东北证券股份有限公司关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对亿能电力关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 亿能电力第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关 联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2024年的日常性关联交易进行了预 计。具体预计金额如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 2023 年年初至披 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年发生金额 | 露日与关联方实际 | | 发生金额差异较大的 | | | | | 发生金额 | | 原因（如有） | | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-074 2022 年 9 月 26 日，公司发行普通股 15,000,000 股（超额配售选择权行使 前），发行方式为定价发行，发行价格为 5.00 元/股，募集资金总额为 75,000,000 元，实际募集资金净额为 66,212,815.58 元，到账时间为 2022 年 9 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：元 | | | | 募集资金计 | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 划投资总额 | 累计投入募 | | 度（%） | | 号 | 途 | 实施主体 | （ ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无 锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对亿能电力使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。公司 向不特定合格投资者发行新股数 1,500 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 75,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除相关发 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-071 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 董事马锡中、黄彩霞为关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-068 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

公告编号：2023-070 无锡亿能电力设备股份有限公司 章程 （2023 年 11 月 17 日修正） 二〇二三年十一月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减与回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-068 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,067,345 股，占公司有表决权股份总数的 67.91%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄彩霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

公告编号：2023-070 无锡亿能电力设备股份有限公司 章程 （2023 年 11 月 17 日修正） 二〇二三年十一月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减与回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 独立董事 29 | | | 第三节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 | 监事会 42 | | | 第一节 | 监事 42 | ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：无锡亿能电力设备股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称 "亿能电力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡亿能电力设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《无锡亿能电力设备股份有限公司股东大会议事规则》 （ ...