证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-091 青岛建邦汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.25：《关于拟新增公司<重大信息内部报告制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")重大 事项内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收 集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对 公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-084 青岛建邦汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.18：《关于拟修订公司<年报信息披露重大差错责任 追究制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总则 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《青岛建邦 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增 强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-072 青岛建邦汽车科技股份有限公司 利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.06：《关于拟修订公司<利润 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司<子公司管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健 康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%股权，或者能够决定 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-071 青岛建邦汽车科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的 信息披露平台的专区披露。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.05：《关于拟修订公司<承诺管理制度>的议案》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承 诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法 ...

一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.09：《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议审议通过相关议 案之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 青岛星盟投资中 | 员工持股 | 4,500,000 | 6.8349% | 上市前取得（含权 | | 心（有限合伙） | 平台 | | | 益分派转增股） | 注 1：青岛星盟投资中心（有限合伙）（以下简称"青岛星盟"）系公司实际控制人之一致 行动人，公司实际控制人持有青岛星盟合伙份额，本次拟减持股份中，不包含实际控制人通 过青岛星盟间接持有的公司股份。 注 2：如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 股本变动事项时，则调整相应的减持数量，保持减持比例不变。 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中 ...

建邦科技公告，青岛星盟投资中心(有限合伙)拟减持65.8万股，占总股本的0.9994%。减持方式为集中竞 价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据市场价格择机确定，股份来 源于上市前取得(含权益分派转增股)。此次减持原因是股东个人资金需求。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,655,131.68 元，母公司未分配利润为 189,531,226.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,167,650.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 65,838,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元 ...