证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-003 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | | 化综合公司。 | 化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制设 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-001 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn） ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-002 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 议案详细内容见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邵敏敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司<章程修正案>及修订<股东大会议事规则><董事会议 事规则>的议案》议案 1.议案内容： （www.b ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-009 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 25 日 15:00—2024 年 1 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-008 无锡亿能电力设备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 第六条 公司董事、监事及高级管理人员应关注公司是否存在被关联方挪用资金 等侵占公司利益的问题。公司审计部、独立董事、监事（审计委员会）可以查阅 公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占 用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情况，及时提请公司董 事会采取相应措施。 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活 动，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法和公允，保障公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《无锡亿能电力 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-004 无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为促进无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、规 定和《无锡亿能电力设备股份有限公司公司章程（北交所上市后适用）》（以下简 称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、董事、监事、 总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员具有法律约束 力的规范性文件。 第二条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不 ...

（一）任免的基本情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-011 无锡亿能电力设备股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第十七次会议于 2024 年 1 月 8 日审议通过了《关于提名许国忠先生为公司监事的议案》，并提交股东大 会审议。 提名许国忠先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过至本届监事会期满之日 止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司监事会主席邵敏敏因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司 法》及《公司章程》的相关规定，现提名许国忠先生为公司新任监事。 （三）新任董监高人员履历 董事会/监事会 2024 年 1 月 10 日 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-006 无锡亿能电力设备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 对外投资管理制度 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和有关法律、法规及《公司 章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》等规定及公司章程的权限履行 审批程序。董事会审批权限不能超过公司股东大会的授权，超出董事会审批权限 的由股东大会审批。 第一章 总则 第一条 为规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行 为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法 规和《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

无锡亿能电力设备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-003 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | 第十一条 公司经营宗旨：立足电力技 | | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | 术进步、坚持不断创新，创造较好的经 | | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | 济效益和社会效益，尽力为客户、合作 | | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | 伙伴、股东、员工和社会创造更多价值， | | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | 成为负责任、有影响力、受尊敬的国际 | | 化综合公司。 | 化综合公司。 | | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | 公司的经营范围为：变压器、整流器和 | | 电感器制造；输配电及控制设 ...

（一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 1 月 8 日收到监事会主席邵敏敏女士递交的辞职报告，自 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 940,000 股， 占公司股本的 1.3%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 邵敏敏女士因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-010 无锡亿能电力设备股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 三、备查文件 邵敏敏女士的《辞职报告》 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会/监事会 2024 年 1 月 10 日 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董 事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一 ...