Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥224,933,420.70, representing a year-on-year increase of 12.05%[4] - Net profit attributable to shareholders reached ¥18,002,267.84, up 6.26% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 4.64% to ¥14,929,344.58[5] - Basic earnings per share decreased by 13.79% to ¥0.25[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥401,434,416.69, reflecting an 8.22% year-on-year growth[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 4.73% to ¥238,539,808.91[4] - The company maintained total equity at ¥72,250,000, with no change from the previous year[3] Factors Influencing Profit - The decline in net profit after deducting non-recurring gains was primarily due to market competition and a decrease in gross margin[5] - The increase in net profit was mainly attributed to government subsidies received during the year[5] Cautionary Notes - The financial data presented is preliminary and unaudited, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[6]

公告编号： 2024-013 无锡亿能电力设备股份有限公司 二〇二四年一月 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 | | | | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 第五章 董 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 二、议案审议情况 审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,297,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举许国忠先生为公司第三届监事会主席，任职期限自 2024 年 1 月 26 日起 至本届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日 以通信方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-016 无锡亿能电力设备股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 公司监事会主席邵敏敏因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，现任命许国忠先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 许国忠先生，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师； 1986 年 11 月至 2007 年 6 月任无锡电力电容器厂技术员；2003 年 4 月至 2008 年 6 月任 日新电机（无锡）有限公司技术员；2008 年 7 月至 2012 年 2 月任无锡东亭电力电容器 厂工程师；2012 年 3 月起任无锡亿能电力设备有限公司副总工程师、技术部部长。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，无锡亿能电力设备股份有限公司监事 会提名许国忠先生为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-009 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 25 日 15:00—2024 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-008 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司在处理与关联方之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第四条 公司应尽可能地减少与股东和其它关联方之间的关联交易。对于有合理 原因而 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-007 无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 第四条 公司制定利润分配政策，应当履行必要的决策程序及信息披露工作。 公司董事会制定利润分配方案、利润分配政策过程中，应当充分考虑独立董事、 监事会和公众投资者的意见。 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡 亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，制定本制度 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-005 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。 董事会应认真履行法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 ...