Bawei(837023)

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芭薇股份:信息披露管理制度(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-064 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司信息披露管理制度 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案(之一)》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 公告编号:2023-064 情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"是指公司或者其他信息披露义务人按法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所其他有关规定在规定信息披露 平台公告信息。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票交 易价格或投资者投资决策可能产生较大影响的信息(以下简称"重大信息"), 并保证信息披露内 ...
芭薇股份:董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-079 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事、监事和 高级管理人员薪酬管理制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案(之一)》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 (北交所上市后适用) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构,加强和规范公司董事、监事和高级管理人员(以下简称"董监 高")薪酬的管理,科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩,建 立和完善有效的激励与约束机制,充分调动董监高的工作积极性和创造性,促 进公司的 ...
芭薇股份:第三届董事会第十八次会议决议公告(更正后)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-052 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 6 月 8 日 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定,所作决议合法合规。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》 1.议案内容: 2.会议召开地点:芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人:董事长冷群英女士 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 公告编号:2023-052 公司拟申请公开发行股票并在 ...
芭薇股份:内幕信息知情人登记及保密制度(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-075 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度(北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议,审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案(之二)》。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记及保密制度 (北交所上市后适用) 第一章 总 则 第一条 为完善广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息知情人管理制度,进一步做好内幕信息的保密工作,防范内幕交易等违法 行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 ...
芭薇股份:前次募集资金使用情况鉴证报告
2023-06-30 16:03
广东芭薇生物科技股份有限公司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2023]25757-4 号 录 前 次 募 集 资 金 使用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 报 告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hm:///ac.mof.gov.cn)"进行查理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(hm:///ac.mof.gov.cn)"进行查了 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]25757-4 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")截至2022 年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 四、鉴证意见 我们认为,广东芭薇《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指 引 -- 发行类第7号》的规定,在所有重大方面公允反映了广东芭薇截至2022年12月31日的 前次募集资金使用情况。 前次募集资金使用情况鉴证报告(续) 天职业字[2023]25757 ...
芭薇股份:关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告(更正后)
2023-06-30 16:03
广东芭薇生物科技股份有限公司 公告编号:2023-038 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告 (更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金概况 根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案,公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行新股股票募集资金用 于以下项目: | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | (万元) | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 13,007.43 | 8,400.00 | 广东芭薇生物 ...
芭薇股份:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
2023-06-30 16:03
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 公告编号:2023-055 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结 算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的 顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营 业厅")提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方 微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参 ...
芭薇股份:对外投资管理办法(北交所上市后适用)
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-061 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资管理办法 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案(之一)》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外投资管理办法 (北交所上市后适用) 第一章 总 则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司(以下称"公司")对外投 资行为,提高投资效益,规避投资所带来的风险,有效、合理的使用资金,根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简 称"《上市规则》")等国家法律法规, ...
芭薇股份:关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告
2023-06-30 16:03
公告编号:2023-045 证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,本次公开发行股票并上市后可能存 在公司即期回报被摊薄的风险。根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)以及相关法律、法规、 规范性文件的规定,为保障中小投资者利益,相关主体承诺就本次发行后被摊薄 即期回报采取如下填补措施,具体如下: 一、公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施 1.提高公司日常运营效率,降低运营成本提高经营业绩 公司未来将充分利用优势资源,不断优化经营、降低经营成本,发挥公司产 品和市场优势,进一步开拓市场,扩大销售规模,实现经营业绩持续、稳定增长, 不断 ...
芭薇股份:第三届董事会第十八次会议决议公告(更正公告)
2023-06-30 16:03
证券代码:837023 证券简称:芭薇股份 主办券商:万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告的更正说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 6 月 9 日,公司披露《第三届董事会第十八次会议决议公告》,经 核查发现,公司公告部分内容披露存在错误,现予更正如下: 一、 更正前内容 公告编号:2023-083 根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市的具体方案,公司拟将本次向不特定合格投资者公开发行新股股票募集资金用 于以下项目: | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | (万元) | (万元) | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 3,000.00 | 2,000.00 | | | ...