湖北宏裕新型包材股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-083 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期股价，公司本次 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-082 湖北宏裕新型包材股份有限公司 已回购股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-081 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开了第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，于 9 月 25 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心， 在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股 份，并将用于员工股权激励或员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，促进公司持续稳定健康发展。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2.公司在下列期间不得实施回购： （四）回购价格 为保护投资者利益，结合 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-077 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日 召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《公 司关于使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，为降低资金使用成本，提高募集资金使用效率，公司拟 使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宏裕 新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1586 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为湖北 宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"宏裕包材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对宏裕包材使用信用证、保函、银行承兑汇票等方式支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宏裕 新型包材股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕1586 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-080 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 根据北京证券交易所相关规定，公司编制了《公司 2023 年第三季度报 ...

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-079 湖北宏裕新型包材股份有限公司 3．提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年 第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年第三 1.会议召开 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 15.26% to CNY 28,076,187.66 for the first nine months of 2023[8] - Operating income for the first nine months of 2023 was CNY 476,881,238.11, down 4.98% year-on-year[8] - The company reported a net profit of CNY 3,066,250.11 for Q3 2023, a decrease of 55.40% compared to the same period last year[8] - The basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.44, down 20.00% year-on-year[8] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥476,881,238.11, a decrease of 4.2% compared to ¥501,887,281.03 in the same period of 2022[31] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥451,109,877.63, down 3.8% from ¥469,015,593.70 in 2022[31] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥28,076,187.66, a decline of 15.2% from ¥33,132,171.96 in 2022[31] - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners decreased from 33,132,171.96 to 28,076,187.66, representing a decline of approximately 15.5%[33] - Basic and diluted earnings per share decreased from 0.55 to 0.44, a reduction of 20%[33] Assets and Liabilities - Total assets increased by 16.79% to CNY 892,891,649.15 compared to the end of last year[8] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥374,910,105.36, a decrease of 10.1% from ¥416,949,372.20 at the end of 2022[29] - Current assets totaled ¥436,264,177.90 as of September 30, 2023, up 52.5% from ¥286,206,272.87 in the previous year[28] - The company’s equity attributable to shareholders reached ¥517,981,543.79 as of September 30, 2023, up 49.0% from ¥347,580,340.10 at the end of 2022[29] Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 1,370.19% to CNY 16,593,839.54[8] - Cash inflow from operating activities was 481,157,272.84, down from 502,769,707.57, indicating a decrease of about 4.5%[35] - The net cash flow from operating activities improved to 16,593,839.54, compared to a negative cash flow of -1,306,402.38 in the previous year[35] - Cash inflow from financing activities increased significantly to 221,006,672.00 from 116,430,000.00, marking an increase of approximately 89.8%[37] - The net cash flow from financing activities rose to 129,959,301.04, compared to 10,749,367.08 in the previous year, showing a substantial improvement[37] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to 190,399,188.59 from 28,229,345.69, reflecting a significant rise[37] - Cash received from other operating activities increased to 16,041,239.42 from 6,379,426.55, an increase of approximately 151.5%[36] - The cash paid for purchasing goods and services decreased to 385,655,516.93 from 430,044,697.97, a reduction of about 10.3%[36] - The cash flow from investment activities showed a net outflow of -13,709,899.54, an improvement from -63,201,999.38 in the previous year[37] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 3,050,200 (5.0003%) to 16,266,868 (20.0002%) during the reporting period[14] - The total number of restricted shares rose from 57,949,800 (94.9997%) to 65,066,466 (79.9998%)[14] - The total share capital increased from 61,000,000 to 81,333,334 shares[14] - The largest shareholder, Angel Yeast Co., Ltd., holds 39,650,000 shares, representing 48.7500% of the total shares[17] - The company has initiated a share repurchase plan, although no shares have been repurchased as of the reporting date[22] - The lock-up period for major shareholders has been extended by six months due to stock price conditions, now ending on February 18, 2025[23] - The company has not reported any pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[19] Legal and Regulatory Matters - There were no significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[21] - The stock price stabilization measures were triggered due to the stock closing below the issue price for five consecutive trading days[23] - The company expects to have a related party transaction amount of 235 million yuan for 2023, with 67.00% of this amount already realized by September[22] Debt and Financial Ratios - The company's debt-to-asset ratio improved to 41.99%, down from 54.54% at the end of the previous year[8] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥120,094,166.65 as of September 30, 2023, from ¥112,783,343.97 in 2022, indicating a 2.9% increase[28] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 5,897,733.98 after tax for the first nine months of 2023[12]

湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字 [2023] 第 0279 号 致:湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称:公司）委托,指派我们出席湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会),并对本次股东大会 的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称:《公司章程》）等有 关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审查了公司本次股东 大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证,即其已提供了本所律师认 为作为出具本法律意见书所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2023-073 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长陈佰涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 61,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 76.23%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 203,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.25%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...