证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-009 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-026 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人胡左浩，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定; (四)中共中央纪委《关于规 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-046 北京三元基因药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月11日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称" 公司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融 资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票， 授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年年度股东大会 审议。本次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股 面值为人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额低于人民币1亿元 且低于公司最近一年末净资产20%。本次发行的股票数量按照募集 资金 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-042 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披 露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）和《公司章 程》的有关规 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-040 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由公司 全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称独立董事专门会议）。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 独 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-011 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 13 日 15:00—2024 年 5 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有 ...

部分募集资金投资项目延期事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法 (试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资 金的基本情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321号）核 准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股1,131万股，发行价 格为25.00元/股，募集资金总额为人民币282,750,000.00元，扣除各项发行 费用人民币22,717,500.00元，募 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 时，根据本章程的规定或者股东大会的 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的 | | 决议，可以实行累积投票制。当公司单 | 决议，可以实行累积投票制。以下情况 | | 一股东及其一致行动人拥有权益的股 | 下，公司应当实行累积投票制：（一） | | 份比例在 30%以上时，应当实行累积投 | 选举两名以上独立董事；（二）如果公 | | 票制。 | 司单一股东及其一致行动人拥有权益 | | …… | 的股份比例在 30%以上的，公司选举两 | | 董事的提名方式和程序如下： | 名及以上董事或监事时。 | 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-028 北京三元基因药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-018 北京三元基因药业股份有限公司 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公 司提供 10 年审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 55 万 元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年 度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查并出具报告。具体如下： 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的 基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3321 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次 ...