行股数合计上限 995.4681 万股拟修订，具体修 订以实际发行新增股份及工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 7660 | | 6664.5319 万元，股本为 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿） 公告编号：2021-096 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定 向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说 明书中财务会计资料真实、完整。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书 (第一次修订稿) 住所：广州市白云区新贝路 5 号 主办券商 华创证券 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路 216 号 2021 年 10 月 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿） 公告编号：2021-096 声明 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 | | 声明 1 | | --- | --- | | | 目录 ...

公告编号：2021-095 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,301,447 股，占公司有表决权股份总数的 66.4735%。其中：出席现场会议的股 东及代理人共 9 名，代表公司有表决权股份 44,299,447 股，占公司有表决权 股份总数的 66.4705%；通过网络投票的股东 1 名，代表公司有表决权股份 2,000 股，占公司总股本的 0.0030%。 中小股东出席会议 4 名，持有表决权的股份总 数 1,435,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.1532%。 1.会议召开时 ...

公告编号：2021-097 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 2021 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年第二次 股票定向发行说明书>的议案》等股票定向发行相关议案，并于 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）。 2021 年 11 月 1 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了 本次股票定向发行申请文件。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 2 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211101002），公司报送 的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 的相 ...

公告编号：2021-084 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司< 2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日 以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 议案详情请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《广东 ...

的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本公司董事会于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn ）上发布了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2021-085）， 由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 公告编号：2020-093 由于工作人员疏忽发生错误。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（五）； 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 18 日 错误内容：特别决议议案序号 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）； 二、更正后的具体内容 ...

湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021年第二次股票定向发行合法合规的 法律意见书 二零二一年十月 湖南省长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 法律意见书 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年第二次股票定 向发行（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公 众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中 小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次发行的有关事项进 行法律核查，并出具 ...

公司本次申请银行贷款暨关联担保业务是因正常的生产经营需要而发生的， 该议案符合公司实际经营情况，交易内容合法有效，定价公允合理，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在 损害其他股东利益的行为。 综上，我们同意上述议案，并同意将《关于公司申请银行贷款暨关联担保的 议案》提交股东大会审议。 特此公告！ 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事：何红渠、周世勇 2021 年 9 月 30 日 公告编号：2021-089 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 30 日召 开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨关联担保的 议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》等规定，本着谨慎的原则，基 于独立判断的立场，发表独立意见如下 ...

公告编号：2021-083 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以电话方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 <2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》 1.议案内容： 议案详情请参见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (ww ...

湖南启元律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2021年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二一年十月十八日 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2021 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称"《治理规则》"）等我国 现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准 ...