证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-007 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （常成） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人常成作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，在 2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》等法律法规以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，切实履行独立董事忠实诚信和 勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，全面关注公司的经 营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，维 护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、 个人基本情况 （一） 工作履历、专业背景及兼职情况 常成：男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法 学硕士，具备律师执业资格。历任中国唱片总公司从事法律顾问，北京市国联 律师事务所合伙人，北京市汉卓律师事务所合伙人、业务总监，现任北京市中 盾律师事务所合伙人、执 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-019 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决情 况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥496,844,667.34, representing a 22.44% increase compared to ¥405,785,826.29 in 2023[28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥17,547,402.69, a 15.04% increase from ¥15,253,181.34 in 2023[28] - The gross profit margin for 2024 was 14.12%, down from 15.71% in 2023[28] - The basic earnings per share increased by 21.43% to ¥0.17 in 2024 from ¥0.14 in 2023[28] - Operating income grew by 22.44% to ¥497,679,798.08, while net profit increased by 12.93% to ¥18,754,918.68[31] - The net cash flow from operating activities surged by 627.71% to ¥19,659,509.70 from ¥2,701,564.24 in 2023[30] - The company's net profit for 2024 was ¥17,225,503.55, a 12.93% increase from ¥15,253,181.34 in 2023[56] - The company's financial expenses surged by 315.96% to ¥1,233,821.44 due to increased borrowing costs[57] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 184.10% to ¥2,724,953.30, attributed to an increase in accounts receivable[57] Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.67% to ¥564,088,944.06 compared to ¥496,229,858.39 in 2023[30] - Total liabilities rose by 53.47% to ¥144,152,559.80 from ¥93,929,501.42 in 2023[30] - The interest coverage ratio decreased to 10.21 from 25.47 in 2023, indicating a decline in financial stability[30] - The current ratio fell by 25.27% to 2.72 from 3.64 in 2023, suggesting a decrease in short-term liquidity[30] - Accounts receivable rose by 60.70% to ¥194,050,713.23, driven by increased market activity and longer credit terms in the automotive and new energy sectors[52] Research and Development - The company obtained 7 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of patents to 78, enhancing its automation processing capabilities and product consistency[4] - The company has a total of 78 patents, including 9 invention patents, reflecting its commitment to R&D and innovation[44] - R&D expenditure for the current period is 16,519,156.36 CNY, accounting for 3.32% of operating revenue, down from 4.60% in the previous period[84] - The top five R&D projects incurred a total expenditure of CNY 9,590,355.29, with the highest being CNY 2,917,297.49 for low-voltage connectors and cable components[188] - The company has implemented a plan management system for R&D activities, fostering continuous innovation through KPI assessments and project rewards[185] Market Expansion and Product Development - The company delivered energy storage harness components to Powin, LLC, marking an expansion into the energy storage sector[41] - Sales from the automotive electronics and new energy sectors grew significantly, reaching ¥252,621,610.94, an increase of 43.61% year-on-year[46] - The company launched new connector products for energy storage applications, contributing to its revenue growth[46] - The company is actively constructing its second phase of the connector and cable component industrialization project, with construction in progress valued at ¥40,730,699.77, a 35.10% increase[52] - The company is focusing on digitalization and automation in manufacturing to improve efficiency and product quality[46] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[199] - The company has a shareholder return plan for 2023-2025, focusing on stable and continuous profit distribution[151] - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2024, granting 844,373 shares to 43 employees to attract and retain talent[6] - The company has fulfilled its "three-year stable stock price measures" commitment, which expired on June 8, 2024[127] - The company has signed a "Joint Action Agreement" to ensure consensus on major decisions between the two controlling shareholders[106] Employee Management and Development - The total number of employees decreased from 1,018 to 974, with a net reduction of 44 employees during the reporting period[167] - The company has implemented an annual training plan to improve employee skills, with significant training outcomes reported during the period[171] - A total of 37 core employees were added during the reporting period, which is expected to enhance the motivation of core staff and support the company's sustainable development[173] - The company encourages employees to share in the business results through a compensation policy that includes salaries, bonuses, and social insurance[168] Risks and Challenges - The company faces challenges from rising labor costs and the need to adapt to technological advancements in the connector and cable assembly industry[104] - The company is facing risks related to high customer concentration, with sales to the top five customers making up a significant portion of total revenue[105] - The company is committed to enhancing its internal management capabilities to address the complexities arising from organizational expansion and increased personnel[105] - The company is actively working to strengthen relationships with existing clients while exploring new market opportunities[105] Environmental and Social Responsibility - The company generated 138.64 million kWh of electricity from its photovoltaic project, saving 170.39 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by 743.96 tons during the reporting period[97] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities, including providing employment opportunities for local residents and supporting regional economic development[96]

前十大流通股东累计持有： 2629.94万股，累计占流通股比： 51.25%，较上期变化： -25.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵庆福 | 893.50 | 17.41 | 不变 | | 李良伟 | 893.50 | 17.41 | 不变 | | 潍坊智联企业管理中心(有限合伙) | 398.80 | 7.77 | 不变 | | 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 | 150.00 | 2.92 | 不变 | | 何树新 | 95.43 | 1.86 | 新进 | | 樊友文 | 89.12 | 1.74 | 新进 | | 吴曼丽 | 31.79 | 0.62 | 新进 | | 吴福全 | 28.60 | 0.56 | 新进 | | 赵丽芹 | 25.80 | 0.50 | 新进 | | 李烈标 | 23.40 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户 | 84.44 | 1.62 | 退出 | | 潍坊 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-020 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过向不特定合格投资者发行 证券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及 向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺一致，不得擅自改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途的，必须经 股东会做出决议。 第四条 公司应当建立募集资金存储、使用、监督和追责的内部制度，明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施和信息披露要求。公 司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可行性进行充分 论证，确信募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-011 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-012 潍坊智新电子股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-018 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 76 人，注册会计师人数为 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 136 人； 潍坊智新电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》等有关规定和要求，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中勤 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-016 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常 成和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 董事会 2025 年 04 月 23 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资金需 求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提 高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-021 潍坊智新电子股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用 部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃 权 0 票。 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 5,000.00 万 元（含 5,000.00 万元）闲置自有资金购买中低风险理财产品，在前述额度内， 资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人 民币 5,000.00 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保公司 ...