本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 无锡亿能电力设备股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-007 第一章 总则 第一条 为了规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的相关规定和《无锡 亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 偿债能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，科学、审慎决策， 合理确定利润分配政策。 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-005 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等有 关规定以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二章 董事会的召集和召开 第三条 公司应当严格依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定召 开董事会，规范董事会议事方式和决策程序。 第二条 董事会向股东大会负责，并根 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 839167 | 同享科技 | 12208083.0 | 23564.24 | 当日收盘价涨幅达到20.11% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 873122 | 中纺标 | 4530180 | 13683.97 | 当日收盘价跌幅达到-20.42% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 871753 | 天纺标 | 7224746 | 14234.2 | 当日收盘价跌幅达到-21.02% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 870204 | 沪江材料 | 7606465 | 9872.15 | 当日收盘价跌幅达到-21.14% | | 21 | | | | | | | 2023-12- | 833580 | 科创新材 | 8100367 | 6733.57 | 当日收盘价跌幅达到-22.32% | | 21 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2023-12-21 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 亿能电力(837046) 连续竞价 （股） | 4022871 | 成交金额（万 元） | 3242.26 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | | 1004744.24 | 0 | | 买2 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | | 965531.38 | 0 | | 买3 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | | 924470 | 3827 | | 买4 | 华泰证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 | | 894493.54 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 757283.09 | 437591.26 | | 卖1 | 广发证券股份有限公司揭阳临江北路营业部 | | 354290 | 104 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 n 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否符合法 律、行政法规和公司章程,出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效,会议 的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见,不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作 任何其他目的。本所同意将本法律 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-080 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒(无锡)律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 致:无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒(无锡)律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托,指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 (以下简称"《股东大会议事规则》")的规定而出具。 n 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-079 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高募集资金使用效率，公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十六 次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存 单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的 其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号： ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-079 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高募集资金使用效率，公司于2023年11月28日召开第三届董事会第十六 次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全 性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行定期存 单、大额存单、协定存款、通知存款或结构性存款及经公司内部决策程序批准的 其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12个月。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2023年11月30日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号： ...