证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-004 无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规 定和《无锡亿能电力设备股份有限公司公司章程（北交所上市后适用）》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、董事、监事、 总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员具有法律约束 力的规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-006 无锡亿能电力设备股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、 技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条下款 规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对 外投资的资产 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-002 无锡亿能电力设备股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十七次会议决议公告 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》议案 1.议案内容： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-001 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-011 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》，并提交股东大 会审议。 提名许国忠先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至本届监事会期满之日 止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席邵敏敏因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，现提名许国忠先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 许国忠先生，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师； 1986 年 11 月至 2007 年 6 月任无锡电力电容器厂技术员；2003 年 4 月至 2008 年 6 月任 日新电机（无锡）有限公司技术员；2008 年 7 月至 2012 年 2 月任无锡东亭电力电容器 厂工程师；20 ...

无锡亿能电力设备股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-010 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关 规定，公司将尽快履行程序补选监事、监事会主席，为保证监事会的正常运行，在补选 出的监事就任前，邵敏敏女士将继续按法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定履行监事职责。 （二）对公司生产、经营上的影响 上述辞职不会对公司的生产经营带来任何影响。 三、备查文件 邵敏敏女士的《辞职报告》 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 1 月 8 日收到监事会主席邵敏敏女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 940,000 股， 占公司股本的 1.3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 邵敏敏女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | | 化综合公司。 | 化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制设 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 亿能电力(837046) 连续竞价 （股） | 4022871 | 成交金额（万 元） | 3242.26 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | | 1004744.24 | 0 | | 买2 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | | 965531.38 | 0 | | 买3 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | 924470 | 3827 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | | 894493.54 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 757283.09 | 437591.26 | | 卖1 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路营业部 | | 354290 | 104 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人 ...