部分募投项目变更实施地点及计划进度的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号−−募集资金管理》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对亿能电力部分募投项目变更实施地点及计划 进度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000 股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募 集资金净额为77,459,778.08元。 东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 截至2022年11月 ...

一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-084 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年 | 2024 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | | | | （1-11 月） | | | 购买原材料、 | 金属外壳、金属配件、 | | 6,500,000 | 1,062,115.16 | 公司经营计划及业务开 | | 燃料和动力、 | 电气元器件等原材料 | | | | 展实际情况 | | 接受劳务 | 或加工费 | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-083 无锡亿能电力设备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日 以电子通信方式发出 第四届监事会第四次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于部分募投项目变更实施地点及计划进度的议案》 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www. ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以电子通信方式发 出 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-082 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 事前，本议案已经董事会 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7. ...

无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,818,750 股，占公司总股本 5.7526%，可交 易时间为 2024 年 12 月 10 日。 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-081 四、其它情况 | | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-081 无锡亿能电力设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,818,750 股，占公司总股本 5.7526%，可交 易时间为 2024 年 12 月 10 日。 | | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | | 仲挺 | 否 | 原董事 | B | 1,645, ...

公告编号：2024-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 二〇二四年十一月 , which and 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 | r र | | --- | | V | | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 第二节 股东大会的一般规定. | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到亿能电力如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料及口头证言均符 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-078 5.会议主持人：董事长黄彩霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,340,733 股，占公司有表决权股份总数的 64.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,293,750 股，占公司有表决权股份总数的 4.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法 律、行政法规和公司章程，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效，会议 的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第 ...