2023 年 6 月 9 日，公司披露《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知 公告（提供网络投票）》，经核查发现，公司公告部分内容披露存在错误，现予 更正如下： 一、 更正前内容 公告编号：2023-085 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）的更正说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-085 于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 智能生产车间建设项目 | 6,095.41 | 4,000.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 4,912.02 | 2,400.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | 合计 | 13,007.43 | 8,4 ...

公告编号：2023-072 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司总经理工作细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其 认真行使职权、勤勉忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完 成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规章及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 公告编 ...

一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-077 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、部门规则、业务规则及《广 东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公 司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价 格可能产生重大影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、业绩快 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的 公司治理相关制度的议案（之二）》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （北交所上市后适用） 公告编号：2023-073 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章以及《广东芭薇生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-070 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），参照《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件、北京证券 交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 公告编号：2023-070 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 ...

公告编号：2023-053 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议相关事项之独立董事独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》（2021 年 11 月修 订）以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，我们作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事 会提交的相关资料，就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的议案》的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为： 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市考虑了公司所 属行业及发展阶段、财 ...

公告编号：2023-066 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司网络投票实施细则 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，结合《广东芭 薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定 本细则。 公告编号：2023-066 第二条 公司在召开股东大会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提 供网络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东大会的，视为出席。 第三条 本实施细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投 票系统")是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通 信技术，为公司股东行使股东大会表决权提供服务的信息技术系统。 第四条 股东大会股 ...

公告编号：2023-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所上市的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号：2023-052 公司拟申请公开发行股票并在北京证券交 ...

公告编号：2023-058 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会制度 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （北交所上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第 ...

公告编号：2023-062 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：万联证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会 第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于制定公司股票在北 京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案（之一）》。 本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 对外担保管理办法 （北交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产 安全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 ...