湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 一、 说明会类型 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 联系地址：湖北省宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇桔乡大道 1 号 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：单涛先生 公司副总经理、财务负责人：蔡华女士 公司董事会秘书：蒋慧婷女 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-052 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00229 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QL39RWLB WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 电 大信审字[2024]第 2-00229 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gw.cn】"进行查 报告编码:京24HZ32USUA WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330 +86 (10) 82327668 FE III. Fax. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00044 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-040 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（闻碧静） 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了公司的关联交易、定期报告、 股份回购、董事及高管变动、修订制度等议案，与公司经营管理层保持了充分沟 通，利用自己的专业知识和经验为董事会提供有建设性的意见，有效地保证了公 司的规范运作，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。本人对公司 董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、 反对和弃权的情形。 2.列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自列席了 1 次。 二、出席专门委员会情况 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人担任 各专门委员会委员及薪酬与考核委员会的主任委员。202 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-032 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 5 月 12 日 在全国中小企业股份转让系统挂牌，2023 年 8 月 18 日在北交所发行上市。自挂 牌以来，截至 2023 年 12 月 31 日，公司共完成两次股票发行，包括 2022 年定向 发行募集资金和 2023 年首次公开发行募集资金。具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1.2022 年定向发行募集资金 公司于 2022 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四 次会议，于 2022 年 5 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，并于 2022 年 5 月 24 日收到全国股转公司出 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 166 人，注册会计师人数为 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2022 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 837174 | 宏裕包材 | 年 月 2024 4 3 | 日 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 ...