证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-044 青岛建邦汽车科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2024年12月31日（以下简 称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司层面：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 业务层面：销售、存货与成本、采购、研究与开发、固定资产、资金费用、 筹资、投资、合同管理、财务报告、对子公司的控制、人力资源、全面预算、关 联交易。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织、 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《青岛建邦汽车 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛建邦汽车科技股 份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 三、审计委员会主要履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 一、审计委员会人员构成 2023 年 11 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》。公司第三届董事会审计委员会由 独立董事徐 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集资金年度存放与情况鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11723 号 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11723号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下 简称"建邦科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 建邦科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》的相关规定编制募集资金专项报告。这种 责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控 制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，青岛建邦汽车科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构立信会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信"）履行了监督职责，现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 01 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11724 号 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11724 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 我们审计了青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"建邦科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11724 号的 无保留意见审计报告。 建邦科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制 了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称 ...

为了更好的开拓欧洲市场，执行公司发展战略，将子公司注册地址进行了变 更。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于德国子公司注册地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）德国全资子公司 QI Automotive Germany GmbH（以下简称"子公司"）于 2025 年 4 月 9 日完成注册 地址变更登记手续，并取得了科隆地区法院核发的《营业执照》。 注册地址变更完成后，子公司注册地址由原来的 Friedrich-Ebert-Anlage 35-37，Tower 185，Etage 14，60327 Frankfurt am Main 变更为 Max-Planck- Str. 22, 50858 Köln。《营业执照》上记载的其他登记事项未发生变更。 二、变更原因 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-036 三、备查文件 （一）《Automotive Germany GmbH 营业执照》。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-035 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于泰国控股子公司注册证书信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于追加对泰国控股子公司 投资的议案》。公司已于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资（对泰国子公司增资）公告》 （公告编号：2024-095）。 二、注册证书信息变更完成情况 Q-Thai 于 2025 年 3 月 27 日完成相应的注册证书信息变更手续，并取得了 泰国商业部商业发展厅中央合伙制企业注册处核发的变更注册证明。 注册证书信息变更后，Q-Thai 注册资本由原来的 24,000.00 万泰铢变更为 44,000.00 万泰铢；注册地址由原来的罗勇府尼空帕塔纳县玛卡镇 8 ...

关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-033 青岛建邦汽车科技股份有限公司 专利权人：青岛建邦汽车科技股份有限公司 授权公告号：CN 110566568 B 授权公告日：2025 年 03 月 21 日 该发明专利属于汽车传动轴总成技术领域，主要解决了适用于长轴距非独立 悬挂商用车及乘用车的普通三节式传动轴的结构形式易引起的两个问题：一是由 于前节上没有支撑，前节重力主要靠前节套管叉承担，分动箱输出轴和油封受重 力影响易发生偏磨，影响使用寿命；二是由于前节具有两个万向节摆角，结构较 为松散，在剧烈工况下可能造成前节套管叉脱出的情况。该专利通过完善传动轴 的结构形式进而减轻分动箱输出轴和油封所受的重力影响，提高其使用寿命，同 时能够有效规避在剧烈工况下造成前节套管叉脱出的风险。该技术具有可靠性高， 对布置空间的要求较低，制造成本低，可降低噪音等优点，可广泛应用于长轴距 非独立悬挂商用车及乘用车领域。 二、 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity was categorized as a "brokerage strategy meeting" [3] - The event took place from March 20 to March 21, 2025, at the Wuhan Pan Pacific Hotel [3] - Attendees included various securities firms and investment companies, with the company represented by Secretary of the Board, Mr. Chen Rugang [3] Group 2: Impact of Government Policies - The recent "Special Action Plan to Boost Consumption" by the State Council mentions the automotive aftermarket, which is expected to positively impact the company [4] - The automotive aftermarket is described as a trillion-dollar blue ocean market, benefiting from the growth in vehicle ownership and age, as well as improving policies [4] Group 3: Dividend Policy - The company has consistently paid cash dividends for 7 years, totaling 141 million CNY since 2017 [5] - Future dividend plans will be assessed based on strategic development and annual performance [5] Group 4: Future Product Development - The company plans to continue developing new automotive electronic products and expand existing product lines [6] - There is an emphasis on increasing the self-production ratio of automotive electronic products and seeking more pre-installation channels [6] Group 5: Capital Management - The company maintains a "reservoir-style" operating model to ensure sufficient funds for risk management and future growth [7] - Potential capital operations, such as mergers and investments, may occur if opportunities arise, with disclosures to follow relevant regulations [7] Group 6: Current Operational Status - The company reports a good operational status for Q1 2025, with normal order execution [8] - Detailed performance will be disclosed in the Q1 report scheduled for April on the Beijing Stock Exchange website [8]