证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-075 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：赵庆福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 78,868,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.93%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。 （三）公司董事、 ...

（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-077 潍坊智新电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》，并在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规及规范性 文件的要求和公司相关制度的规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同时对《激励计 划》的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-083 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 激励对象均具备《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规 则》《监管指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 均符合《管理办法》《上市规则》等文件规定的激励对象条件及公司本激励计划 规定的激励对象范围，不存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对 象的情形。 3、公司未发生不得授予权益的情形，激励对象未发生不得获授权益的情形， 本激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合相关法律法规、规范性文件和本激励计划中的有 关规定。 综上，监事会同意确定以 2024 年 10 月 24 日为授予日，以 4.22 元/股为授 予价格，向 43 名符合条件的激励对象合计授予限制性股票 844,373 股。 潍坊智新电子股份有限公司 监事会 2024 年 10 ...

监事会关于对拟认定核心员工的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-073 潍坊智新电子股份有限公司 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》，拟提名苏少波、张强等 37 人为公司核心员工， 并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司 于 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 17 日通过北京证券交易所官网、公司官网 及内部信息公示栏对拟认定核心员工名单向全 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-074 潍坊智新电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 监事会根据相关法律法规及本激励计划的相关规定，对授予激励对象名单 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、列入本激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司 法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 2、授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施的； 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 第三届董事会第 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-072 潍坊智新电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） （更正后） 2024年9月 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本股权激励计划相关信息披露文件 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承 担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《潍坊智新电 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号 ：2024-071 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、更正原因 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年限制性股票 激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2024-060）、《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（公告编号：2024-061）、《关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2024-063）。经事后检查发现公告部分内容有 误，公司现予以更正。 二、具体更正内容 （一）公司《2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编 号：2024-060）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编 号：2024-063）公告中一名员工姓名有误，现予以更正，将原公告中员工姓名 "智续领"更正 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-065 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以通讯及书面方式 发出 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司董事会提议于2024年10月24日召开公司2024年 ...

上海锦天城(青岛)律师事务所 关于潍坊智新电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:山东省青岛市市南区香港中路8号青岛中心大厦A座43/45层 电话:0532-55769166 传真:0532-55769155 邮编: 266071 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: | 公司、智新电子 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划、限 制性股票激励计划、本 | 指 | 潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 次激励计划 | | | | 《股权激励计划(草 | 指 | 《潍坊智新电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 案)》 | | (草案)》 | | 限制性股票 | 指 | 激励对象按照本次股权激励计划规定的条件,获得的转让 等部分权利受到限制的公司股票 | | 标的股票 | 指 | 根据本次股权激励计划,激励对象有权获授或者购买的公 | | | | 司股票 | | 授予日 | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-067 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（魏学军、张松旺）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（魏学军、张松旺） 作为征集人，就公司拟于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》 2.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 3.《关于公司<2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单>的议案》 4.《关于与激励对象签署限制性股票授予协议书的议案》 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作 ...