公告编号：2021-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第三届监事会监事已于 2021 年 8 月 3 日公司 2021 年第二次职工 代表大会及 2021 年 8 月 18 日公司 2021 年第四次临时股东大会选出，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李适炜女士为第三届监事会主席， 3.会 ...

公告编号：2020-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 提名人广东芭薇生物科技股份有限公司董事会，现提名何红渠先生、周世勇 先生为广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东芭薇生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董 事； （四）全国中 ...

公告编号：2021-082 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 45,082,447 股，占公司有表决权股份总数的 67.65%。其中：出席现场会议的股东 及代理人共 14 名，代表公司有表决权股份 44,909,447 股，占公司有表决权股份 总数的 67.39%；通过网络投票的股东 3 名，代表公司有表决权股份 173,000 股， 占公司总股本的 0.26%。 中小股东出席会议 7 名，持有表决权的股份总数 1,754,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.63%。 1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理制度 | 38 | | 第一节 | 信息披露 | 38 | | 第二 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 公告编号：2021-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： 公司本次拟修订《公司章程》的主要原因系公司进行 2021 年第二次股票定 向发行，以上条款以本次定向发行股数合计上限 995.4681 万股拟修订，具体修 订以实际发行新增股份及工商行政管理部门登记为准。 三、备查文件 《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 | 第五条 公司注册资本为人民币 7660 | | 6664.5319 万元，股本为 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿） 公告编号：2021-096 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定 向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说 明书中财务会计资料真实、完整。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第二次股票定向发行说明书 (第一次修订稿) 住所：广州市白云区新贝路 5 号 主办券商 华创证券 住所：贵州省贵阳市龙岩区中华北路 216 号 2021 年 10 月 广东芭薇生物科技股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿） 公告编号：2021-096 声明 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 | | 声明 1 | | --- | --- | | | 目录 ...

公告编号：2021-095 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,301,447 股，占公司有表决权股份总数的 66.4735%。其中：出席现场会议的股 东及代理人共 9 名，代表公司有表决权股份 44,299,447 股，占公司有表决权 股份总数的 66.4705%；通过网络投票的股东 1 名，代表公司有表决权股份 2,000 股，占公司总股本的 0.0030%。 中小股东出席会议 4 名，持有表决权的股份总 数 1,435,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.1532%。 1.会议召开时 ...

公告编号：2021-097 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 2021 年 11 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 15 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021 年第二次 股票定向发行说明书>的议案》等股票定向发行相关议案，并于 2021 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了 《2021 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-095）。 2021 年 11 月 1 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了 本次股票定向发行申请文件。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 2 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211101002），公司报送 的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》 的相 ...

公告编号：2021-084 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司< 2021 年第二次股票定向发行说明书>的议案》 1.议案内容： 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日 以电话方式发出 5.会议主持人：李适炜女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 议案详情请参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《广东 ...

的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本公司董事会于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn ）上发布了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2021-085）， 由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 公告编号：2020-093 由于工作人员疏忽发生错误。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（五）； 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 18 日 错误内容：特别决议议案序号 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）； 二、更正后的具体内容 ...