证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-007 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 4 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司 2024 年度审计机构。具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。 2025 年 3 月 25 日，公司收到大信出具的《关于变更 2024 年度审计签字注 册会计师的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更情况 三、本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 639,516,138.84, a decrease of 1.76% compared to the same period last year[3]. - The total profit for the reporting period was CNY 3,291,656.35, representing a significant decline of 90.51% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3,712,488.32, down 88.80% from the previous year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -CNY 3,331,549.36, a decrease of 114.87% year-on-year[3]. - Basic earnings per share fell to CNY 0.05, a decline of 89.80% compared to the previous year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 899,822,362.82, an increase of 0.91% from the beginning of the period[4]. - Shareholders' equity attributable to the company decreased by 7.06% to CNY 480,468,591.25[4]. Operational Challenges - The company faced increased labor costs and manufacturing expenses due to new equipment depreciation and personnel reserves, impacting profitability[6]. - The decline in profit was also attributed to intensified market competition, leading to reduced sales prices and volumes for some customers[6]. - The company issued 20,333,334 shares in August 2023, increasing the weighted average number of ordinary shares, which contributed to the decline in earnings per share[6].

单位：股 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-005 湖北宏裕新型包材股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 57,949,800 股，占公司总股本 71.24975%， 可交易时间为 2025 年 2 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除限 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 事、高级 | 解限 | | 售股数占公 | | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原 | 售登记股票 | 司总股本比 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 数量 | | 票数量 | | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 例 | | | | | 安 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-004 湖北宏裕新型包材股份有限公司 在本次换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事 会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继 续履行相关职责。 本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员任期将于 2025 年 2 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会、监 事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司 决定董事会、监事会延期换届，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的 任期亦相应顺延。 ...

Financial Performance Forecast - The company forecasts a net profit of 32 million to 48 million CNY for 2024, representing a decline of 90.35% to 85.52% compared to the previous year's net profit of 331.49 million CNY[3]. - The performance forecast is preliminary and has not been audited by an accounting firm, thus investors are advised to be cautious regarding investment risks[5]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to increased labor costs and manufacturing expenses due to personnel reserves for fundraising projects and depreciation of new equipment[4]. - Market competition has intensified, leading to a temporary reduction in sales prices and decreased sales volume from some customers[4]. - The company received fewer government subsidies this year compared to the previous year, impacting overall profitability[4]. Strategic Responses - In response to the challenging market conditions, the company is optimizing its management strategies and enhancing production scheduling efficiency[4]. - The company plans to strengthen product quality management and cost control measures to improve operational performance in the fourth quarter[4]. - Future strategies include increasing market expansion efforts, focusing on innovation-driven initiatives, and advancing quality improvement through technological upgrades[4].

（2025）鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所 H U B E I R U I T O N G T I A N Y U A N L A W F I R M 天元TIANYUN 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称：本所）受湖北宏裕新型包材股份 有限公司（以下简称：公司）委托，指派我们出席公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称：本次股东大会），并对本次股东大会的合法性进行见 证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大 会规则》，以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》（以下简称：《公 司章程》）、《湖北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下 简称：《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overse ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-001 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 20 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-089 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 1.议案内容： 公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24, ...