Hongyu Packing(837174)

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宏裕包材:独立董事2023年度述职报告(郑春美已离任)
2024-03-18 10:51
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-039 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(郑春美已离任) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")报告期内独立董 事,本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定,本着对公司股东负责的态度,忠实地履行了独 立董事的职责,勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利,积极出席相 关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表了独立意见,切实维护了公司 和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定:独立董事原则上最多在三 家境内上市公司担任独立董事。鉴于本人任职境内上市公司家数超过三家,于 2023 年 12 月 7 日申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及相关专门委员会委 员职务,并于 ...
宏裕包材:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宏裕新型包材股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-03-18 10:51
湖北宏裕新型包材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00043 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.nof.gov.cn 投生编码:京24NAJ5HNBN 路 1 号 一厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 传真 Fax: +86 (10) 82327668 x Internet www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00043 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下 ...
宏裕包材:关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-03-18 10:51
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 15 日 召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议,审议通过 了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下: 为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过 8 亿元 的综合授信额度,用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承 兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。在该额度内,公司 根据实际资金需求,合理确定与各家银行的业务合作。该授信额度不等于公司的 实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,以公司与相关银行实际签定的借 款协议金额为准。在上述信用额度有效期内,授信额度可循环使用。 公司拟提请股东大会授权董事会,董事会授权董事长或董事长指定的授权代 ...
宏裕包材:2023年年度权益分派预案公告
2024-03-18 10:51
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-043 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")为积极履行回报股东 义务,根据法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段,拟定 2023 年年度分红方案如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 18 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计, 公司不存在纳入合并报表范围的子公司),截至 2023 年 12 月 31 日,公司未分配 利润为 221,671,072.86 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 81,333,334 股,根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 5 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 40,200,144.50 元。 公司将以权益 ...
宏裕包材:大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宏裕新型包材股份有限公司内控审计报告
2024-03-18 10:51
湖北宏裕新型包材股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24UV55TGLN t and the subject of 路1号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...
宏裕包材:独立董事2023年度述职报告(龚小凤)
2024-03-18 10:51
湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-042 独立董事 2023 年度述职报告(龚小凤) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各 项议案进行认真审议,完成了董事会交办的工作任务。 2.2023 年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况; 3.2023 年度未发生本人提议召开董事会的情况; 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十四次会议,于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会,补选本人为公司第三届董事会独立董事。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年 ...
宏裕包材:独立董事2023年度述职报告(纪志成已离任)
2024-03-18 10:51
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-038 湖北宏裕新型包材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(纪志成已离任) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")报告期内独立董 事,本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会 议,对各项议案进行认真审议,依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意 见和建议,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东的合法权 益。 2023 年度本人任职期间,公司共召开了 11 次董事会会议、3 次股东大会, 本人亲自出席了 11 次董事会会议,亲自列席了 1 次股东大会。本人按时出席公 司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着诚信负责的原则, 在公司召开董事会会议前,本人认真研读议案及相关 ...
宏裕包材(837174) - 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告
2024-03-17 16:00
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙); 2.成立日期:2012 年 3 月 6 日; 3.组织形式:特殊普通合伙; 4.注册地址:北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206; 5.截至 2022 年 12 月 31 日,合伙人数量为 166 人,注册会计师人数为 941 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人; 6.2022 ...
宏裕包材(837174) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖北宏裕新型包材股份有限公司内控审计报告
2024-03-17 16:00
湖北宏裕新型包材股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京24UV55TGLN t and the subject of 路1号 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 2-00230 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...
宏裕包材(837174) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告
2024-03-17 16:00
证券代码:837174 证券简称:宏裕包材 公告编号:2024-045 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定,对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查,现对审计委员会履职情况报告如下: 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 26 日,公司第三届董事会审计委员会由独立董事 郑春美、纪志成、闻碧静及董事刘家明、覃光新等 5 人组成,主任委员由具有会 计专业资格的独立董事郑春美担任。 2023 年 3 月 28 日,召开第三届董事会审计委员会第七次会议,审议通过了 如下议案:《公司 2022 年年度报告及摘要》《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘大信会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 ...