潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-022 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"或"《公司章程》"） 等有关规定。 （四）会议召开方式 （一）股东大会届次 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本次会议为 2024 年年度股东大会。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 13:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-005 潍坊智新电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以电话或口头方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所作决议合 法有效。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 1.议案内容： 公司监事会主席孙庆永先生代表监事会对 2024 年度监事会履职监督作具体 报告，并对 2025 年度工作做出规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以通讯及书面方式 发出 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-004 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事张松旺、常成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理李 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-014 潍坊智新电子股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 2025 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、最近三年现金分红情况 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求、保证公司可持续发展的前提下，潍坊智新电子股份有 限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥496,844,667.34, representing a 22.44% increase compared to ¥405,785,826.29 in 2023[28] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥17,547,402.69, a 15.04% increase from ¥15,253,181.34 in 2023[28] - The gross profit margin for 2024 was 14.12%, down from 15.71% in 2023[28] - The basic earnings per share increased by 21.43% to ¥0.17 in 2024 from ¥0.14 in 2023[28] - Operating income grew by 22.44% to ¥497,679,798.08, while net profit increased by 12.93% to ¥18,754,918.68[31] - The net cash flow from operating activities surged by 627.71% to ¥19,659,509.70 from ¥2,701,564.24 in 2023[30] - The company's net profit for 2024 was ¥17,225,503.55, a 12.93% increase from ¥15,253,181.34 in 2023[56] - The company's financial expenses surged by 315.96% to ¥1,233,821.44 due to increased borrowing costs[57] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 184.10% to ¥2,724,953.30, attributed to an increase in accounts receivable[57] Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.67% to ¥564,088,944.06 compared to ¥496,229,858.39 in 2023[30] - Total liabilities rose by 53.47% to ¥144,152,559.80 from ¥93,929,501.42 in 2023[30] - The interest coverage ratio decreased to 10.21 from 25.47 in 2023, indicating a decline in financial stability[30] - The current ratio fell by 25.27% to 2.72 from 3.64 in 2023, suggesting a decrease in short-term liquidity[30] - Accounts receivable rose by 60.70% to ¥194,050,713.23, driven by increased market activity and longer credit terms in the automotive and new energy sectors[52] Research and Development - The company obtained 7 new invention patents during the reporting period, bringing the total number of patents to 78, enhancing its automation processing capabilities and product consistency[4] - The company has a total of 78 patents, including 9 invention patents, reflecting its commitment to R&D and innovation[44] - R&D expenditure for the current period is 16,519,156.36 CNY, accounting for 3.32% of operating revenue, down from 4.60% in the previous period[84] - The top five R&D projects incurred a total expenditure of CNY 9,590,355.29, with the highest being CNY 2,917,297.49 for low-voltage connectors and cable components[188] - The company has implemented a plan management system for R&D activities, fostering continuous innovation through KPI assessments and project rewards[185] Market Expansion and Product Development - The company delivered energy storage harness components to Powin, LLC, marking an expansion into the energy storage sector[41] - Sales from the automotive electronics and new energy sectors grew significantly, reaching ¥252,621,610.94, an increase of 43.61% year-on-year[46] - The company launched new connector products for energy storage applications, contributing to its revenue growth[46] - The company is actively constructing its second phase of the connector and cable component industrialization project, with construction in progress valued at ¥40,730,699.77, a 35.10% increase[52] - The company is focusing on digitalization and automation in manufacturing to improve efficiency and product quality[46] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[199] - The company has a shareholder return plan for 2023-2025, focusing on stable and continuous profit distribution[151] - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2024, granting 844,373 shares to 43 employees to attract and retain talent[6] - The company has fulfilled its "three-year stable stock price measures" commitment, which expired on June 8, 2024[127] - The company has signed a "Joint Action Agreement" to ensure consensus on major decisions between the two controlling shareholders[106] Employee Management and Development - The total number of employees decreased from 1,018 to 974, with a net reduction of 44 employees during the reporting period[167] - The company has implemented an annual training plan to improve employee skills, with significant training outcomes reported during the period[171] - A total of 37 core employees were added during the reporting period, which is expected to enhance the motivation of core staff and support the company's sustainable development[173] - The company encourages employees to share in the business results through a compensation policy that includes salaries, bonuses, and social insurance[168] Risks and Challenges - The company faces challenges from rising labor costs and the need to adapt to technological advancements in the connector and cable assembly industry[104] - The company is facing risks related to high customer concentration, with sales to the top five customers making up a significant portion of total revenue[105] - The company is committed to enhancing its internal management capabilities to address the complexities arising from organizational expansion and increased personnel[105] - The company is actively working to strengthen relationships with existing clients while exploring new market opportunities[105] Environmental and Social Responsibility - The company generated 138.64 million kWh of electricity from its photovoltaic project, saving 170.39 tons of standard coal and reducing CO2 emissions by 743.96 tons during the reporting period[97] - The company is committed to fulfilling its social responsibilities, including providing employment opportunities for local residents and supporting regional economic development[96]

前十大流通股东累计持有： 2629.94万股，累计占流通股比： 51.25%，较上期变化： -25.85万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 赵庆福 | 893.50 | 17.41 | 不变 | | 李良伟 | 893.50 | 17.41 | 不变 | | 潍坊智联企业管理中心(有限合伙) | 398.80 | 7.77 | 不变 | | 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司 | 150.00 | 2.92 | 不变 | | 何树新 | 95.43 | 1.86 | 新进 | | 樊友文 | 89.12 | 1.74 | 新进 | | 吴曼丽 | 31.79 | 0.62 | 新进 | | 吴福全 | 28.60 | 0.56 | 新进 | | 赵丽芹 | 25.80 | 0.50 | 新进 | | 李烈标 | 23.40 | 0.46 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户 | 84.44 | 1.62 | 退出 | | 潍坊 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-011 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-012 潍坊智新电子股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(简称"企业内部控制规范体系")，结合潍坊智新电子股份有限公司(以下 简称"智新电子公司或公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-018 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 12 月 13 日； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001； 5、截至 2024 年 12 月 31 日，合伙人数量为 76 人，注册会计师人数为 393 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 136 人； 潍坊智新电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》等有关规定和要求，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对中勤 ...

（二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-016 潍坊智新电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事常 成和张松旺的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； 董事会 2025 年 04 月 23 日 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附 ...