公告编号：2023-043 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了完善和健全广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共 和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修 订）》等法律、法规的规定，公司制定了《广东芭薇生物科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规 划》（以下简称"分红回报规划"）。具体内容如下： 一、分红回报规划的考虑因素、基本原则 （一）公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合 ...

公告编号：2023-067 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度 (北交所上市后适用) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 （北交所上市后适用） 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事、 监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选 董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事、 监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事、监事候选人，按得 票多少依次决定董事、监事人选。 第四条 在股东大会上拟选举董事或监事时， ...

公告编号：2023-068 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司承诺管理制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 承诺管理制度 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行其承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律法规，并结合《 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 内 部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2023]25757-2 号 目 录 内部控制鉴证报告 -- l 内部控制自我评价报告 -- 3 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是广 东芭薇管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》要求我们遵守职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对公司在所有重大方 面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和 评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hms//sex.co/）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（ ...

公告编号：2023-042 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市前滚存利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 基本情况 为维护公司股东的合法权益，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市前滚存利润分配方案为：如公司本次发行上市方案经北京证券 交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册且得以实施，则公司本次发行 上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。 二、 审议情况 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果： 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同 意 3 票；反对 0 ...

公告编号：2023-049 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司章程（草案） （北交所上市后适用） 章程 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）的规定，制订本章程。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的<广东芭薇生物科技股份有限公司章程（草案）（北 交所上市后适用）>的议案》。 ...

公告编号：2023-044 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，根据《中国证 监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告（2013）42 号） 及相关配套文件的规定，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 制定了关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 （"本次发行"）后三年内稳定股价预案，具体如下： 一、 启动和停止稳定股价措施的条件 （一）启动条件 自公司股票正式在北交所上市之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 10 个 交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行 除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司/北交所的有关 规定作相应调整，下同）均低于本次发行价格，公司将 ...

公告编号：2023-059 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届监事会 第十次会议，审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称 公告编号：2023-059 "《公司章程》"）等有关规定，制 ...

公告编号：2023-060 （北交所上市后适用） 第一章 总 则 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关联交易管理办法 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一条 为进一步加强公司关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司 股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规 ...

公告编号：2023-078 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序， 敦促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规，并结合公司实际情 况，特制定 ...