证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-086 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事师建华、徐胜锐、代晓玲因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三季度报告》（公告编号： 2024-088）。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-087 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因工作安排以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日 公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见 如下： 1、第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会 ...

在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 24SH7200129/GG/pz/cm/D21 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致: 青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相 关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-085 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 34,330,531 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,169,013 股，占公司有表决权股份总数的 51.44%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次 ...

分析师：张诗瑶 执业证书编号：S1410524040001 分析师：王金帅 执业证书编号：S1410123090009 | --- | --- | |-------------------------|------------------------| | 市场数据 | | | 总股本(百万股 ) | 64.49 | | A 股股本(百万股 ) | 64.49 | | B/H 股股本(百万股 ) | —— | | A 股流通比例 (%) | 54.85 | | 12 个月最高/最低(元 | ) 23.30/8.86 | | 第一大股东 | 钟永铎 | | 第一大股东持股比 例 (%) | 50.67 | | 上证综指/沪深 300 | 2717.12/3172.47 | | 数据来源：iFind 注： | 2024 年 9 月 12 日数据 | | 近十二个月股价表现 | | | --- | --- | --- | --- | |-----------------|--------|--------------------|---------| | | | | | | % | 1 个月 | 3 个月 | 12 ...

公告编号：2024-084 青岛建邦汽车科技股份有限公司 章 程 二〇二四年【九】月 | 第一章 | | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 23 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 25 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 37 | | 第一节 | | 董事 | 37 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 49 | | 第七章 | 监事会 | | 5 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-083 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召 开的第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟减少公司注册资本的议 案》及《关于拟修订公司章程的议案》。公司已于 2024 年 6 月 12 日在北京证券 交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟减少 公司注册资本暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-058）。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技股份 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-082 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 26 日 活动地点：线上会议 参会单位及人员：浙商证券、生命人寿、明世私募、开源证券、中信建投基 金、华夏基金、贝寅资产、中泰证券、申万宏源、嘉实基金、国泰基金、鹏山资 管、宽远资产、宁泉资产、准锦投资、正圆投资、第一创业证券、首创证券、国 投证券、万和证券、中山证券、国海证券、中信证券、红塔证券、国泰君安、上 海保银投资、king tower Asset Mana ...

Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 310 million CNY in the first half of the year, representing a year-on-year growth of 28.23% [3] - The net profit attributable to shareholders reached 38.84 million CNY, with a year-on-year increase of 31.31% [3] - The net cash flow from operating activities was 64.68 million CNY, showing a growth of 54.99% compared to the previous year [3] Group 2: Product and Market Insights - The company manages approximately 300 SKUs in automotive electronics, with a sales revenue of 25.90 million CNY in the first half of 2024, marking a 92.70% increase [4] - The automotive aftermarket is closely linked to vehicle ownership and age, with a stable growth rate of around 3% annually in major markets like the US and Europe [7] - The domestic automotive aftermarket is highly fragmented, with the top five companies holding only about 3% market share [7] Group 3: Strategic Development - The company plans to establish a production line for automotive electronic products in Thailand, with an expected annual output of several hundred thousand units and a potential additional revenue of around 100 million CNY upon full capacity [8] - The company is actively pursuing entry into the OEM market, having established a dedicated project team and obtained necessary certifications [9] - The company emphasizes a combined online and offline marketing strategy, which has contributed to a significant increase in domestic customer orders [11]

源证券 北 交 所 研 究 北交所信息更新 建邦科技（837242.BJ） 2024 年 08 月 24 日 100 余项汽车电子产品自产释放新兴动能，跨境电商客户开拓助内销+64% ——北交所信息更新 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/23 | | 当前股价 ( 元 ) | 13.02 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 23.80/8.85 | | 总市值 ( 亿元 ) | 8.40 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 4.61 | | 总股本 ( 亿股 ) | 0.64 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 0.35 | | 近 3 个月换手率 (%) | 64.9 | 北交所研究团队 | --- | --- | |---------------------------|---------------------------| | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | zhuhaibin@kysec.cn | zhaohao@kysec.cn | | 证书编 ...