证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-027 潍坊智新电子股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《潍 坊智新电子股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 7 日 15:00—2023 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 顺利提交，请拟参加网络投票的投 ...

回购进展情况公告 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-010 潍坊智新电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购方案的议案》。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告 编号：2022-047）。回购方案主要内容如下： 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履 ...

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月11日召开 第三届董事会第八次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关 规定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表独立 意见如下： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-006 潍坊智新电子股份有限公司 根据公司业务发展和具体工作安排的需要，董事会经审议决定聘任李刚先 生为公司副总经理，董事会表决程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司和中小股东利益的情况。 我们对该议案发表明确同意意见。 特此公告。 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事：魏学军、张松旺 2023 年 3 月 13 日 我们对该议案发表明确同意意见。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 作为独立董事，我们认为：经资格审查， ...

1.会议召开时间：2023 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-005 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因个人工作原因以通讯方 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-009 潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日 以电话、电子邮件、口 头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为了提高公司资金使用效率，充分盘活闲置自有资金，增加公司收益和股东 回报，在不影响日常生产经营活动 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-008 潍坊智新电子股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《潍坊智新电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 11 日审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任李刚先生为公司副总经理，任职期限第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩 戒对象。 （二）任命原因 根据公司业务发展和具体工作安排的需要，公司拟聘任李刚先生为公司副总经理。 （三）新任董监高人员履历 李刚先生，男，中国国籍，1982 年 5 月出生，本科学历，2006 年 6 月毕业于长春 理工大学通信工程专业。2006 年 7 月至 2007 年 6 月，就职于歌尔股份有限 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-007 潍坊智新电子股份有限公司 闲置自有资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年03月11日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情 况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资金进行 现金管理。现将有关情况公告如下： 1、投资风险： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资产品具体情况 在保证资金安全的前提下，公司将按照相关规定严格控制风险，使用自有 资金购买协定存款、结构化存款、定期存单等安全性高、流动性好的理财产品。 公司使用额度不超过5,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 期限为自公司董事会批准通过之日起12个月内（含），如单笔产品存续期 超过董事会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。 在 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-004 1、回购用途及目的 潍坊智新电子股份有限公司 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划。 回购进展情况公告 2、回购方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购方案的议案》。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告 编号：2022-047）。回购方案主要内容如下： 本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回 购实施期间， ...

Financial Performance - The company reported a revenue of ¥433,875,135.86 for the year 2022, a decrease of 4.06% compared to ¥452,216,111.33 in the previous year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥44,081,482.31, down 22.64% from ¥56,981,528.37 in the prior year[3]. - Basic earnings per share decreased by 28.81% to ¥0.42 from ¥0.59 in the previous year[3]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥466,427,406.45, reflecting a growth of 3.27% from ¥451,660,376.59 at the beginning of the period[4]. - Shareholders' equity increased by 5.94% to ¥395,815,661.79 from ¥373,625,568.62 at the start of the period[4]. Market Challenges - The decline in revenue and net profit was primarily due to supply chain disruptions caused by international conflicts and the ongoing COVID-19 pandemic, leading to a downturn in the consumer electronics sector[5]. - Rising prices of commodities such as copper and oil contributed to increased raw material costs, further impacting net profit[6]. Strategic Focus - The company is focusing on the growth of its automotive electronics business, which is steadily increasing its share of total revenue[6]. - Future strategies will include monitoring signs of recovery in consumer electronics demand and trends in raw material prices[6]. Audit Disclaimer - The financial data presented is preliminary and subject to audit, which may result in discrepancies[8].

回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购方案的议案》。具体内容详见公司 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告 编号：2022-047）。回购方案主要内容如下： 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-002 潍坊智新电子股份有限公司 1、回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综 合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享 公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划。 2、回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履 ...