青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-029 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,375,387 股，占公司有表决权股份总数的 53.71%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 131,087 股，占公司有表决权股份总数的 0.21%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-030 青岛建邦汽车科技股份有限公司 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）出具的关于更换 持续督导保荐代表人的书面函告。 申万宏源承销保荐原指定吕晓斌先生、孙萍女士担任公司向不特定合格投资 者公开发行项目持续督导保荐代表人，履行持续督导职责。 孙萍女士因工作安排原因，不再继续从事对公司的持续督导工作，其后续工 作由申万宏源承销保荐刘敬远先生接替，继续履行持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为申万宏源承销保荐委派的吕晓斌先 生、刘敬远先生。 关于更换持续督导保荐代表人的公告 附件：刘敬远先生简历 刘敬远先生，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人。曾先后 参与大鹏工业 IPO、宏韧医药 IPO、多尔晋泽辅导、浩海 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-028 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日 （星期四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 用网络远程的方式召开 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：钟永铎先生； 公司董事、财务负责人：赵珉女士； 公司董事会秘书：陈汝刚先生； 保荐代表人：吕晓斌先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片、董事长年报视频解读等形式，对公 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-027 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 因公司总体战略发展和经营管理需要，将子公司名称变更为"青岛拓曼电子 科技有限公司"。 三、备查文件 《青岛拓曼电子科技有限公司营业执照》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 汽配有限公司（以下简称"子公司"）于 2023 年 4 月 24 日完成相应的工商变更 登记手续，并取得了胶州市行政审批服务局核发的《营业执照》。 工商变更完成后，子公司名称由原来的青岛拓曼汽配有限公司变更为青岛拓 曼电子科技有限公司。《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 二、变更原因 2023 年 4 月 24 日 ...

年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号： 2023-014）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015），为方便广大投 资者更深入了解公司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 27 日（周四）15:00-17:00。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-026 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司董事长、总经理：钟永铎先生； 公司董事、财务负责人：赵珉女士； 公司董事会秘书：陈汝刚先生； 保荐代表人：吕晓斌先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年报业绩说 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-025 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于公司取得 ISO/IEC27001-2013 信息安全管理体系证书公告 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 SGS 认证 颁发的"ISO/IEC27001-2013 信息安全管理体系证书"，具体情形如下： 1、证书编号：CN23/00001387 2、初始注册日期：2023 年 3 月 23 日 3、适用范围：汽车零部件的研发和销售 3、证书的有效期：自 2023 年 3 月 23 日至 2025 年 10 月 31 日，并须经过符 合要求的监督审核保持有效。 二、对公司的影响 ISO/IEC27001 标准于 1993 年由英国贸易工业部立项，于 1995 年英国首次 出版 BS 7799-1:1995《信息安全管理实施细则》，它提供了一套综合的、由信息 安全最佳惯例组成的实施规则。现在，该标准已得到了很多国家的认可，是信息 安全管理领域迄今最为重要的标准之一。企业建立此标准能有效保证企业在信息 安全领域的可靠性，降低企业泄密风险，更好的保存核心数据和重要信息。 该证书的取得对公 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-019 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，青岛建邦汽车科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为钟永铎，截至本报告披露日，实际控制 人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 58.89%。 公司存在控股股东，控股股东为钟永铎，截至本报告披露日，控股股东持有公司有 表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.65%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-020 青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：211,050.69 万元 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2023]15958 号 录 审计报告 --- -- -- 2022 年度财务报表 __ 2022 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 辽 编团 · 京231 审计报告 天职业字[2023]15958 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2023]15958-2 号 目 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 2022 年度资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京23 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]15958-2 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会: 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4 月10日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号 ...