公告编号： 2024-013 无锡亿能电力设备股份有限公司 二〇二四年一月 无锡亿能电力设备股份有限公司章程 | | | | 目录 | | --- | | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 … | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 第五章 董 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 二、议案审议情况 审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,297,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 14 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举许国忠先生为公司第三届监事会主席，任职期限自 2024 年 1 月 26 日起 至本届监事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日 以通信方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-016 无锡亿能电力设备股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （二）任命原因 公司监事会主席邵敏敏因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，现任命许国忠先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 许国忠先生，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师； 1986 年 11 月至 2007 年 6 月任无锡电力电容器厂技术员；2003 年 4 月至 2008 年 6 月任 日新电机（无锡）有限公司技术员；2008 年 7 月至 2012 年 2 月任无锡东亭电力电容器 厂工程师；2012 年 3 月起任无锡亿能电力设备有限公司副总工程师、技术部部长。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，无锡亿能电力设备股份有限公司监事 会提名许国忠先生为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满 ...

| ਮ | | --- | | 目录 1 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 独立董事 30 | | 第三节 董事会 33 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监事会 42 | | --- | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 通知和公告 47 | | 第十章 投资者关系管理 48 | | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-012 无锡亿能电力设备股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络方式 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,297,228 股，占公司有表决权股份总数的 64.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 144,883 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-016 无锡亿能电力设备股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，无锡亿能电力设备股份有限公司监事 会提名许国忠先生为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日 止。 （三）新任董监高人员履历 许国忠先生，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师； 1986 年 11 月至 2007 年 6 月任无锡电力电容器厂技术员；2003 年 4 月至 2008 年 6 月任 日新电机（无锡）有限公司技术员；2008 年 7 月至 2012 年 2 月任无锡东亭电力电容器 厂工程师；2012 年 3 月起任无锡亿能电力设备有限公司副总工程师、技术部部长。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-015 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日 以通信方式发出 5.会议主持人：许国忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举许国忠先生为公司第三届监事会主席，任职期限自 202 ...