潍坊智新电子股修有限公司 2022年度合并及母公司财务报系 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中六十六年度 报 告。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 II 求 一、审计报告 二、审计报告附送 三、审计报告附件 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(localion):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower ...

潍坊智新电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-014 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日 以电话、邮件、口头通 知或书面等方式发出 5.会议主持人：孙庆永先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 《2022 年度财务决算报告的议案》。 2.议 ...

潍坊智新电子股修有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的塔证报告 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 . f モデ革会计师事务所( 报告审 迄: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编: 100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 日 录 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市中台区丽泽路 20 号丽泽 S010 B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于潍坊智新电子股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 日常 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-013 潍坊智新电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项 的独立意见 作为独立董事，我们认为：公司对募集资金的使用和管理严格遵循中国证 监会、北京证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定及公司募集资金管 理制度的要求，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在 变相改变募集资金用途、损害股东利益等违规情况。 我们对该议案发表明确同意意见。 三、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见 作为独立董事，我们认为：董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报 告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实 际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的 内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。 我们对该议案发表明确同意意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 10 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-015 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2022 年度，我们作为潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规以及《潍坊智新电子股份有限公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地 行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整 体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履行职责情况 述职如下： 一、 出席会议及发表独立意见情况 报告期内，我们出席董事会会议 6 次，列席股东大会 3 次，无缺席的情形， 对董事会议案进行了认真地审议。作为公司独立董事，我们依据相关法律法规， 本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的 相关议案均发表了独立、客观、专业的意见。 2022 年度独立董事发表事前认可意见、独立意见的主要事项如下： | ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-011 潍坊智新电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件、 口头通知或书面等方式发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事魏学军、张松旺因个人工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司总经理李良伟先生代表公司管理层对 20 ...

东北证券股份有限公司 关于潍坊智新电子股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （北证公告〔2021〕13 号），东北证券股份有限公司（简称"东北证券"、"我司"） 对潍坊智新电子股份有限公司（简称"智新电子"、"公司"）2022 年度公司治理 情况开展专项核查，具体情况如下： 一、上市公司基本情况 智新电子（证券代码：837212）于 2016 年 5 月 6 日在全国股转系统挂牌， 并于 2021 年 6 月 8 日在全国股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移 至北交所上市。公司控股股东及实际控制人为赵庆福、李良伟，能够实际支配的 公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 71.59%。 公司聚焦消费电子和汽车电子领域，主要生产消费电子类连接器线缆组件和 汽车电子类连接器线缆组件，并提供少量受托加工服务。 二、内部控制建设情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规的要求，建立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 433,875,135.86, a decrease of 4.06% compared to CNY 452,216,111.33 in 2021[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 45,444,818.79, down 20.25% from CNY 56,981,528.37 in 2021[29]. - The gross profit margin for 2022 was 20.74%, a decline from 24.14% in 2021[29]. - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was 11.82% in 2022, down from 19.39% in 2021[29]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.43, a decrease of 27.12% compared to CNY 0.59 in 2021[29]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥433,875,135.86, a year-on-year decrease of 4.06%, while net profit was ¥45,444,818.79, down 20.25% year-on-year[47]. - Revenue from automotive electronic connector cable assemblies reached ¥128,460,455.15, an increase of 10.05% year-on-year, indicating an improvement in business structure[47]. - The company's total operating revenue for 2022 was 433,875,135.86 CNY, a decrease of 4.06% compared to 2021[56]. - The gross profit margin decreased to 20.74% in 2022 from 24.14% in 2021, reflecting increased operating costs[56]. Investment and R&D - The company plans to invest CNY 104 million in the second phase of the connector cable component industrialization project[4]. - The company plans to enhance its research and development efforts to maintain competitive advantages in technology and cost control[16]. - Research and development expenses increased by 14.44% to 17,726,415.45 CNY, representing 4.09% of total revenue[57]. - The company has invested 57,218,819.87 CNY in the connector cable assembly R&D and industrialization project, with a cumulative actual investment of 76,008,713.54 CNY, achieving 65% of the planned progress[76]. - Total R&D expenditure for the year was ¥13,120,925.48, indicating a focus on innovation and development in connector cable components[181]. - The top five R&D projects accounted for a total expenditure of ¥8,811,887.30, with the micro-sized connector cable assembly project alone costing ¥2,531,428.61[181]. Shareholder and Stock Information - A cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares was distributed, totaling CNY 15,915,000[4]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than 5 million yuan and not exceeding 9 million yuan, with an estimated repurchase range of 336,701 to 606,060 shares, representing 0.32% to 0.57% of the total share capital[117]. - As of December 31, 2022, the company has repurchased 678,395 shares, accounting for 0.6394% of the total share capital, with a total payment of 5,972,924.86 yuan[118]. - The maximum repurchase price is set at 15.00 yuan per share, adjusted to 14.85 yuan per share after the rights distribution[117]. - The total number of unrestricted shares increased from 29,512,000 (27.82%) to 52,076,500 (49.08%), while restricted shares decreased from 76,588,000 (72.18%) to 54,023,500 (50.92%)[128]. - The company has a three-year shareholder return plan, committing to adhere to the profit distribution policy disclosed in the offering documents[126]. Market and Competition - The company is facing intensified competition in the connector industry due to the shift of manufacturing bases to mainland China[16]. - The automotive electronics market is expected to grow due to increasing penetration rates of new energy vehicles and the demand for high-speed data transmission in smart vehicle applications[49][50]. - The company continues to collaborate with key clients such as GoerTek, Sony, and Geely, with multiple projects recognized by new energy battery manufacturers[47]. - The company faces risks related to macroeconomic changes, high customer concentration, raw material price fluctuations, and management challenges due to scale expansion[104][105]. - The company has established a stable cooperation with a range of well-known domestic and international clients to mitigate customer concentration risks[105]. Management and Governance - The company has established a selection process for internal talent and is also bringing in external talent to enhance management capabilities[12]. - The actual controllers of the company, Zhao Qingfu and Li Liangwei, each hold 33.90% of the voting rights, ensuring significant control over company decisions[12]. - The company has implemented management systems to prevent the controlling shareholders from harming the interests of the company and other shareholders[12]. - The company has established internal controls to ensure the accuracy of revenue recognition, which is critical for its profitability[94]. - The company has implemented measures to address potential risks from joint control by its major shareholders to ensure effective decision-making[106]. - The company has a plan to stabilize its stock price, which will be activated if the stock price remains below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[123]. Operational Efficiency - The company is actively improving production capacity through new equipment, process development, and optimization of production lines[176]. - The company has implemented a strict external processing management system to enhance operational efficiency through outsourcing non-core production processes[178]. - The company has established a dedicated securities account for share repurchase, indicating a strategy to manage its stock effectively[134]. - The company has implemented a training plan for employees, enhancing their skills and capabilities to support company growth[164]. Risks and Challenges - The company faces risks related to high customer concentration, with sales to the top five customers accounting for a significant portion of total revenue[11]. - The company is monitoring raw material price fluctuations, as direct material costs constitute a large portion of the main business costs[12]. - The company has not identified any new risk factors during the reporting period[109]. - The company has acknowledged risks related to not fully paying social insurance for employees and has committed to mitigating any adverse effects[125].

潍坊智新电子股份有限公司 向部控制签证报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 a ma 目 一、内部控制鉴证报告 二、关于内部控制有关事项的说明 家 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0110 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ( t e l ) : 0 l 0 - 5 1 4 2 3 8 l 8 传真（Fax）：010-51423816 内部控制鉴证报告 中兴华会计师事务所（持续费 报告审论童(II 中兴华核字(2023)第 320007号 潍坊智新电子股份有 ...

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2023-024 潍坊智新电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 12 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 175,837,365.88 元，母公司未分配利润为 166,028,911.02 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 106,100,000 股，根据扣除 回购专户 678,395 股后的 105,421,605 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.86 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,066,258.03 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登 ...