证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-035 北京三元基因药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件及《北京三元基因药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-022 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组 成，分别为钱爱民女士、邵荣光先生和晏征宇先生，具有会计专 业资格的钱爱民女士任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法 (试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资 金的基本情况如下： （二）部分募投项目延期原因 公司的募投项目"新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝 临床研究"处于二期临床阶段，在项目实施过程中，国家法规和指导原则发生了 变化，依据国家药品监督管理局（NMPA）颁布的 2023 年第 31 号文件《慢性乙型 肝炎病毒感染治疗药物临床试验技术指导原则》（以下简称"NMPA2023 第 31 ...

北京三元基因药业股份有限公司 CAC 审计报告 CAC 审字[2025]0537 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 录 A | C 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 C | | | 资产负债表（合并） | 6-7 | | 利润表（合并） | 8 | | 现金流量表（合并） | 9 | | 所有者权益变动表（合并） | 10-11 | | 资产负债表（母公司） | 12-13 | | 利润表（母公司） | 14 | | 现金流量表（母公司） | 15 | | 所有者权益变动表（母公司） | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-91 | CAC 目 录 审 计 报 告 CAC CAC审字[2025]0537号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称北京三元基因公司）的 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-023 北京三元基因药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-020 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡左浩作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行独立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况 等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东利益， 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。本人于 2024 年 5 月 14 日开始任职公司独立董事后 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-012 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事钱爱民因工作原因缺席，委托董事邵荣光代为表决。 董事程十庆、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：会议以现场+通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 9 日以通讯方 式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025‐013 北京三元基因药业股份有限公司 公司于 2025 年 3 月 20 日召开第四届董事会第三次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选后 的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，如在任期内不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格。根据董事会提名，补选前后的公司第四届董事会审计委员会成员 组成情况如下： 补选后： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱爱民、邵荣光、杨大军 | 钱爱民 | 三、上述人员补选对公司的影响 本次董事会审计委员会委员补选符合《公司法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定，符合公司治理要求，对公司生产经营活动具有积 极影响。 四、备查文件 （一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事 会第三次会议决议》。 关于补选第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 256,541,927.31, a year-on-year increase of 4.83%[4] - Total profit for the period was CNY 24,403,093.91, representing a decline of 31.48% compared to the previous year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 22,584,584.41, down 28.71% year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to CNY 0.19, a decline of 26.92% from the previous year[4] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,231,648,661.32, a decrease of 0.29% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company increased to CNY 621,232,046.40, a growth of 1.68%[4] Revenue Drivers - The increase in revenue was primarily due to successful participation in a procurement alliance in Jiangxi Province, enhancing market coverage[7] Cost Factors - The decline in profit was attributed to increased depreciation, operational maintenance, and interest expenses from new fixed assets[8] R&D Investment - R&D expenses significantly increased as the company continued to invest in innovation and core competitiveness[8] Financial Data Disclaimer - The financial data presented is preliminary and subject to audit, which may result in discrepancies[9]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-009 北京三元基因药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股 份总数 81,272,574 股，占公司有表决权股份总数的 66.7208%。 审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事 的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董 事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司 2025 年第一 ...