证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-094 青岛建邦汽车科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.28：《关于拟新增公司<子公司管理制度>的议案》； 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一条 为加强青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健 康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司持有其超过50%股权，或者能够决定 ...

一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.09：《关于拟修订公司<独立董事专门会议制度>的议 案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-075 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理准则 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-092 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.26：《关于拟新增公司<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职 等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当向公司提交书面辞职报告。董事辞任的，自公 司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议审议通过相关议 案之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-101 青岛建邦汽车科技股份有限公司 员工持股平台拟减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 青岛星盟投资中 | 员工持股 | 4,500,000 | 6.8349% | 上市前取得（含权 | | 心（有限合伙） | 平台 | | | 益分派转增股） | 注 1：青岛星盟投资中心（有限合伙）（以下简称"青岛星盟"）系公司实际控制人之一致 行动人，公司实际控制人持有青岛星盟合伙份额，本次拟减持股份中，不包含实际控制人通 过青岛星盟间接持有的公司股份。 注 2：如公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等 股本变动事项时，则调整相应的减持数量，保持减持比例不变。 （一） 单个主体拟在 3 个月内集中 ...

建邦科技公告，青岛星盟投资中心(有限合伙)拟减持65.8万股，占总股本的0.9994%。减持方式为集中竞 价，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内。减持价格将根据市场价格择机确定，股份来 源于上市前取得(含权益分派转增股)。此次减持原因是股东个人资金需求。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 23 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 286,655,131.68 元，母公司未分配利润为 189,531,226.05 元。本次权益分派共计派发现金红利 13,167,650.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 65,838,250 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-061 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,653,394 股，占公司有表决权股份总数的 52.63%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 24SH7200129/GG/az/cm/D24 下海 SHANGHAI 北京 BELING 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及 规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次会议")相关事宜出具法 律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次会议有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、 验证。在进 ...

截至5月16日，北交所融资融券余额合计53.76亿元，较前一交易日减少3829.09万元，其中，融资余额 53.75亿元，较前一交易日减少3811.80万元，融券余额为62.68万元，较前一交易日减少17.28万元。 材 证券时报·数据宝统计显示，截至5月16日，北交所股票中，融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、艾融 软件，最新融资余额分别为2.94亿元、1.52亿元、1.46亿元，从最新融资余额占流通市值比例看，算术 平均值为1.08%，最新融资余额占流通市值比例居前的有派诺科技、美登科技、国子软件等，占比分别 为6.41%、5.43%、3.93%。 北交所股票中，5月16日共有117只股获融资净买入，净买入金额在百万元以上的有32只，通易航天融资 净买入额居首，当日净买入619.48万元，其次是康比特、建邦科技，融资净买入金额分别为467.86万 元、442.93万元，融资净买入金额居前的还有一诺威、旺成科技、大地电气等。融资净卖出金额居前的 股票为并行科技、七丰精工、丰光精密等，融资净卖出金额分别为827.55万元、535.90万元、490.90万 元。 分行业统计，获融资净买入超百万元的北交所股票中，汽 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held an earnings presentation on May 14, 2025, via an online platform, with key personnel including the Chairman and CFO present [3] - The presentation included a video interpretation of the annual report and addressed common investor concerns [3] Group 2: Financial Performance and Dividends - The company has distributed a total of CNY 141 million in cash dividends since 2017, with a recent three-year total of CNY 98.24 million, representing 130.10% of the average annual net profit attributable to shareholders [4] - The proposed dividend for 2024 is CNY 2.00 per 10 shares, totaling approximately CNY 13.17 million [4] - The company plans to invest CNY 90 million in establishing a subsidiary in Thailand, indicating a focus on market expansion [4] Group 3: Market Position and Valuation - The company reported a net profit of CNY 106.5 million for 2024, with a market capitalization of CNY 2.208 billion, which is significantly lower than peers [5] - Market fluctuations are influenced by international politics and macroeconomic factors, with the company emphasizing long-term performance and consistent dividends [5] Group 4: Research and Development - R&D investment for 2024 is CNY 23.67 million, a year-on-year increase of 19.49%, with a total of 94 patents held [7] - The company aims to enhance its competitive edge through innovation and product development [7] Group 5: Product Performance - Sales revenue from automotive electronic products reached CNY 72.33 million in 2024, a growth of 107.15%, accounting for 9.62% of total revenue with a gross margin of 41.24% [8] - The company manages approximately 400 SKUs in automotive electronics and plans to continue resource investment in this area [8] Group 6: Future Plans and Expansion - The Thai factory is expected to reach operational status in Q2 2025, with a designed capacity of 300,000 to 500,000 units per year, translating to an estimated revenue of CNY 100 million to CNY 150 million [13] - The company is exploring potential acquisitions to enhance strategic positioning and market presence [6] Group 7: Brand Development - The company operates under two proprietary brands, "TuoMan" and "ChaoQuan," with sales of approximately CNY 4 million in 2024, indicating early-stage brand development [15]