证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-076 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-074 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 26 日，公司发行普通股 15,000,000 股（超额配售选择权行使 前），发行方式为定价发行，发行价格为 5.00 元/股，募集资金总额为 75,000,000 元，实际募集资金净额为 66,212,815.58 元，到账时间为 2022 年 9 月 29 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 11 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计 | | 投入进 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 募集资金用 | | 划投资总额 | 累计投入募 | | 度（%） | | 号 | 途 | 实施主体 | （ ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-075 无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度（议案）已经于 2023 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务负责人等。董事 ...

东北证券股份有限公司关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2024年日常性关联交易预计的专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 对亿能电力关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 亿能电力第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关 联交易的议案》，根据公司经营发展规划，对2024年的日常性关联交易进行了预 计。具体预计金额如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 | 2023 | 年年初至披 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年发生金额 | | 露日与关联方实际 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 发生金额 | | ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无 锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）本次向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对亿能电力使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、公开发行募集资金基本情况 公司于 2022 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可[2022]2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的申请。公司 向不特定合格投资者发行新股数 1,500 万股（超额配售选择权行使前），发行价 格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 75,000,000.00 元（超额配售选择 权行使前），扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 66,212,815.58元。 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-072 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-072 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司 监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》议案 1.议案内容： 议案详细内容见公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-076 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 17 日 15:00—2023 年 12 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-075 无锡亿能电力设备股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度（议案）已经于 2023 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第十六次会 议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡亿能电力设备股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以及《无锡亿能电力设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财 务负责人等。董事 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2023-073 无锡亿能电力设备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 发生金额 | 年 | 2023 年年初至披 露日与关联方实 | | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 际发生金额 | | | | 购买原材料、 | 变压器外壳、金属配 | 7,000,000 | | 2,467,443.63 | 由 2023 年实际市场需 | | | 燃料和动力、 | 件、电抗器、电气元 | | | | | 求及公司销售策略所 | | 接受劳务 | 器件等原材料 | | | | | 致。 | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | ...